证券代码：001368 证券简称：通达创 智 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈哲作为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人通达创智（厦门）股份有限公司董事会提名为通 达创智（厦门）股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通达创智（厦门）股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。鉴于公司于 2025 年 9 月 9 日完成对组织 架构的调整，不再设置监事会及监事。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-005 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10 号）》等法律、法规、监管规 则的相关规定，现将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-013 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理：3.1 股东会》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-003 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日 以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由公 司董事长召集，会议通知于 2026 年 3 月 15 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董 事长王亚华先生主持，总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得 ...

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，该议案尚需提交 公司 2025 年年度股东会审议，现将具体内容详细公告如下： 一、2026 年度中期分红安排 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-007 通达创智（厦门）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会公告〔2025〕18 号《上市公司治理准则》）、国发〔2024〕10 号 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于加 强上市公司监管的意见（试行）》等规定、政策文件关于"鼓励上市公司在符合利 润分配条件下增加现金分红频次"、"推动一年多次分红、预分红、春节前分红" 及"简化中期分红审议程序"的指导精神，通达创智（厦门）股份有限公司（以 下简称"公司"）为进一步提高股东回报水平，增强分红稳定性、持续性和可预期 性，增强投资者获得感，结合公司实际情况，董事会提请 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-006 通达创智（厦门）股份有限公司 3、公司 2025 年度利润分配方案，具体内容如下： 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配 方案》，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容： 1、分配基准：2025 年度 2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 98,244,381.99 元，母公司实现净利润 80,178,110.58 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司（合并报表）提 取法定公积金 3,794,805.23 元，母公司报表提取法定公积金 3,794,805.23 元。 分别加上期初未分配利润，减去 2025 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告全文 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人王亚华、主管会计工作负责人张芸彬及会计机构负责人（会计 主管人员）廖爱玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 12 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 46 | | 第五节 | 重要事项 | 62 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 88 | | 第七节 | 债券相关情况 | 96 | | 第八节 | 财务报告 | 97 | 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已 ...

Core Viewpoint - Tongda Chuangzhi reported that as of February 10, 2026, the number of shareholders recorded in the company's register is 10,367 households [2] Group 1 - The company has provided an update on its shareholder count, indicating a total of 10,367 households as of the specified date [2]

Group 1 - The core point of the article is that Tongda Chuangzhi (001368) reported the number of shareholders recorded in its register as 8,738 as of January 30, 2026 [1]