证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-035 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司或翔腾新材"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为公司及公司 全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 （一）投保人：江苏翔腾新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具 体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公 司章程》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-030 近日，公司收到上述股东的《股份减持计划实施进展的告知函》，2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 24 日期间，其通过集中竞价方式累计减持股票 686,900 股（占 公司总股本比例为 1%）。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 | | 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | 信息披露义务人 2 | 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 1 | 住所 | 上海市静安区西康路 | 658 弄 5 号 6 层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | | | | 信息披露义务人 3 | | 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 技大厦 | 1202H1 ...

公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海泷新私募投资基 金合伙企业（有限合伙）、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合 伙）和上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 分别持有江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"） 股份7,683,600股(占本公司总股本比例11.19%)、1,726,560股(占本公司总股本比例 2.51%)、1,726,560股(占本公司总股本比例2.51%)和863,280股(占本公司总股本比 例1.26%)的股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥禾涌 原"）、上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海泷新"）、 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南山涌泉"） 和上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海涌月"）计划在本减 持股份预披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月21日起至2025年1 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-028 江苏翔腾新材料股份有限公司 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场表决的方式召开， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载 事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 董事会审议该议案前，已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意 的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《2024 年半年度报告及摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网的相关 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-027 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司向社会公开发行 面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93 元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的 募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5 月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发 行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验 字(2023) 00055号《验资报 ...

公司法定代表人： 张伟 主管会计机构负责人：严锋 会计机构负责人： 严锋 附件： 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024年期初往来 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 往来资金的利 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-024 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场表决的方式召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已 于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会 《2024 年半年度报告及摘要》详见同日刊 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-023 江苏翔腾新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：翔腾 新材，证券代码：001373）连续二个交易日内（8 月 23 日和 8 月 26 日）日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、 公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行核查，并发函征询了控股 股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 7.5 million and 10 million yuan, representing a decline of 59.84% to 69.88% compared to the same period last year, which was 24.8974 million yuan[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 7.4 million and 9.8 million yuan, a decrease of 56.77% to 67.36% from last year's 22.6716 million yuan[8]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.11 yuan and 0.15 yuan, down from 0.48 yuan per share in the same period last year[8]. Market Strategy - The company continues to focus on the new display industry, responding quickly to customer needs and expanding market share despite increased competition leading to reduced sales profits[9]. - Increased expenses due to active market development efforts have contributed to the decline in net profit[9]. - The company plans to enhance market development efforts and actively explore new products and applications to improve operational efficiency[3]. Reporting and Assurance - The financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's upcoming semi-annual report[11]. - The preliminary performance forecast has not been audited by the accounting firm[4]. - The company assures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no misleading statements or significant omissions[7]. Exchange Rate Impact - The company experienced a decrease in exchange gains due to smaller fluctuations in exchange rates compared to the same period last year[9].

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-021 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务符合公司实际经营的 需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司利益的情形。公司已制定《金融 衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇套期保值交易的风险管理和控制，监事会同意 公司开展本次外汇套期保值业务。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 2 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯方式召开，会 ...