Boen (001366)

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播恩集团:关于聘任证券事务代表的公告
2024-04-28 07:51
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日第三届董事 会第九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任李林先 生、李亚云女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 李林先生已获得上交所主板及科创板董事会秘书任职资格证书,李亚云女士 已获得深交所主板董事会秘书任职资格证书,都具备履行职责所必需的专业知识 和工作经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不 存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形,证券事务 代表的简历详见附件。 | 姓名 | 李林 | 李亚云 | | --- | --- | --- | | 通讯地址 | 江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段 | 江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段 | | 邮政编码 | 341001 | 341001 | | 联系电话 | 020-2288-3999 | 020-2288-3999 | | 传真号码 | 0 ...
播恩集团:年度股东大会通知
2024-04-28 07:51
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-024 播恩集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议日期和时间:2024年5月20日(星期一)15:00 (2)网络投票日期与时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15— 9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人:董事会,公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法、合规。 5、会议的召开方式:本次股东大 ...
播恩集团:监事会决议公告
2024-04-28 07:51
播恩集团股份有限公司 证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-020 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2024 年 4 月 25 日在播恩集团股 份有限公司(以下简称"公司")广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况:本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 经审核,监事会认为:公司按照有关法律法规和有关部 ...
播恩集团:董事会决议公告
2024-04-28 07:51
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-019 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2024 年 4 月 25 日在播恩集团股 份有限公司(以下简称"公司")广州分公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 3、会议出席情况:本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 ...
播恩集团:关于续聘2024年度会计师事务所的公告
2024-04-28 07:51
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-022 播恩集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》, 公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")担任公 司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 19 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人:余强 (1)制造业-专用设备制造业; (2)制造业-电气机械及器材制造业; (3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业; (4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业; 截至 2 ...
播恩集团:海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-28 07:51
(一)内部控制自我评价范围 内部控制自我评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导,组成以 审计部门为主导多部门参与的评价小组,对纳入评价范围的主要风险领域和单 位进行评价。 1、评价程序:成立评价小组,制定评价方案;现场检查;评价小组研究认 定内部控制缺陷;按照规定权限和程序报董事会审议批准。 2、评价方法:组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿 行测试、统计抽样、比较分析等多种方法,广泛收集本公司内部控制设计和有 效运行的证据,研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属分、子公司,纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为播 恩集团股份有限公司(以下简称"播恩集团"或"公司")首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...
播恩集团:2023年度董事会工作报告
2024-04-28 07:51
播恩集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制 度的规定,勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责,严格执行股东大会各 项决议,积极推动公司各项业务发展,努力提升公司经营及治理水平。现将公司 董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年公司实现营业收入 143,554.99 万元,同比下降 16.02%;实现归属于 上市公司股东的净利润 4,870.64 万元,同比下降 36.90 %;其中饲料销售实现 营业收入约 143,455.87 万元,同比下降 14.76%;2023 年公司主营业务突出,主 营业务收入占比 99.93%,收入主要来源于饲料销售,其中猪饲料销售收入 139,812.17 万元,同比下降 16.15%;2023 年公司的蛋鸡饲料新产品,新业务板 块增长迅速,禽饲料业务实现销售收入 3,643.70 万元,同比增长 136.49%。2023 年公司饲料销售 314,253.02 吨,同比下降 11. ...
播恩集团:2023年度独立董事述职报告(曹丽梅)
2024-04-28 07:51
曹丽梅 尊敬的各位股东及代表: 大家好!作为播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求, 充分发挥独立董事的作用,认真、勤勉、独立地履行职责,切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 播恩集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曹丽梅,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学会计学 博士。2014 年 7 月至今担任广东财经大学会计学院审计系副教授。现任公司独 立董事,福能东方装备科技股份有限公司独立董事,广东天亿马信息产业股份有 限公司独立董事,桂润环境科技股份有限公司董事,深圳市微源半导体股份有限 公司董事,南京孺子牛物业服务有限公司监事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 ...
播恩集团:2023年度独立董事述职报告(刘小红)
2024-04-28 07:51
播恩集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘小红 尊敬的各位股东及代表: 大家好!作为播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求, 充分发挥独立董事的作用,认真、勤勉、独立地履行职责,切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年年度履职情况报告如下: 东大会会议次数为 4 次,亲自参加 4 次,不存在委托出席或缺席的情况,独立、 客观、审慎地做出判断,对各项议案均投了赞成票,不存在提出异议、反对或弃 权的情形。公司董事会、股东大会会议的召开符合法定程序,重大经营决策事项 和其他重大事项均按规定履行了相关程序,会议决议合法有效。 (二)任职董事会专门委员会的工作情况以及独立董事专门会议情况 本人任职期间作为公司第二届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委 员,严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制 度》的相关要求履 ...
播恩集团:海通证券关于播恩集团闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-03-22 10:56
海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为播恩 集团股份有限公司(以下简称"播恩集团"或"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2023]271号)核准,公司由保荐机构海通证券股份有限 公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,035 万股,发行价为人民币9.32元/股,募集资金总额为37,606.20万元,扣除发行费用 5,700.70万元后,募集资金净额为31,905.50万元。上述 ...