证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-050 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称 "股 东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律 法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股 东会议事规则》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二） ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第十八次会 议。本次监事会定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2025 年 8 月 11 日 以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 1 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。 监事会主席黄静以远程通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-042 通达创智（厦门）股份有限公司 1、审议议案一《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意票 3 票 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-041 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式 召开第二届董事会第十九次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以书面文件和电子邮件等方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。董事王腾 翔、独立董事林东云以通讯表决方式出席会议。会议由董事长主持，总经理、副 总经理、董事会秘书及部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《2025 年半年度报 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号） 等有关法律法规的要求，对通达创智新增募集资金专户事项进行了核查，核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行 价格为25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后 实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户 存储管理。 ...

国金证券股份有限公司 | | | | 公司招股说明书数据 | | 截至本核查意见披露日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金投资项 | 项目状况 | | | 数据 | | | 序号 | 目 | | 变更前项目 | 变更前拟投 | 变更后项目 | 变更后拟投 | | | | | 投资总额 | 入募集资金 | 投资总额 | 入募集资金 | | | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 1 | 通达 6#厂房（智 能制造生产基地 | 已终止 | 30,794.03 | 20,801.34 | 5,948.77 | 5,948.77 | | | 建设项目） 通达创智石狮智 能制造基地建设 | 部分变更 | 28,584.66 | 26,400.00 | 40,816.19 | 36,000.00 | | 2 | 项目 | | | | | | | 3 | 研发中心和自动 化中心建设项目 | 项目延期 | 6,699.51 | 6,699.51 | 6,699.51 | 6,699.51 | | 4 | 马来西亚制造 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智开展外汇套期保值业务 事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、开展外汇套期保值的目的 当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美 元结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效降低外汇市场的风险， 更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子 公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 公司及控股子公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以降低和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营。公司及 控股子公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功 能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险与应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十、公司 面临的风险和应对措施"相关内容，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 30 | | 第五节 | 重要事项 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 39 | | 第七节 | 债券相关情况 46 | | 第八节 | 财务报告 47 | | 第九节 | 其他报送数据 143 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王亚华、主管 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 通达创智（厦门）股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 股东会议事规则 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化公司经营管理、促使公司持 续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根 据公司相关管理制度及相关法律法规，特制定本制度。 第二条 内部审计：指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合 本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第十条 本公司及分子公司应当配合内审部依法履行职责，不得妨碍内审 1 通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公 司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完 整。 第五条 凡本公司及分子公司所有内部审计控制活动，悉依照本管理制度 所规定的体制办理。 第六条 权责单位：内审部为本制度之权责单位，负责本制度规范作业 ...