中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，就海森药业使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕588 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 67,571.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 ...

立 信 浙江海森药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江海森药业股份有限公司(以下简称"海森药 业")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹——哈罗哥手机"作可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹—陈宏磊——— 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10066 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海森药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-011 浙江海森药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）人民币，不送红股， 以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股。 期将在权益分派实施公告中明确。 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第 三届董事会独立董事第七次专门会议，于2025年3月26日召开第三届董事会第十 二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年利润分配 和资本公积金转增股本方案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事第七次专门会议，会议审议 并一致通过了《关于公司2024年利润分配和资本公积金转增股本方案》。会议形 成以下意见：公司董事会提出的《关于公司2024年利润分配和资本 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-017 浙江海森药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年4月25日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 为：2025年4月25日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日（星期五） （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 东委托的代理人不必是公司的 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，审慎、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及各 专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审查意 见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人方桂荣，出生于1976年10月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。其主要经历如下：1999年7月至2001年8月，于大庆石化分公司任技术员； 2004年7月至2010年11月，历任湖南科技学院讲师、副教授；2010年12月至今， 于浙江师范大学任副教授；此外，还曾任金华市金律达教育科技有限公司经理， 现任浙江宏昌电器 ...

浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师 ...

浙江海森药业股份有限公司 （一）个人基本情况 本人郑刚先生，出生于1975年8月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永 久居留权。其主要经历如下：2004年4月至2016年6月，历任浙江大学管理学院科 学与工程系讲师、副教授、博士生导师、副主任；2016年7月至2019年12月，历 任浙江大学管理学院创新创业与战略学系副教授、博士生导师、副主任；2020 年1月至今，于浙江大学管理学院创新创业与战略学系任副主任、教授、博士生 导师；此外，还曾任杭州遥望网络科技有限公司独立董事、杭州慧碧数据科技有 限公司监事，现任杭州翰林企业管理咨询有限公司监事、顺发恒业股份公司独立 董事、浙江海森药业股份有限公司独立董事等职务。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥自身专业优势，为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 浙江海森药业股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 1 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度浙江海森药业股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 流动负债和总负债增加主要系公司发行限制性股票，确认的未解锁股票回购义务 计入其他应付款核算所致。 三、经营成果 单位：元 | | | 2024年12月31日公司总资产1,485,991,744.60元，总负债141,837,087.40元，归属于 母公司所有者权益1,344,154,657.20元。 2024年度营业收入471,510,162.35元，营业利润142,045,910.94元，归属于母公司所 有者的净利润122,557,731.65元。 2024年度经营活动产生的现金流量净额167,156,275.90元，投资活动产生的现金流 量净额-61,747,643.81元，筹资活动产生的现金流量净额-10,391,175.00元，现金及现金 等价物净增加额97,693,633.66元。 二、资产、负债、股东权益情况 单位：元 | 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江海森药业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...