证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-038 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计 机构的公告》（编号：2024-007）。 一、变更的基本情况 近日，公司收到天衡出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的告知函》， 具体内容如下： "公司续聘本所担任 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，拟任的项目合伙 人为陈笑春，签字注册会计师为陈笑春、赵海荣，质量控制复核人为徐春艳。 《中国注册会 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为 出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言 等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印 件等材料与原始材料一致。 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 见证意见 德恒 02G20240187 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-037 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 于2024年11月15日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为: 2024 年 11 月 15 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-032 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场方式召开，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-031 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结 合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 3 人：冷飞、蒋建华和薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥167,796,987.31, a decrease of 16.41% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,106,024.71, down 58.36% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,995,779.23, reflecting a decline of 60.55% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥505.28 million, a decrease of 6.2% compared to ¥538.87 million in Q3 2023[12] - Net profit for Q3 2024 was approximately ¥15.77 million, a decline of 60.9% compared to ¥40.27 million in Q3 2023[13] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 15,770,820.49, compared to CNY 40,271,529.21 in the same period last year, representing a decrease of approximately 60.8%[14] Earnings and Shares - Basic earnings per share were ¥0.0430, down 38.57% from the same period last year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.16, down from CNY 0.55 in Q3 2023, indicating a decline of 72.7%[14] Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date reached ¥65,955,023.62, an increase of 785.43%[2] - Cash inflow from operating activities for the current period was CNY 586,016,540.44, an increase of 22.5% from CNY 478,621,683.84 in the previous year[15] - Net cash flow from operating activities improved to CNY 65,955,023.62, compared to a negative CNY 9,622,432.27 in the same period last year[16] - Cash inflow from investment activities was CNY 1,007,670,630.99, significantly higher than CNY 238,209,244.39 in the previous year, marking an increase of 322.5%[16] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 129,896,259.34, an improvement from negative CNY 314,855,017.46 in the same period last year[16] - Total cash outflow from financing activities was CNY 42,567,670.18, down from CNY 60,644,413.75 in the previous year, indicating a reduction of 29.9%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,090,611,016.13, a decrease of 1.40% from the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 were approximately ¥1,090.61 million, a decrease from ¥1,106.12 million at the end of Q3 2023[11] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were approximately ¥154.87 million, down from ¥159.91 million at the end of Q3 2023[11] - The company's total equity as of the end of Q3 2024 was approximately ¥935.75 million, a decrease from ¥946.21 million at the end of Q3 2023[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,166[7] - The largest shareholder, Zhang Wei, holds 48.34% of the shares, totaling 33,200,000 shares[7] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 5 holding over 66% of the shares[8] - The company has not signed any concerted action agreements among its major shareholders, despite some being under common control[8] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares are currently issued[9] - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among its top shareholders[8] Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q3 2024 were approximately ¥13.91 million, slightly decreased from ¥14.05 million in Q3 2023[13] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥156,255,626.11 from ¥254,549,388.66 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 38.6%[9] - Accounts receivable decreased to ¥275,426,028.22 from ¥308,169,402.83, a reduction of about 10.6%[9] - Inventory decreased to ¥74,603,454.03 from ¥94,662,076.74, indicating a decline of approximately 21.2%[9] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 128.80% to ¥976.95 million[5] - The company reported a significant decrease in prepayments, which rose to ¥9,769,491.29 from ¥4,269,832.01, an increase of approximately 128.5%[9] Audit and Compliance - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[17] - The company did not conduct any significant mergers or acquisitions during the reporting period[18]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-034 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司或翔腾新材"）第二届董事会第五 次会议已于 2024 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分 配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年前三季度财务概况 根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度财务报表 （未经审计），2024 年前三季度实现净利润 15,770,820.49 元，归属于母公司所有者的 净利润为 11,142,564.08 元, 根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金 3,237,773.90 元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润 247,574,476.36 元，并扣 减 2023 年度利润分配 13,737,377.60 元，合并口径前三季度度可供股东分配的利润为 241,741,888.94 元。 母公司 2024 年前 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-033 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:50； 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通 过，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-035 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司或翔腾新材"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为公司及公司 全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 （一）投保人：江苏翔腾新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具 体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公 司章程》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-030 近日，公司收到上述股东的《股份减持计划实施进展的告知函》，2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 24 日期间，其通过集中竞价方式累计减持股票 686,900 股（占 公司总股本比例为 1%）。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 | | 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | 信息披露义务人 2 | 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 1 | 住所 | 上海市静安区西康路 | 658 弄 5 号 6 层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | | | | 信息披露义务人 3 | | 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 技大厦 | 1202H1 ...