| | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人 | 浙商资管、光大保德信基金、中信证券 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025 年 12 月 03 日(星期三) 13:30-14:30 | | 地点 | 上海浦东文华东方酒店会议室 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书 胡康康 | | 姓名 | 本次调研活动主要问题及回答如下： | | | 1、公司主导产品产销情况？ | | | 公司当前主导产品的生产和销售工作处于高效、有序 | | | 的运行状态。 | | 投资者关系活动主 | 具体而言，在生产端，公司通过科学的产能规划与供 | | 要内容介绍 | 应链协调，将资源向主导产品进行倾斜，确保其生产计划 | | | 的优先执行与稳定供应，产能利用率保持在良好水平。 | | | 在销售端，主导产品市场需求良好，销售渠道畅通。 | | | 公司密切跟踪市场动态，积极协调产销衔接，以保障对客 | | | 户订单的及时、充足 ...

证券日报网讯 12月3日，海森药业在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月30日，公司股东 总户数约为1.1万户。 （文章来源：证券日报） ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对 本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意 ...

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-059 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 （三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2025 年 11 月 28 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 2 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日 9:1 5-15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议 室。 （六）本次 ...

Core Insights - On October 30, Haisen Pharmaceutical experienced a slight decline of 0.26% with a trading volume of 24.34 million yuan [1] - The company reported a net financing outflow of 76.15 million yuan for the day, with a total financing and securities balance of 99.27 million yuan [1][2] - Haisen Pharmaceutical's main business revenue composition includes 85.62% from active pharmaceutical ingredients, 11.88% from intermediates, and 2.01% from formulations [1] Financing and Trading Activity - On October 30, Haisen Pharmaceutical had a financing buy-in of 1.49 million yuan, while the financing repayment was 2.25 million yuan [1] - The current financing balance of 99.27 million yuan accounts for 9.62% of the circulating market value, indicating a high level compared to the past year [1] - There were no short selling activities reported on the same day, with a short selling balance of 0 yuan, placing it in the high percentile for the past year [1] Financial Performance - As of September 30, Haisen Pharmaceutical had 11,500 shareholders, a decrease of 9.06% from the previous period [2] - The average number of circulating shares per shareholder increased by 9.96% to 3,363 shares [2] - For the period from January to September 2025, the company achieved a revenue of 359 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.13%, while the net profit attributable to shareholders was 88.21 million yuan, up by 1.45% [2] - Since its A-share listing, Haisen Pharmaceutical has distributed a total of 51.45 million yuan in dividends [2]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-056 浙江海森药业股份有限公司 记工作，预留授予限制性股票已于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号： 2025-053）。 本次激励计划预留授予登记完成后，公司注册资本由人民币 151,926,440 元 增加至人民币 152,351,200 元，公司总股本由 151,926,440 股增加至 152,351,200 股。 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 2025 年 9 月 11 日，公司召开第三届 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-055 浙江海森药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金投入新项目的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中 心及综合办公楼建设项目"已达到预定可使用状态，董事会同意将该项目予以结 项。为合理使用募集资金，进一步增强公司的质量管理与研发创新实力，提高对 股东的回报，公司拟将该项目的节余募集资金用于投资"新区质量研发楼建设项 目"。 公司董事会审计委员会、保荐人对本事项已发表明确意见，本议案尚需提交 公司股东会审议。 本次拟投资的"新区质量研发楼建设项目"为"海森药业新厂区建设项目（一 期）"（以下简称"新厂区项目"）的子项目之一，由于新厂区项目的施工总承 包单位为公司关联方歌山建设集团有限公司，具体内容详见公司于2025年8月30 日在巨潮资讯网(www. ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-058 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第 三届董事会第十八次会议，会议决定于2025年11月28日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告 如下： （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股 东委托的代理人不必是公司的股东。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-057 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议 的通知，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心及综合办公楼建设 项目"已达到预定可使用状态，董事会同意将该项目予以结项。为最大程度地发 挥募集资金使用效益，增强公司的质量管理与研发创新实力，提高对股东的回报， 公司拟将 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海森药业部分募投项目结项并将节 余募集资金投入新项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 67,571.85 万元。上述资金于 2023 年 4 月 3 日全部到位，已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10312 号）予以验证。公司对 ...