通达创智（厦门）股份有限公司 章程 通达创智（厦门）股份有限公司 章 程 1 | 目 录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案和通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两位在任独 立董事，分别为沈哲先生和林东云女士。 沈哲先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 林东云女士在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日分别收到两位独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性 自查情况表》，公司董事会对两位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： 公司独立董事沈哲先生、林东云女士严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、监管规则对独立董事的任 职要求，持续保持独立性，2024 年度不存在影响独立性的情形。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性自查情况表 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 截止 2024 年 12 月 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工 作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计 业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。审计 2024 年度 上市公司客户家数 125 家，审计收费总额约 16,899.45 万元，主要行业：制造 业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售 业。公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 现 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司实现营业收入 97,137.65 万元 ，同比上年增长 21.56%； 归属于上市公司股东的净利润 10,301.80 万元，同比上年增长 1.89%；扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9,294.95 万元，同比上年增长 4.01%。截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 172,506.71 万元，同比上年增 长 3.50%；归属于上市公司股东的所有者权益总额 136,036.13 万元，同比上年 减少 3.37%。 报告期内公司积极创造利润回报股东，实施了两次现金分红：2024 年 4 月 29 日实施 2023 年度利润分红 10 股派 8 元，分红总额 9,109.41 万元；2024 年 11 月 26 日实施每 10 股派 6.5 元，中期分红总额 7,401.39 万元。 2024 年公司积极拓展业务，持续优化管理，有序开展工作，企业经营稳健 发展，现将 2024 年财务决算情况汇报如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议。董事会各项工作有序 开展，公司治理水平持续提升，并切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 上市公司的规范运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会下设战略委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次 董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 厦门）股份有限公司（ 以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智（《2024 年度内部控制评价报告》进 行了核查，并出具核查意见如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位 评价范围包括公司及其各级控股子公司。其中一级控股子公司：厦门市创智 健康用品有限公司、通达创智 石狮）有限公司、TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.、厦门智和进出口有限公司；二级控股子公司：TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.。 2.纳入评价范围的单位占比 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅公司主要内控制度、三会 ...

根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工 作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。 通达创智（厦门）股份有限公司 现将公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）2024 年度履职情况的评估汇报如下： 董事会审计委员会 一、2024 年度会计师事务所基本情况 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审 计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。审计 2024 年度上市公司客户家数 125 家，审计收费总额约 16,899.45 万元，主要行业：制 造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零 售业。公司同行业 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-020 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会（以下简称 "股东会"或 "会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律 法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股 东会议事规则》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30。 （2） ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第十五次会 议。本次监事会定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2025 年 3 月 15 日 以书面和电子邮件方式送达。 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。 会议由监事会主席主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通 ...