关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司""通达创智"）于2025年3月 26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了 《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分 限制性股票的议案》，同意调整首次授予部分限制性股票的回购价格，并回购注 销公司2023年限制性股票激励计划首次授予中激励对象已获授但尚未解除限售 的33.7656万股限制性股票。该议案尚需提交2024年年度股东会审议。 现就有关事项说明如下： 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-018 通达创智（厦门）股份有限公司 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公 ...

证券代码：001368 公司简称：通达创智 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | | | | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | | 6 | | （二）关于 2023 | 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 | | | 限售条件成就的说明 | | 7 | | （三）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量9 | | | | （四）结论性意见 | 10 | | 一、 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由通达创智提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真 ...

法律意见书 关于通达创智（厦门）股份有限公司 P A G E 法律意见书 广东信达律师事务所 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书 信达励字(2025)第019号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 法律意见书 声 明 根据 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000457 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通达创智（厦门）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000457 号 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称通达创智）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母 ...

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 通达创智（厦门）股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000348 号 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通达创智（厦门）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审 计 报 告 德皓审字[2025 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林东云） 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，本着客观、公开、独立的原则，勤勉履职，忠实履 行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的情况如下： 2023 年 5 月 18 日至今，本人担任公司第二届董事会独立董事。本人现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 林东云女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 1990 年 9 月至 2002 年 7 月担任厦门大学校长办公室助理研究员，2005 年 4 与 至 2008 年 4 担任厦门思明区人民法院人民陪审员，2009 年 7 月至今担任厦门 仲裁委员会仲裁员，2008 年 12 月至今担任厦门城市职业学院法学副教授，2020 年 ...

（沈哲） 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积 极出席会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事的作用。 2023 年 5 月 18 日至今，本人担任公司第二届董事会独立董事。本人现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 独立董事沈哲先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，2007 年 9 月至今在厦门大学管理学院财务学系任教，现任厦门大学管 理学院财务学系副主任、教授、博士生导师，现兼任厦门艾德生物医药科技股份 有限公司（股票代码：300685）、利民控股集团股份有限公司（股票代码：002734） 独立董事，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会（股东大会）及董事会情况 202 ...