通达创智（厦门）股份有限公司 审计报告 德皓审字[2026]00000904 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通达创智（厦门）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 审 计 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 通达创智（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责召集 ...

审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会授权 履行职责，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公 司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《通达 创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定《通达创智（厦门）股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于本公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员： 董事：指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，由董事长、内部董事、 外部董事（不含董事长及独立董事）、独立董事构成。 （一）内部董事：指在公司担任董事职务，同时与公司签订聘用合同或劳动 合同兼任公司其他职务的非独立董事； （二）外部董事：指除董事长外，在公司担任董事职务，未 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 （一）独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下： 选举独立董事时，每位股东所拥有的累积投票权数等于其持有的有表决权的 股份数乘以本次股东会选举独立董事人数的乘积，该票数只能投向本次股东会的 独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东所拥有的累积投票权数等于其所 持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举非独立董事人数的乘积，该票数只 能投向该次股东会的非独立董事候选人。 （二）股东在填写选票时，可以将其所持有的投票权集中投给一位候选董事， 也可以分散投给数位候选董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数 目。 1 / 3 通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据中 国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 及本公司《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不含职工代 表董事。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、规范性文件和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者其 认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第四条 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。如因董事的辞任导致下列 情形的，在改选出的董事就任前 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （沈哲） 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责， 积极出席会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事的作用。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2025 年度，本人作为公司董事会各专门委员会的委员，积极参加董事会专 门委员会会议： 2023 年 5 月 18 日至今，本人担任公司第二届董事会独立董事。本人现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事沈哲先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，2007 年 9 月至今在厦门大学管理学院财务学系任教，现任厦门大学 管理学院财务学系副主任、教授、博士生导师，现兼任厦门艾德生物医药科技股 份有限公司（股票代码：300685）、利民控股集团股份有限公司（股票代码： 002734）独 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 通达创智（厦门）股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，设董事长 1 名。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 （二）督促、检查董事会决议的执行； （三） ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （林东云） 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责， 积极出席会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事的作用。 2023 年 5 月 18 日至今，本人担任公司第二届董事会独立董事。本人现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 林东云女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，1990 年 9 月至 2002 年 7 月担任厦门大学校长办公室助理研究员，2005 年 4 与至 2008 年 4 担任厦门思明区人民法院人民陪审员，2009 年 7 月至今担任厦 门仲裁委员会仲裁员，2008 年 12 月至今担任厦门城市职业学院法学副教授， 2020 年 4 月起担任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 章程 | . र | | --- | | | | . | | | | 通达创智（厦门）股份有限公司 章程 章 程 1 通达创智（厦门）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 发起方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91350200MA345X951A。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,800 万股，于 2023 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：通达创智（厦门）股份有限公司 英文全称：TONGDA SMART TECH (XIAMEN) CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门市海 ...