证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-009 浙江海森药业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额人民币67,571.85万元。上述资金于2023年4月3日全部到位，已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10312 号）予以验证。公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金相关监管协议。 二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情 况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-007 浙江海森药业股份有限公司 关于公司竞拍取得土地使用权暨对外投资进展情况的公告 本次竞拍取得的土地使用权是公司投资建设新厂区项目（含新募投项目） 的建设用地。本次签署《出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证 书及手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）以人民币 9,611.40 万元竞拍取得了东阳市自然资源和规划局以挂牌方式公开出让的"东阳经济开发 区纵七路以东、横十二路以北"地块，并于 2025 年 3 月 7 日与东阳市自然资源 和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称"《出让合同》"）。 本次取得土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、对外投资事项（含募投项目）进展情况 公司于2024年10月17日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第九次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-006 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 7 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议 室。 （六）本次股 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 本 ...

明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于浙江海森药业股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZF10020 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 浙江海森药业股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项说明 的鉴证报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 我们接受委托,对后附的浙江海森药业股份有限公司(以下简称 贵公司)编制的截至 2024年12月 31 日止《浙江海森药业股份有限 公司关于以自有资金置换募集资金的专项说明》(以下简称"专项说 明")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证 券交易所股票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》的相关规定编 制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关的 内部控制,确保专项说明真实、准确、完整, ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对海森药业部分募投项目延期事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 67,571.85 万元。上述资金于 2023 年 4 月 3 日全部到位，已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 ...

中信证券股份有限公司 投资的核查意见 关于浙江海森药业股份有限公司 变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对海森药业变更部分募投项目、调整投资总 额及使用超募资金及自有资金追加投资事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 67,571.85 万元。上述 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-001 浙江海森药业股份有限公司 关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资 金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第 三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部 分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意 公司对首次公开发行股票募集资金投资项目"年产200吨阿托伐他汀钙等原料药 生产线技改项目"（以下简称"原募投项目"）进行如下变更： 1、原募投项目已建设完成的公用工程及配套设施项目调整为公司以自有资 金进行建设，并以自有资金全额置换前述工程项目前期已投入的募集资金合计3, 004.50万元及其对应利息7.60万元（具体金额以实际结转日测算为准），置换出 的募集资金将用于"年产300吨A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目"（以 下简称"新募投项目"）。 2、新募投项目实施地点为"浙江东阳经济开发区'万亩千亿'平台生命健 康 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第 三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"研发中心及综合办公楼建设项目" 达到预定可使用状态日期由原计划的2025年3月31日延长至2025年9月30日。上述 延期事项未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性的影响。本事项无需提交公司股东大会审议，保荐人出具了明确 的核查意见。现将具体情况公告如下： 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-002 浙江海森药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额人民 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-005 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第 三届董事会第十一次会议，会议决定于2025年3月7日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年3月7日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投 ...