证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-052 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十七次会议 的通知，会议于2025年10月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季 度的经营状况和财务信息。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025 -051）。 表决情况：7 ...

浙江海森药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-051 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 116,781,310.01 | 6.74% | 358,867,170.35 | 12.13% | | 归 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-050 浙江海森药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公示时间：2025年9月12日至2025年9月21日； 3、公示方式：公司OA系统及内部公告栏张贴； 4、反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，公司薪酬与考核委员会对 相关反馈进行核查； 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励 对象授予预留限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南1 号》"）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以 下简称"《 ...

Core Points - On September 11, 2025, the company held its first employee representative meeting, where the representatives approved the election of Mr. Dai Ya as the employee representative director of the company's third board of directors [2] Group 1 - The company announced the date of its first employee representative meeting for 2025 [2] - The meeting resulted in the election of a new employee representative director [2]

Group 1 - The company, Haishen Pharmaceutical, announced that its third board meeting of the sixteenth session will be held on September 11, 2025, in the company conference room [1] - The meeting will review documents including a proposal to adjust the company's organizational structure [1]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-044 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月11日 收到非独立董事代亚先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，代亚先生 申请辞去公司第三届董事会非独立董事、审计委员会委员职务。该辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，代亚先生离任后将继续在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江海森药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，代亚先生的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运 行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 截至本公告披露日，代亚先生直接持有公司股份97,680股，通过东阳泰齐投 资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份223,421股，合计持有公司股份 321,101股，占公司股份总数的0.21%。 代亚先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-043 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会召开期间没有否决或者变更议案的情况； 2、浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月30日在《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告 编号：2025-042）。单独持有公司32.31%股份的股东浙江海森控股有限公司于20 25年8月29日以书面形式提议将《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期） 及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公 司2025年第二次临时股东会审议。除增加前述临时提案外，公司于2025年8月15 日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》其他相关事项均保持不变； ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-049 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日以电子邮 件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的 通知，会议于2025年9月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 公司董事会同意选举王式跃先生（简历后附）为代表公司执行公司事务的董 事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决情况：7票同意 ...

浙江海森药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规及规范性文件和《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"））相关事项 进行核查进行了核查，现发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对 象名单的核查意见 （一）公司符合《管理办法》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 （二）本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象 不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-047 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年9月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 浙江海森药业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 预留授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预 留授予价格及授予数量的公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《浙江海森药业股份有限公 司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...