第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式 召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 3 月 15 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。董事长王 亚华先生、董事叶金晃先生、董事王腾翔先生，以通讯表决方式出席会议。会议 由董事长主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决 议合法、有效。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-012 通达创智（厦门）股份有限公司 表决结果：同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥971,376,457.63, representing a 21.56% increase compared to ¥799,111,041.94 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥103,017,967.22, a slight increase of 1.89% from ¥101,111,709.99 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,949,474.05, up 4.01% from ¥89,362,585.59 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,725,067,088.07, reflecting a 3.50% increase from ¥1,666,661,181.59 at the end of 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.90, down 6.25% from ¥0.96 in 2023[17]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥143,166,558.26, an increase of 11.03% compared to ¥128,944,213.12 in 2023[17]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.21%, down from 8.35% in 2023[17]. - The company reported a total of ¥10,068,493.17 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥11,749,124.40 in 2023[23]. - The total operating cost for 2024 was ¥716,962,366.12, reflecting a year-on-year increase of 23.40% from ¥581,009,303.23[83]. - The company achieved a total of 1.2 billion yuan in the last quarter, representing a 15% year-over-year growth[182]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 114,174,600 shares[5]. - The company is expected to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[166]. - The company aims to distribute at least 10% of the annual distributable profit as cash dividends, with a cumulative distribution of no less than 30% of the average annual distributable profit over the last three years[199]. - The company plans to propose a mid-term cash dividend in the third quarter of 2024[185]. - The company is considering issuing stock dividends when its earnings per share and stock price do not align with its capital structure, while ensuring that cash dividend ratios are met[200]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[5]. - The company has a comprehensive governance structure, including a board of directors and a supervisory board[7]. - The financial report includes signed and stamped documents from the legal representative and accounting personnel, ensuring authenticity[9]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders[156]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholder, with no asset occupation or financial dependency[161][162][163][164][165]. Market and Industry Insights - The company operates in the rubber and plastic products industry, focusing on sports, outdoor, home living, and health care consumer goods[26]. - The global plastic products market size reached $593 billion in 2021 and is expected to grow to $754.3 billion by 2027, indicating a significant market expansion[28]. - The outdoor sports industry in China is projected to exceed RMB 3 trillion by 2025, driven by rising income levels and increasing public interest in outdoor activities[31]. - The global personal care appliance market was valued at $20.4 billion in 2021, with a projected CAGR of 6% from 2022 to 2027, reaching $29.1 billion[34]. - The global market for water flossers reached $703.4 million in 2021, with a projected CAGR of 8.6% from 2022 to 2030, expected to reach $1.4859 billion by 2030[36]. Research and Development - The company has advanced R&D capabilities, with a focus on innovative product development based on market research and customer needs, enhancing the conversion rate of new product development[56]. - Research and development expenses rose by 29.35% to ¥56,923,486.44, compared to ¥44,006,899.13 in 2023[90]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance product design capabilities and develop new materials and processes[129]. - The company has invested in R&D, holding 200 authorized intellectual properties, including 5 invention patents and 175 utility model patents, supporting its long-term competitive advantage[69]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established long-term strategic partnerships with global leaders like Decathlon and IKEA, providing high-quality products and services[46]. - The company has established stable partnerships with global leaders such as Decathlon, IKEA, Wagner, and YETI, enhancing its customer resource advantage[64]. - The company has initiated collaborations with a major Spanish supermarket chain and several high-end brands in the U.S., indicating ongoing market expansion efforts[67]. - The company has established partnerships with universities to enhance its technological innovation capabilities[68]. Risk Management - The company is implementing a multi-dimensional risk mitigation mechanism to address raw material price volatility, including optimizing procurement strategies and dynamic inventory management[143]. - The company faces foreign exchange risk due to a high proportion of revenue from exports, and it plans to engage in foreign exchange hedging to mitigate this risk[145]. - The company has established stable relationships with key suppliers to mitigate the impact of raw material price fluctuations, which include plastics, metal parts, and packaging materials[142]. Operational Efficiency and Manufacturing - The company is enhancing its "Product Design + Intelligent Manufacturing" system, leading to improved efficiency, cost savings, and quality control[48]. - The company has established an intelligent manufacturing system, achieving automation in key production processes and improving operational efficiency[75]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge in the electric toothbrush manufacturing sector through technological innovations[91]. - The company has developed a strong supplier certification process, ensuring long-term, stable relationships with major clients, which enhances operational stability and risk resilience[66]. Employee and Talent Management - The company employs a diverse workforce, with 1,522 production staff, 238 technical personnel, and 20 sales staff[193]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and support professional development[195]. - The company has a remuneration policy that combines position-based pay with performance assessments, ensuring competitive compensation for employees[194]. - The company aims to enhance its talent development system by optimizing promotion mechanisms and strengthening vocational training, aiming for a dual win in talent growth and business development by 2025[131]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[182]. - The company is exploring new strategies for market expansion and product development as part of its long-term growth plan[189]. - The company aims to strengthen its competitive advantage and market share through improved manufacturing capabilities and customer responsiveness[130]. - The company is committed to ESG principles, aiming to implement energy-saving and carbon reduction projects in 2024, while increasing the use of green materials in production processes[133].

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-015 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《2024 年度利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 现将 2024 年度利润分配方案的内容公告如下： 二、2024 年度利润分配方案的基本情况： （一）本次利润分配方案的基本内容： 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润 103,017,967.22 元，母公司实现净利润 94,471,649.96 元。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，若公司股本总额发 生变动时，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，公司保持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并披露调整情况。 三、现金分红方案 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 章程 通达创智（厦门）股份有限公司 章 程 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 发起方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91350200MA345X951A。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2800 万股，于 2023 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：通达创智（厦门）股份有限公司 英文全称：TONGDA SMART TECH (XIAMEN) CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号，邮政编码 361000。 | 目 录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-011 通达创智（厦门）股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币 113,867,600 元变更为人民币 114,174,600 元，同时对《公司章程》作如下修订： | 《公司章程》修订前 | | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 元。 113,867,600 | | 元。 114,174,600 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 113,867,600 | 股，每股面值人民币 1 元， | 114,174,600 股，每股面值人民币 1 元， | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 除修订上述条款外，《公司章程》其它内容保持不变。修订后的《公司章 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-010 1、审议议案一《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以 通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 3 月 5 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 公司 2023 年限制性股票激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-009 通达创智（厦门）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部" ）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和《关于印发<企业会计 准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求，公司对相关会计政策 进行变更。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会审议，对公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 根据 2023 年 10 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据 2024 年 12 月 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-008 通达创智（厦门）股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司通达创智 （石狮）有限公司（以下简称"创智石狮"）于近日取得中华人民共和国国家知 识产权局颁发的 2 项发明专利证书。具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 1、发明专利一： 发明名称：一种金属夹子自动化冷作成型工艺 发明人：李子军;张明军 专利号：ZL202411260270.6 专利申请日：2024 年 09 月 10 日 专利权人：通达创智（石狮）有限公司 地址：362713 福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村港口大道 2606 号 授权公告日：2025 年 01 月 24 日 授权公告号：CN118788846B 本发明公开了一种金属夹子自动化冷作成型工艺，涉及夹子生产工艺技术领 域，该种金属夹子自动化冷作成型工艺，通过多次分步冲压折弯，可以分散材料 在变形过程中的应力，减少应力集中避免过度应变导致的裂纹，多次冲 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审 1 法律意见书 阅了通达创智本次股东会的相关文件和资料并得到了通达创智的如下保证：其向 信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不 包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对通达创 智本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表 决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与 议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本法律意见书随同通达创智本次股东会其他信息披露资料一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 ...