绍兴兴欣新材料股份有限公司 本人葛凤燕作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 公司于 2024 年 7 月 8 日召开股东大会选举本人为独立董事。 1、个人基本情况 葛凤燕，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天 津大学。现任东华大学教授、博士生导师。2013 年至 2014 年在美国加州大学河 滨分校作访问学者。目前兼任河北省纤维技术创新中心副主任、中国纺织工程 学会纺织生态助剂标委会委员、《东华大学学报》编委、中纺企协专家委员会 委员，担任多个国际学术期刊审稿人。主持国家自然科学基金、国家重点研发 项目课题、国家印染创新中心项目、教育部重 ...

本人陈翔宇作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司于 2024 年 7 月 8 日召开股东大会选举本人为独立董事。 1、个人基本情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 8 次，本年应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，认真履行了独立董事的职责。本人均按时出席，未有无故缺席的情况 发生。具体如下表所示： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱容稼作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 1、个人基本情况 朱容稼，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中共中央党校函授学院经济管理专业、中共辽宁省党校法学专业，硕士研 究生学历。1991 年至 1993 年，担任营口县委政策研究室研究员；1993 年至 2003 年，担任辽宁省大石桥市市委办公室综合信息科科长；2003 年至 2011 年，担任大石桥经济开发区管委会副主任；2011 年至 2013 年，担任杭州天 目山药业股份有限公司总裁；2014 年至 2019 年 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人顾凌枫作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 公司于 2024 年 7 月 8 日召开股东大会选举本人为独立董事。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 1、个人基本情况 顾凌枫，男，中国国籍，1973 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学本科 学历。目前任浙江定坤律师事务所专职律师。2000 年考取律师资格证书，先后 在浙江五洋联合律师事务所、北京盈科（绍兴）律师事务所任专职律师。主要 擅长于商事纠纷、公司法业务、建工领域等；非诉业务主要涉猎破产重整、金 融不良资产处置等。2024 年 7 月至今担任公司独立董事。 2、独立性说明 本人在报 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本次员工持 股计划"、"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《绍兴兴欣 新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办 法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的履 职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和绍兴兴欣新材料股份 有限公司 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绍兴兴欣新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

单位：万元 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 2024 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024 年期初 占用资金余额 | 年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024 年度占用 资金的利息(如 | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严 格遵守《公司法》《证券法》《监事会议事规则》等法律法规，从切实维护公司 和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。 监事会对公司的业务经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事会的履职情况 进行了有效的监督，有力地保障了公司规范运作，切实保护了公司和股东的利益。 现将 2024 年监事会的主要工作汇报如下： 1. 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的 主要情况见下表： | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 第二届监事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

国盛证券有限责任公司 1、内部环境 （1）公司治理 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）首次公开发行股票 并在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对兴欣新材 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括绍兴兴欣新材料股份有限公司、全资 子公司安徽兴欣新材料有限公司、全资子公司虞欣（杭州）新材料有限公司及 控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 ...