证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-046 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果，审议通过《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 1 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献对等的原则，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况， 公司拟定了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间 ...

| 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | --- | --- | --- | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | 超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | 定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励 | | | | 对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划 | 是 | | | 的实施是否会导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授予涉及 | | | | 的标的股票种类、来源、权益数量及 ...

证券简称：播恩集团 证券代码：001366 播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 2024 年 10 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件，以及《播恩集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量为 500.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 16,068.00 万股的 3.11% ...

播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 证券简称：播恩集团 证券代码：001366 2024 年 10 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件，以及《播恩集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量为 500.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 16,068.00 万股的 3.11%。其 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-045 播恩集团股份有限公司 一、 减持股份情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 减持方式 | | 减持期间 | 减持均 价（元/ | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | （股） | 例（%） | | 爱特威投 | 集中竞价 | 2024.7.17-2024.8.5 | 10.66 | 1,606,800 | 1.00 | | 资 | 大宗交易 | 2024.8.30-2024.9.27 | 9.49 | 1,927,700 | 1.1997 | | | | 合计 | | 3,534,500 | 2.1997 | 本次减持股份来源为公司首发上市前已发行股份；通过集中竞价减持股份的 价格区间为 10.35 元/股-11.33 元/股，通过大宗交易减持股份的价格区间为 9.03 元/股-9.92 元/股。 | 股东名 称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-044 播恩集团股份有限公司 近日，公司收到股东驷马投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至 2024 年 9 月 19 日，本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、 减持股份情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 减持方式 | | 减持期间 | 减持均 价（元/ | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | （股） | 例（%） | | 驷马投资 | 集中竞价 | 2024.06.26-204.07.02 | 11.21 | 1,606,800 | 1.00 | | 大宗交易 | | 2024.09.05 | 9.03 | 776,500 | 0.48 | | | | 合计 | | 2,383,300 | 1.48 | 本次减持股份来源为公司首发上市前已发行股份；通过集中竞价减持股份的 ...

播恩集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司相关部门 及董秘办于近日搬迁至新办公地址，新办公地址：广州市白云区钟落潭镇广陈路 136 号，邮政编码：510550，公司投资者交流及信息披露备置地点一并变更。 除上述变更外，原对外披露的公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子 邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-043 为便于投资者与公司交流，本次变更后，投资者联系方式具体如下： 电话：020-22883999 传真：020-22883999 邮箱：ir@bo-en.com 联系地址：广州市白云区钟落潭镇广陈路 136 号 特此公告。 播恩集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 ...

通讯地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌科技园数字金融产业园z1办公 楼7层7005-219室 播恩集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人1：赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌科技园数字金融产业园z1办公 楼7层7005-219室 信息披露义务人2：赣州华古投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼 1302-035室 通讯地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼1302-035室 股份变动性质：持股比例减少（降至 5%以下） 1 上市公司 ： 播恩集团股份有限公司 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称 ： 播恩集团 股票代码 ： 001366 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变 动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-042 播恩集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动 的提示性公告 信息披露义务人赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"爱特威投资"） 及其一致行动人赣州华古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华古投资"）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。 2、本次权益变动不会导致播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大 影响。 3、本次权益变动后，信息披露义务人爱特威投资及其一致行动人华古投资 合计持有公司股份由 9,975,000 股减少至 8,033,900 股，占公司总股本的比例由 6.2080%降低至 4.9999%,不再是持有公司 5%以上股份的股东。 一、 本次权益变动的基本情况 近日，公司收到股东爱特威投资及一致行动人华古投资出具的《简式权益变 动报 ...

海通证券股份有限公司关于 播恩集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或保荐机构）作为播恩集 团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对播恩集团本次募投项目延期的事项进行了 核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资 金总额为人民币37,606.20万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合 计3,180.00万元，实际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70 万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用）， 实 ...