证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-008 一、公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况 公司依据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案的议案》，根据经审计的 2025 年度财务数据所确定的经营 业绩完成情况，并结合对董事、高级管理人员的个人年度绩效考核情况，确定了 2025 年度董事、高级管理人员实际发放薪酬，具体情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 年税前报 2025 酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王式跃 | 董事长 | 现任 | 79.94 | | 2 | 王雨潇 | 副董事长 | 现任 | 79.98 | | 3 | 艾林 | 董事、总经理 | 现任 | 87.75 | | 4 | 代亚 | 职工代表董事 | 现任 | 59.47 | | 5 | 郑刚 | 独立董事 | 现任 | 8.00 | | 6 | 方桂荣 | 独立董事 | 现任 | 8.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | ...

浙江海森药业股份有限公司 2025 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度浙江海森药业股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2025年12月31日公司总资产1,630,241,172.71元，总负债136,479,261.38元，归属于 母公司所有者权益1,493,761,911.33元。 2025年度营业收入532,259,379.46元，营业利润156,845,497.70元，归属于母公司所 有者的净利润135,879,665.78元。 单位：元 | | 项目 | 2025年 | 2024年 | 增减变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 532,259,379.46 | 471,510,162.35 | 12.88% | 2025年度经营活动产生的现金流量净额177,453,591.02元，投资活动产生的现金流 量净额-297,245,354.31元，筹资活动产生的现金流量净额-15,594,048.20元，现金及现 金等价物净增加额-134,472,81 ...

浙江海森药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用累计发生 | 2025 年度占用资金 | 2025 年度偿还累 | 2025 | 年 12 | 月 31 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | | 日占用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | ...

浙江海森药业股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江海森药业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 2025 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的 规定，本着勤勉尽职的工作原则，对公司财务信息、内部控制、内外部审计等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将公司董事会审计委员会 2025 年度 履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事戴文涛先生、方桂荣女士及职工代 表董事代亚先生组成。其中，主任委员（召集人）由会计专业人士戴文涛先生担 任。审计委员会全体成员均未在公司担任高级管理人员，具备履职的专业性和相 关经验，成员组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议通过了 23 项议案， 全体成员均亲自出席了各次会议，并审议 ...

浙江海森药业股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十一次会议，并于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会会议，审议通过 《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》， 同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，公司审计委员会和独立董事专门会议 审议通过了该议案。 2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元， 同行业上市公司审计客户 51 家。 截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉（仲 裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、周旭辉、 立信 2014 年 ...

浙江海森药业股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO B）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，就海森药业 2025 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、2025 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-007 浙江海森药业股份有限公司 关于部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月24日召开了 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000万元（含本数）闲置募集资金和额度不超过人民币40,000万元（含本数） 闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，本次额度生效后将覆盖前次授权 额度，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期后闲置募 集资金将归还至公司募集资金专项账户。 董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的 投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-006 浙江海森药业股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公 司（以下简称"公司"）编制了2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，本公司公开发行 人民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募 集资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,443, 520.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税） 25,998,000.16元，募集资金净额为人民币675,718,479.84元，其中注册资本人民币1 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2026 年度审计机构。本次续聘符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-005 浙江海森药业股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况 立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为公司 2026 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务 ...