浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江海森药业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江海森药业股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入 47,151.02 万元，同比增长 18.63%；归属于上市公司 股东的净利润 12,255.77 万元，同比增长 17.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,667.74 万元，同比增长 15.02%。 2024 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，医药领域的改革政策常态化，价格治理、行业合规、医药供给侧改革、需 求端管理持续推进，医药健康产业进入高质量发展新阶段。面对复杂的经营 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度浙江海森药业股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 流动负债和总负债增加主要系公司发行限制性股票，确认的未解锁股票回购义务 计入其他应付款核算所致。 三、经营成果 单位：元 | | | 2024年12月31日公司总资产1,485,991,744.60元，总负债141,837,087.40元，归属于 母公司所有者权益1,344,154,657.20元。 2024年度营业收入471,510,162.35元，营业利润142,045,910.94元，归属于母公司所 有者的净利润122,557,731.65元。 2024年度经营活动产生的现金流量净额167,156,275.90元，投资活动产生的现金流 量净额-61,747,643.81元，筹资活动产生的现金流量净额-10,391,175.00元，现金及现金 等价物净增加额97,693,633.66元。 二、资产、负债、股东权益情况 单位：元 | 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 28 日 1 第一节 重要提示、目录和释义 浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派 实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。 2 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王式跃、主管会计工作负责人潘爱娟及会计机构负责人（会 计主管人 ...

前十大流通股东累计持有： 548.11万股，累计占流通股比： 20.94%，较上期变化： 49.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 章志坚 | 168.21 | 6.43 | 86.81 | | 艾林 | 99.47 | 3.80 | 不变 | | 吴兆锋 | 60.88 | 2.33 | 15.32 | | 毛海海 | 41.94 | 1.60 | 8.90 | | 陆海良 | 34.99 | 1.34 | 新进 | | 楼静霞 | 34.86 | 1.33 | 新进 | | 夏烈 | 32.00 | 1.22 | 6.49 | | 马珲 | 28.08 | 1.07 | 新进 | | 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳九九久六期私 | | | | | 募证券投资基金 | 25.18 | 0.96 | 新进 | | 文姝曦 | 22.50 | 0.86 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李君华 | 90.33 | 3.45 | 退 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证 券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业 上市公司审计客户43家。 浙江海森药业股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2 ...

关于部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品； 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-014 浙江海森药业股份有限公司 2、投资金额：不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过30,000 万元（含本数）的闲置自有资金； 3、特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开了 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下， 使用额度不超 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-013 浙江海森药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规及规 范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了202 4年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，公司公开发行人 民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集 资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,443,52 0.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-016 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 浙江海森药业股份有限公司 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年利润分配和资本公积金转增股本方案》，该议案尚需提交 2024 年 度股东大会审议。公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派时股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币（含 税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。 暂以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 102,653,000 股为基数进行测算，本次转 增股本后，公司注册资本由人民币10,265.30万元增加至人民币15,192.64 ...