证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-057 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件 方式发出。 一、 监事会会议召开情况 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 9 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方 式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编 号：2024-054）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》。 监事会认为：本次激励计划的首次授予日和首次授予激励对象均符合《管 理办法》《激励计划》等有关规定，公司和激励对象均 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-053 播恩集团股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 同意续聘信中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，签字会计师为肖强光、陈新敏，聘期 一年。上述议案已于 2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、签字会计师变更情况 近期公司收到中汇《关于变更签字会计师的告知函》，因中汇内部工作调整， 现委派李勉、吴小亚为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计 及内部控制审计相关工作。 二、本次变更签字会计师的基本信息和诚信情况 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受 到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券 交易场所、 ...

关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第三 届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等与公司 2024年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易 所的相关业务规则（以下统称"适用法律"），公司针对本次激励计划采取了充 分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 根据适用法律的相关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划首次公 告前六个月内买卖公司股 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-051 播恩集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2024年11月13日（星期三）15：30 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2024年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月13日9：15-15:00的任 意时间。 2、股权登记日：2024年11月8日（星期五） 3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会 议室 4、会议召集人：董事会 1 7、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计151人， 代表股份114,935,500股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-049 播恩集团股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予的激 励对象名单核查及公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开的第 三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等与公司 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关的议案。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则以 及《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司对本次激励计 划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对 象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明及核查 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥264,257,933.35, a decrease of 25.23% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,504,095.33, representing a decline of 214.21% year-over-year[2]. - The company reported a 34.39% decrease in operating income year-over-year, primarily due to a decline in product sales volume[5]. - The company's total revenue for the current period is ¥726,552,636.05, a decrease of approximately 34.3% compared to ¥1,107,353,129.49 in the previous period[12]. - Commission income for the current period is ¥740,502,568.32, down from ¥1,077,436,560.91, reflecting a decline of about 31.3%[12]. - The net profit for the current period is a loss of ¥14,545,154.08, compared to a profit of ¥34,125,836.71 in the previous period, indicating a significant downturn[13]. - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.09, compared to 0.22 in the previous period[14]. - The total operating income for the current period is ¥715,584,508.56, down from ¥1,109,276,455.93, marking a decline of approximately 35.5%[15]. - The company’s total comprehensive income for the current period is a loss of ¥14,545,154.08, contrasting with a comprehensive income of ¥34,125,836.71 in the previous period[13]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥77,245,145.22, a significant decrease of 629.13% compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥77,245,145.22, worsening from a net outflow of ¥10,594,085.91 in the previous period[15]. - The cash inflow from the disposal of fixed assets is ¥4,726,885.20, compared to ¥16,155.00 in the previous period, showing a decrease in cash recovery from asset disposals[15]. - The net cash flow from investment activities was -$69,089,865.79, an improvement from -$79,679,174.42 in the previous period[16]. - The total cash inflow from financing activities was $34,254,115.30, significantly lower than $344,262,000.00 in the prior period[16]. - The net cash flow from financing activities was $6,655,749.90, a decrease from $284,854,359.12 year-over-year[16]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$139,679,261.11, compared to an increase of $194,581,098.79 in the previous period[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $207,331,792.92, down from $342,303,631.35 at the end of the previous period[16]. Balance Sheet and Equity - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,032,459,661.03, down 1.30% from the end of the previous year[2]. - The total assets of the company at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,032,459,661.03, a decrease from ¥1,046,090,038.37 at the beginning of the period[10]. - Current assets totaled ¥494,561,661.26, down from ¥567,689,356.47 at the start of the quarter, indicating a decline of approximately 12.87%[9]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥216,176,807.48 from ¥352,057,680.78, representing a decline of about 38.66%[9]. - Accounts receivable increased by 224.31% compared to the end of the previous year, attributed to increased customer credit to expand market reach[5]. - Accounts receivable increased significantly to ¥89,125,274.57 from ¥27,481,279.67, marking an increase of approximately 224.36%[9]. - Inventory slightly decreased to ¥146,860,259.26 from ¥148,379,257.92, a reduction of about 1.02%[9]. - Total liabilities rose to ¥206,023,568.01 from ¥185,827,191.27, reflecting an increase of approximately 10.67%[10]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 3.93% to ¥826,436,093.02 compared to the previous year-end[2]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥826,436,093.02 from ¥860,262,847.10, a decline of about 3.93%[11]. - The company reported a decrease in undistributed profits to ¥252,466,914.31 from ¥286,293,668.39, a drop of approximately 11.79%[11]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,673[6]. Strategic Initiatives - The company has ongoing investments in new technologies and product development, although specific figures were not disclosed in the report[10]. - The company is exploring market expansion strategies, but detailed plans were not provided in the conference call[10]. Audit Status - The company has not audited the third-quarter report[17].

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-048 播恩集团股份有限公司 （1）现场会议日期和时间：2024年11月13日（星期三）15：30 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会议 ...

播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 | 一、 总体情况 | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划授予股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份) | 票期权总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 曹剑波 | 董事 | 16.00 | 3.20% | 0.10% | | 徐晔 | 财务负责人 | 12.00 | 2.40% | 0.07% | | 曹思颖 | 董事会秘书 | 10.00 | 2.00% | 0.06% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（83 | 人） | 394.30 | 78.86% | 2.45% | | 首次授予合计（86 | 人） | 432.30 | 86.46% | 2.69% | | 预留股票期权 | | 67.70 | 13.54% | 0.42% | | 合计 | | 500.00 | 100.00% | 3.11% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司目前总股本的 ...

播恩集团股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划相关事项的核 查意见 予条件、行权价格、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性 文件的规定。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排的情形。 综上所述，我们认为公司实施本次激励计划不会损害公司及其全体股东的利 益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次激励计划。 公司将在召开股东大会前，通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会在充分听取公示意见后，将于股 东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示 情况的说明。 播恩集团股份有限公司监事会 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定了《播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《播恩集 ...