基于 2024年度现场检查,本保荐人提请贵公司关注以下事项: 1、建议公司继续按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股 票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规的要求,不断完善上 市公司治理结构,不断提高公司规范运作水平,强化风险防范意识,及时履行信 息披露义务,确保信息披露真实、准确、完整,做好避免上市公司利益受损的管 理工作。 中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司2024年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 浙江海森药业股份有限公司: 中信证券股份有限公司(以下简称"本保荐人")作为对贵公司进行持续督导 的保荐人,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 -- 保荐业务》 (2025年修订)的有关要求,对贵公司认真履行了持续督导职责。 附件:《定期现场检查报告》 保荐人:中信证: 2、建议公司持续、合规合理安排募集资金使用,有序推进募投项目的建设 及实施,并按照募集资金管理和使用的相关规 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月14日（星期一）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 ■ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-020 浙江海森药业股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月15日（星期二）15:00-16:00在全景网举 办2024年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w. ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-020 浙江海森药业股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 14日（星期一）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 浙江海森药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月15日（星 期二）15:00-16:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5 w.net）或者直接进入公司路演厅（https: ...

浙江海森药业股份有限公司 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥自身专业优势，为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护了公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人戴文涛先生，出生于 1971 年 12 月，博士研究生学历，中国国籍， 无境外永久居留权。其主要经历如下：1994 年 3 月至 2000 年 2 月，于徐州 市泉山区教育局任统计师、会计师；2000 年 3 月至 2008 年 8 月，于徐州市 泉山区统计局任高级统计师、会计师；2011 年 7 月至 2013 年 10 月，于南 开大学博士后工作站任高级统计师、会计师；2 ...

浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 目 录 浙江海森药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式由原有限责任公司浙江海森药业有限公司整体变更为 股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 913307837045812886。 第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ）同意，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2023 年 4 国证监会" 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。股票简称：海森药业，股票代码：001367。 第四条 公司注册名称：浙江海森药业股份有限公司。 英文名称：ZHEJIANG HAISEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-017 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年4月25日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月25日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-019 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月16日以钉钉 及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通 知，会议于2025年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》和《2024年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2024年年度报告》和 《2 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-018 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议 的通知，会议于2025年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年年度的经营状况和财务信息。 2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-011 浙江海森药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2024年度利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）人民币，不送红股， 以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第 三届董事会独立董事第七次专门会议，于2025年3月26日召开第三届董事会第十 二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年利润分配 和资本公积金转增股本方案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会 ...

浙江海森药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.nov.cn）" t and the region . . . . . . . . t and the 关于浙江海森药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10067 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江海森药业股份有限公司(以下简称"海森药 业")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10065 号的 无保留意见审计报告。 海森药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- ...