浙江海森药业股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 :户25WMP 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10068号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江海森药业股份有限公司(以下简称 "海森药业") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海森药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式(2023年修 订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项 报 ...

浙江海森药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 I 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 沪25K85UUBJ4 t and in the 浙江海森药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10065 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，就海森药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588 号）核准，海森药业公开发行人民币 普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 44.48 元/股，募集资 金总额人民币 75,616.00 万元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，就海森药业使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕588 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 67,571.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 ...

立 信 浙江海森药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江海森药业股份有限公司(以下简称"海森药 业")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹——哈罗哥手机"作可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹—陈宏磊——— 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10066 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海森药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-011 浙江海森药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）人民币，不送红股， 以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股。 期将在权益分派实施公告中明确。 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第 三届董事会独立董事第七次专门会议，于2025年3月26日召开第三届董事会第十 二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年利润分配 和资本公积金转增股本方案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事第七次专门会议，会议审议 并一致通过了《关于公司2024年利润分配和资本公积金转增股本方案》。会议形 成以下意见：公司董事会提出的《关于公司2024年利润分配和资本 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-017 浙江海森药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年4月25日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 为：2025年4月25日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日（星期五） （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 东委托的代理人不必是公司的 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，审慎、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及各 专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审查意 见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人方桂荣，出生于1976年10月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。其主要经历如下：1999年7月至2001年8月，于大庆石化分公司任技术员； 2004年7月至2010年11月，历任湖南科技学院讲师、副教授；2010年12月至今， 于浙江师范大学任副教授；此外，还曾任金华市金律达教育科技有限公司经理， 现任浙江宏昌电器 ...

浙江海森药业股份有限公司 （一）个人基本情况 本人郑刚先生，出生于1975年8月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永 久居留权。其主要经历如下：2004年4月至2016年6月，历任浙江大学管理学院科 学与工程系讲师、副教授、博士生导师、副主任；2016年7月至2019年12月，历 任浙江大学管理学院创新创业与战略学系副教授、博士生导师、副主任；2020 年1月至今，于浙江大学管理学院创新创业与战略学系任副主任、教授、博士生 导师；此外，还曾任杭州遥望网络科技有限公司独立董事、杭州慧碧数据科技有 限公司监事，现任杭州翰林企业管理咨询有限公司监事、顺发恒业股份公司独立 董事、浙江海森药业股份有限公司独立董事等职务。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥自身专业优势，为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 浙江海森药业股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 1 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东 ...