第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以钉钉 及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通 知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-024 浙江海森药业股份有限公司 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2025年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网( ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-021 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会表决的议案中，第8项议案的通过以第5项议案审议通过为 前提。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 浙江海森药业股份有限公司 （二）会议主持人：董事长王式跃 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 （五）召开 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-023 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议 的通知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一 季度的经营状况和财务信息。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》， 以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.3300 | -6.06 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 13.45 | 18.87 | -28.72 | 9.69 | | 每股公积金(元) | 7.45 | 11.22 | -33.6 | 2.05 | | 每股未分配利润(元) | 4.70 | 6.01 | -21.8 | 5.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.18 | 1.16 | 1.72 | 1.07 | | 净利润(亿元) | 0.31 | 0.33 | -6.06 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | 2.29 | 2.64 | -13.26 | 5.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥118,478,458.16, representing a 2.32% increase compared to ¥115,797,089.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.51% to ¥31,212,181.59 from ¥33,384,770.13 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 6.06% to ¥0.31 from ¥0.33 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥118,478,458.16, an increase of 2.93% compared to ¥115,797,089.07 in the previous period[21] - Net profit for the current period was ¥31,212,181.59, a decrease of 6.5% from ¥33,384,770.13 in the previous period[22] - Earnings per share (basic) decreased to 0.31 from 0.33, indicating a decline of 6.06%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 87.47%, reaching ¥40,458,787.37 compared to ¥21,581,743.55 in the previous year[5] - Operating cash flow for the current period was CNY 40,458,787.37, a significant increase of 87.6% compared to CNY 21,581,743.55 in the previous period[25] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 104,381,799.72, up from CNY 87,021,728.05, reflecting a growth of 19.9%[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 859,080,388.92, down from CNY 944,815,526.11, indicating a decrease of 9.1%[25] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 175,401,723.36 for the current period, contrasting with an increase of CNY 8,027,047.49 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,505,934,094.12, a 1.34% increase from ¥1,485,991,744.60 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥125,389,912.30 from ¥141,837,087.40, a reduction of 11.6%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,380,544,181.82 from ¥1,344,154,657.20, reflecting a growth of 2.7%[19] Research and Development - Research and development expenses surged by 120.63% to ¥9,441,180.96, up from ¥4,279,248.99 in the previous year, primarily due to increased employee compensation and external research[9] - Research and development expenses rose significantly to ¥9,441,180.96, compared to ¥4,279,248.99, marking an increase of 107.5%[22] - The company has extended the expected completion date of the R&D center project from March 31, 2025, to September 30, 2025[15] Investments and Projects - The company signed an investment cooperation agreement with the Dongyang Economic Development Zone Management Committee to invest at least RMB 2 billion in the construction of a new pharmaceutical plant[12] - The project for the production line of 200 tons of Atorvastatin Calcium has been changed to a new project with a capacity of 300 tons, responding to market demand[14] - The company has adjusted its fundraising project to prioritize the construction of leading raw material drug production lines to meet growing market needs[14] - The company is actively promoting the construction of the new plant project and will comply with relevant laws and regulations for timely information disclosure[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,872, with the largest shareholder, Zhejiang Haisen Holdings, holding 32.31% of the shares[10] - The company will hold a temporary shareholders' meeting on March 7, 2025, to review the investment cooperation agreement and project updates[12] Other Financial Metrics - Total operating costs amounted to ¥83,568,452.19, up from ¥77,405,038.60, reflecting a rise of 8.3%[21] - The company reported a financial expense of -¥2,554,692.80, an improvement from -¥5,063,404.17 in the previous period[22] - The company experienced a 49.46% increase in selling expenses, totaling ¥2,561,780.56, attributed to higher employee compensation and stock incentives[9] - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥213,663.34, marking a 100% increase due to higher returns from financial investments[9] - The company reported a 724.29% increase in non-operating income, amounting to ¥501,168.49, primarily due to increased government subsidies unrelated to daily operations[9] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the financial data may be subject to further review[27]

4月25日涨停分析 今日共65股涨停，连板股总数8只，30股封板未遂，封板率为68%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，天元股份、步步高晋级6连板，国芳集团、尤夫股 份、新金路、国光连锁等高位股跌停， | 股票名称 | 板数 | 涨跌幅 | 涨停时间 | 上涨逻辑 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华银电力 | 2天2板 | 10.13% | 09:25 | 业绩 | | 600744 | | | | | | 惠而浦 | 首板 | 10.01% | 09:25 | 业绩 | | 600983 | | | | | | 九牧王 | 首板 | 10.04% | 09:30 | 业绩 | | 601566 | | | | | | 天府文旅 | 首板 | 10.03% | 09:37 | 业绩 | | 000558 | | | | | | 珀莱雅 | 首板 | 10.00% | 09:49 | 业绩 | | 603605 | | | | | | 北鼎股份 | 首板 | 20.02% | 09:56 | 业绩 | | 300824 | | | | | | 汉嘉设计 | 首板 | 20 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 4 月 15 日 (星期二) 15:00-16:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 副董事长 王雨潇 董事兼总经理 艾林 独立董事 方桂荣 财务总监 潘爱娟 董事会秘书 胡康康 保荐代表人 徐峰 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司近期生产经营情况如何？ 投资者您好！2024 年度公司实现营业收入 47,151.02 万元， 较上年同期增长 18.63%，其中原料药业务、中间体业务和制剂 业务均有不同程度的增长，销售额同比增长分别为 16.74% ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海森药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783757 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783715 | | | 资者关系管理、内部控制等 | | --- | --- | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | | 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关 系登记表，深圳证券交易所互动易网站披露 信息管理和知情人登记管理情况，信息披露 | 不适用 | | | | 信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕 | | | | 1.信息披 | | | | | 露 | 管理制度，会计师出具的2024年度内部控制 | | | | | 鉴证报告，检索公司舆情报道，对高级管理 | | | | | 人员进行访谈，未发现公司在信息披露方面 | | | | | 存在重 ...