浙江海森药业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 浙江海森药业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江海森药业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 浙江海森药业股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；审计委员会对董事会建立与实 施内部控制进 ...

一、2025 年度经营情况 2025 年，医药产业步入以"提质增效"为核心的高质量发展深化期。原料药作为做 优做强医药产业链供应链的关键环节，其监管持续优化，产业发展导向从规模扩张加速 向高附加值、高增长性品种与绿色低碳先进制造转型。面对部分传统产品产能过剩带来 的"价格内卷"挑战与日益严格的反垄断合规要求，行业竞争格局正经历深刻重塑。在 此背景下，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风险"的核心作用，带领经营管 理层及全体员工同心协力、锐意进取。公司紧扣全年既定目标与计划，继续强化管理效 能，科学有序地保障与促进生产经营，并通过持续稳定的产品品质增强与核心客户的黏 性。2025 年公司生产、销售保持高效平稳运行，整体发展态势稳中有进，全年营业收入 首次突破 5 亿元人民币大关，创下历史新高，并成功获评为国家级专精特新"小巨人" 企业。 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件 ...

浙江海森药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于浙江海森药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10142 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江海森药业股份有限公司(以下简称"海森药 业" )2025 年度的财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10140 号的 无保留意见审计报告。 海森药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2024年修订)》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-010 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月24日召开第 三届董事会第十九次会议，会议决定于2026年4月27日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年年度股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2026年4月27日（星期一）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年4月27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-009 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月14日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十九次会议 的通知，会议于2026年3月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》 《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反 映了公司2025年年度的经营状况和财务信息。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提 ...

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月23日召开第 三届董事会审计委员会第十八次会议、第三届董事会独立董事第九次专门会议， 于2026年3月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-004 浙江海森药业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2025年度利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税）人民币，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 1、董事会审计委员会审核意见 公司第三届董事会审计委员会第 ...

浙江海森药业股份有限公司 2025 年年度报告全文 浙江海森药业股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 26 日 1 浙江海森药业股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人王式跃、主管会计工作负责人潘爱娟及会计机构负责人（会 计主管人员）潘爱娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年年度权益分派 实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd. plans to reduce its shareholding by a maximum of 124,300 shares, accounting for 0.0816% of the total share capital, due to personal funding needs [1] Group 1 - The share reduction will occur between December 26, 2025, and March 25, 2026, through centralized bidding transactions [1] - The reduction plan was announced on December 4, 2025, and is currently in the implementation phase [1]

Group 1 - The core point of the article is that Haisen Pharmaceutical has approximately 10,000 shareholders as of February 10, 2026 [2]

Group 1 - The core point of the article is that Haisen Pharmaceutical has approximately 10,000 shareholders as of January 31, 2026 [2]