浙江海森药业股份有限公司 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥自身专业优势，为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护了公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人戴文涛先生，出生于 1971 年 12 月，博士研究生学历，中国国籍， 无境外永久居留权。其主要经历如下：1994 年 3 月至 2000 年 2 月，于徐州 市泉山区教育局任统计师、会计师；2000 年 3 月至 2008 年 8 月，于徐州市 泉山区统计局任高级统计师、会计师；2011 年 7 月至 2013 年 10 月，于南 开大学博士后工作站任高级统计师、会计师；2 ...

浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 目 录 浙江海森药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式由原有限责任公司浙江海森药业有限公司整体变更为 股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 913307837045812886。 第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ）同意，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2023 年 4 国证监会" 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。股票简称：海森药业，股票代码：001367。 第四条 公司注册名称：浙江海森药业股份有限公司。 英文名称：ZHEJIANG HAISEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-017 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年4月25日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月25日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-019 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月16日以钉钉 及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通 知，会议于2025年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》和《2024年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2024年年度报告》和 《2 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-018 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议 的通知，会议于2025年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年年度的经营状况和财务信息。 2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-011 浙江海森药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2024年度利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）人民币，不送红股， 以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第 三届董事会独立董事第七次专门会议，于2025年3月26日召开第三届董事会第十 二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年利润分配 和资本公积金转增股本方案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会 ...

浙江海森药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 I 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 沪25K85UUBJ4 t and in the 浙江海森药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10065 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，就海森药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588 号）核准，海森药业公开发行人民币 普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 44.48 元/股，募集资 金总额人民币 75,616.00 万元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 :户25WMP 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10068号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江海森药业股份有限公司(以下简称 "海森药业") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海森药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式(2023年修 订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项 报 ...

浙江海森药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.nov.cn）" t and the region . . . . . . . . t and the 关于浙江海森药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10067 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江海森药业股份有限公司(以下简称"海森药 业")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10065 号的 无保留意见审计报告。 海森药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- ...