通达创智（厦门）股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司""通达创智"）2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本期激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留 授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董 事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2024年12月2 日。现就有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）本期激励计划的股票来源 本期激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 （二）授予限制性股票的数量 证券代码：001368 股票简称：通达创智 公告编号：2024-064 本期激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 224.00 万股，约占本 期激励计划草案公告时公司股本总额 11,200.00 万股的 2.00%。其中首次授予 190.40 万股，约占本期激励计划草 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 信达会字[2024]第 329 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通达创智 2024 年 第四次临时股东会（下称"本次股东会"），对通达创智本次股东会的合法性进 行见证并出具本《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定， ...

预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，将 2023 年限制性 股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 13.10 元/股调整为 11.65 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 事会第四次会议审议通过了相关议案。 2、2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次 授予激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满， ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-062 通达创智（厦门）股份有限公司 （http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在 公司会议室以现场方式召开第二届监事会十三次会议。本次会议由公司监事会 主席召集，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 1 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事 ...

2、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的利润分配方案一致。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-059 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 中期权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年第三次临时股东会审议通过的利润分配方案为：公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年中期利 润分配方案公告披露日，公司总股本为 113,867,600 股，以此计算合计拟派发现 金红利 74,013,940 元（含税）。 自利润分配方案相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-054 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议主持人：董事长王亚华先生 7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关 1 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公 司《股东会议事规则》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-058 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东会（以下简 称"股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时 股东会的议案》并决议召开本次股东会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-057 通达创智（厦门）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 15 日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制 的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将本次相关情况，详细公告如 下： 特别提示： 1、会计师事务所变更： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、变更会计师事务所的原因及情况说明： 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》[财会（2023）4 号]的规定，为更好地保证审计工作的审慎 性、独立性与客观性，综合考虑通达创智（厦门）股份有 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-055 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长召集， 会议通知于 2024 年 11 月 10 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董 事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 1 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 ...