第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以钉钉 及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通 知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-024 浙江海森药业股份有限公司 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2025年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网( ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-021 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会表决的议案中，第8项议案的通过以第5项议案审议通过为 前提。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 浙江海森药业股份有限公司 （二）会议主持人：董事长王式跃 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 （五）召开 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-023 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议 的通知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一 季度的经营状况和财务信息。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》， 以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.3300 | -6.06 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 13.45 | 18.87 | -28.72 | 9.69 | | 每股公积金(元) | 7.45 | 11.22 | -33.6 | 2.05 | | 每股未分配利润(元) | 4.70 | 6.01 | -21.8 | 5.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.18 | 1.16 | 1.72 | 1.07 | | 净利润(亿元) | 0.31 | 0.33 | -6.06 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | 2.29 | 2.64 | -13.26 | 5.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | - ...

浙江海森药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-022 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | | -119,127.43 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | | 1,157,757.39 | | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | | | 规定 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 4 月 15 日 (星期二) 15:00-16:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 副董事长 王雨潇 董事兼总经理 艾林 独立董事 方桂荣 财务总监 潘爱娟 董事会秘书 胡康康 保荐代表人 徐峰 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司近期生产经营情况如何？ 投资者您好！2024 年度公司实现营业收入 47,151.02 万元， 较上年同期增长 18.63%，其中原料药业务、中间体业务和制剂 业务均有不同程度的增长，销售额同比增长分别为 16.74% ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段： 查阅公司章程及相关制度文件；查阅关联交易、对外担保、重大对外投资的明细， 查阅决策程序和信息披露材料，分析关联交易的定价公允性；查阅公司与控股股 东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件， 查阅发行人及其控股股东、实际控制人关于是否存在违规占用发行人资金的说 明，查阅会计师关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专 项报告，对财务总监、年审会计师进行了访谈。 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | | --- | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海森药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783757 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783715 | | | 资者关系管理、内部控制等 | | --- | --- | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | | 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关 系登记表，深圳证券交易所互动易网站披露 信息管理和知情人登记管理情况，信息披露 | 不适用 | | | | 信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕 | | | | 1.信息披 | | | | | 露 | 管理制度，会计师出具的2024年度内部控制 | | | | | 鉴证报告，检索公司舆情报道，对高级管理 | | | | | 人员进行访谈，未发现公司在信息披露方面 | | | | | 存在重 ...