授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025年9月11日 限制性股票预留授予数量：42.4760万股（调整后），约占公司目前股本 总额的0.2796% 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-048 浙江海森药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 限制性股票预留授予价格：8.43元/股（调整后） 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年9月11日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意并确定公司本次激励计划的预留授 予日为2025年9月11日，以8.43元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象 授予42.4760万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2024年 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就以及预留授予事项的 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次解除限售、本次调整及本次授予的批准和授权 5 | | | 二、 | 本次解除限售的相关情况 | 6 | | 三、 | 本次调整的相关情况 | 8 | | 四、 | 本次授予的相关情况 | 10 | | 五、 | 结论意见 12 | | 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 以及预留授予事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就以及预留授予事项的 释 义 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》，以 及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见 ...

关于 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就及预留授予相关事项之 独立财务顾问报告 国元证券股份有限公司 二〇二五年九月 | | | 一、释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 海森药业、本公司 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 、上市公司、公司 | | | | 股权激励计划、本 | | | | 激励计划、本次激 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 《激励计划（草案 | 指 | 《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（ | | ）》 | | 草案）》 | | | | 《国元证券股份有限公司关于浙江海森药业股份有限公司 | | 本报告、本独立财 | 指 | 2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第一个解除限售 | | 务顾问报告 | | 期解除限售条件成就及预留授予相关事项之独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 本独立财务顾问、 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 国元 ...

浙江海森药业股份有限公司董事会 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-045 2025年9月12日 浙江海森药业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯 彻落实《公司法》《上市公司章程指引》法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，公司对原组织架构 进行了调整。 本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。本次调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：浙江海森药业股份有限公司组织架构图 ...

中信证券股份有限公司关于浙江海森药业股份有限公司 关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订《建设项目施工总承 包合同》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海森药业关联方中标公司新厂区建 设项目（一期）及签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为推进公司战略发展，促进主营业务做精做强，公司与东阳经开区管委会签 署投资合作协议，在东阳经济开发区内投资"海森药业新厂区建设项目（一期）"， 包含公司募投项目"年产 300 吨 A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目"。 近期，海森药业委托第三方代理机构浙江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业 新厂区建设项目（一期）施工总承包进行公开招标。根据评标委员会推荐意见， 确定歌山建设集团有限公司（以下简称"歌 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-039 浙江海森药业股份有限公司 关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订 《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于关联 方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交 易的议案》，同意公司与关联法人歌山建设集团有限公司（以下简称"歌山建设"） 就关联交易事宜签订协议。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为推进公司战略发展，促进主营业务做精做强，公司与东阳经开区管委会签 署投资合作协议，在东阳经济开发区内投资"海森药业新厂区建设项目（一期）"， 包含公司募投项目"年产 300 吨 A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目"。 近期，公司委托第三方代理机构浙江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业新厂 区建设项目（一期）施工总承包进行公开招标。根据评标委员会推荐意 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-042 浙江海森药业股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日在《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035），定于2025 年9月11日召开2025年第二次临时股东会。 公司于2025年8月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同> 暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于关联方中标公司新 厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-039）。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 ...

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知于2025年8月29日以口头及电话通知的方式发出，经全体监事一致同意豁 免本次监事会的通知时限。本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目 施工总承包合同>暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：本次关联交易通过公开招标方式确定歌山建设集团有 限公司为公司新厂区建设项目（一期）的中标单位。关联交易定价是按照中标价 格作为定价依据，严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，交易的决策严格按 照公司的相关制度进行，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-040 浙江海森药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司委托第三方代理机构浙江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业 新厂区建设项目（一期）施工总承包进行公开招标。根据评标委员会推荐意见， 确定歌山建设集团有限公司（以下简称"歌山建设"）为中标单位。公司拟与歌 山建设签订《建设项目施工总承包合同》，由其承建公司新厂区建设项目（一期） 区域内施工图设计范围内所有房屋建筑与装饰工程、建筑安装工程、构筑物工程 以及室外附属工程。签约合同价（暂定）为人民币 36,023.75 万元，工程结算时 以实际完成量按招标文件中所述的计价办法和投标报价（下浮率 10.50%）形成 最终结算价。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 29 日以口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意 豁免本次董事会的通知时限。本次会议于 2025 年 8 月 2 ...