证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-043 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会召开期间没有否决或者变更议案的情况； 2、浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月30日在《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告 编号：2025-042）。单独持有公司32.31%股份的股东浙江海森控股有限公司于20 25年8月29日以书面形式提议将《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期） 及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公 司2025年第二次临时股东会审议。除增加前述临时提案外，公司于2025年8月15 日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》其他相关事项均保持不变； ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-049 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日以电子邮 件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的 通知，会议于2025年9月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 公司董事会同意选举王式跃先生（简历后附）为代表公司执行公司事务的董 事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决情况：7票同意 ...

浙江海森药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规及规范性文件和《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"））相关事项 进行核查进行了核查，现发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对 象名单的核查意见 （一）公司符合《管理办法》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 （二）本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象 不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-047 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年9月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 浙江海森药业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 预留授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预 留授予价格及授予数量的公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《浙江海森药业股份有限公 司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 浙江海森药业股份有限公司 （截至预留授予日） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预 留授予限制性股票分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占预留授予日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 股本总额的比例 | | 吴洋宽 | 副总经理 | 1.6872 | 0.4957% | 0.0111% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（合计30人） | | 40.7888 | 11.9826% | 0.2685% | | 预留授予部分合计 | | 42.4760 | 12.4783% | 0.2796% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、单独或合计 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-046 浙江海森药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限 售条件的激励对象为85人，可解除限售的限制性股票数量为119.1696万股，占公 司目前总股本的0.7844%。 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续，在手 续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江海森药业股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《浙江海森 药业股份有限公司2024年限制性 ...

授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025年9月11日 限制性股票预留授予数量：42.4760万股（调整后），约占公司目前股本 总额的0.2796% 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-048 浙江海森药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 限制性股票预留授予价格：8.43元/股（调整后） 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年9月11日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意并确定公司本次激励计划的预留授 予日为2025年9月11日，以8.43元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象 授予42.4760万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2024年 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就以及预留授予事项的 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次解除限售、本次调整及本次授予的批准和授权 5 | | | 二、 | 本次解除限售的相关情况 | 6 | | 三、 | 本次调整的相关情况 | 8 | | 四、 | 本次授予的相关情况 | 10 | | 五、 | 结论意见 12 | | 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 以及预留授予事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就以及预留授予事项的 释 义 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》，以 及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见 ...

关于 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就及预留授予相关事项之 独立财务顾问报告 国元证券股份有限公司 二〇二五年九月 | | | 一、释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 海森药业、本公司 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 、上市公司、公司 | | | | 股权激励计划、本 | | | | 激励计划、本次激 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 《激励计划（草案 | 指 | 《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（ | | ）》 | | 草案）》 | | | | 《国元证券股份有限公司关于浙江海森药业股份有限公司 | | 本报告、本独立财 | 指 | 2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第一个解除限售 | | 务顾问报告 | | 期解除限售条件成就及预留授予相关事项之独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 本独立财务顾问、 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 国元 ...