通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公 司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。 现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、2025 年度董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3 人，分别为沈哲先生、林东云女 士、王腾翔先生，并由具有会计专业资格的沈哲先生担任主任委员（召集人）。 公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规 定及《公司章程》等制度的要求。 | 会议 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会 | 2025 | 年 | 01 | 月 02 | 《关于 日 | 2025 年度日常关联交易预计的议 ...

一、被提名人已经通过通达创智（厦门）股份有限公司第 2 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：001368 证券简称：通达创 智 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通达创智（厦门）股份有限公司董事会现就提名沈哲为通达创智（厦 门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： √是□否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-010 通达创智（厦门）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2026 年 5 月届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.3 独立董事管理（2026 年修订）》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关规定程序进行 董事会换届选举工作。公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。现将具体内 容详细公告如下： 1、非独立董事候选人 根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定，经董事会提 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：001368 证券简称：通达创 智 通达创智（厦门）股份有限公司 提名人通达创智（厦门）股份有限公司董事会现就提名林晖为通达创智（厦 门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过通达创智（厦门）股份有限公司第 2 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：__________ ...

第 1 页 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年期初占 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末占用资 占用形成原因 | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | ...

通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"） 第二届董 事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，对本公司第三届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司董事会换届选举的独立董事候选人提名，已征得被提名人 本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、经审查，本次被提名的独立董事候选人，均未持有公司股份，与公司实 际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论 的情形；不存在不得提名 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创 智 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林晖作为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人通达创智（厦门）股份有限公司董事会提名为通 达创智（厦门）股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通达创智（厦门）股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对通达创智 2025 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.8 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 定，严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议。董事会各项工作有序 开展，公司治理水平持续提升，并切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 上市公司的规范运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》以及《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》。 4、2025 年 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-011 通达创智（厦门）股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《关于落实<上市公 司治理准则>等相关要求的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 制度的相关规定，结合公司实际经营情况并参考所处行业、所在地区的薪酬水平， 对公司董事 2025 年度薪酬情况进行确认，并制定了公司 2026 年度董事、高级管 理人员薪酬方案。 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了： 议案十七《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》的子议案 2《独立董事 2025 年度薪酬》、子议案 4《独立董事 2026 年度薪酬方案》，议案 十八《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。 ...