通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《通达创智（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司独立董事的人数应不少于公司董事人 数的 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核 委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。 第 1 页/ ...

通达创智（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 通达创智（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 德皓核字[2026]00000765 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2025 年度） 目 录 页 次 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2026]00000765 号 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称通 达创智）《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 通达创智董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智《2025 年度内部控制评价报告》 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任通达创智持续督导工作的保荐代表人及项目组成员通过 查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记录、年度内部控制评价报告， 并与公司高级管理人员、内部审计人员等相关人员沟通等方式，在对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控 制自我评价报告进行了核查。 二、通达创智内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位 评价范围包括公 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2026]00000766 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通达创智（厦门）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是通达创智管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计通达 第1页 德皓核字[2026]00000766 号关联方资金占用情况的专项说明 创智 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对通达创 智实施 2025 年度财务报表审计 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 通达创智（厦门）股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2025 年度财 务报表和内部控制的审计机构。根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2025 年度履职情况进 行了评估，具体如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：赵焕琪 截止 2025 年 12 月，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。 2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），审计业务收入为 30,397.08 万元，证券业务收入为 17,428.74 万元。审计 2025 年上市公司年报 客户家数 129 家，审计收费约 1 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两位在任 独立董事，分别为沈哲先生和林东云女士。 公司于近日分别收到两位独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性 自查情况表》，公司董事会对两位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： 沈哲先生在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 林东云女士在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 公司独立董事沈哲先生、林东云女士严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、监管规则对独立董事的任 职要求，持续保持独立性，2025 年度不存在影响独立性的情形。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 26 日 1 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事关于 2025 年度独立性自查情况表 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司独立董事，在 2025 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-012 通达创智（厦门）股份有限公司 关于调整外汇套期保值业务相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整的原因及目的：为有效规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司生产经 营及财务状况造成不利影响，合理控制财务费用，公司及控股子公司拟调整相关交 易方式范围，灵活运用外汇交易工具及产品对冲汇率敞口风险。 2、交易目的及品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理 外汇套期保值业务，主要交易外币币种为美元等； 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构； 4、交易金额：公司及控股子公司使用额度不超过 8,000 万元人民币或等值 外币（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额 度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-009 通达创智（厦门）股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并相 应修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的 议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 6 名激励对象及 预留授予中 2 名激励对象，共 8 名激励对象因个人原因已于相应的解除限售期 内离职，不再具备激励资格；同时，由于第二个解除限售期（对应考核年度：2025 年）公司层面业绩考核未达到业绩考核目标，首次授予的限制性股票对应第二个 解除限售期 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工 作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。 现将公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：赵焕琪 截止 2025 年 12 月，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 8 月 11 日召开第二届审计委员会第十三次会议，于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十九 ...