证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-024 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场表决的方式召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已 于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会 《2024 年半年度报告及摘要》详见同日刊 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-023 江苏翔腾新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：翔腾 新材，证券代码：001373）连续二个交易日内（8 月 23 日和 8 月 26 日）日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、 公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行核查，并发函征询了控股 股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-022 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 （二）预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 二、 与会计师事务所沟通情况 三、 业绩变动原因说明 公司将持续加大市场开发力度，积极开发新产品和新应用领域，以期实现经营效益 的提升。 （一）本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计； 特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|------------------|-----------------------|----------------------| | | | | | | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 750.00 | 万元– 1,000.00 万元 | | | ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-021 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务符合公司实际经营的 需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司利益的情形。公司已制定《金融 衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇套期保值交易的风险管理和控制，监事会同意 公司开展本次外汇套期保值业务。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 2 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯方式召开，会 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-019 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良 影响，减少汇兑损失。 （2）交易品种：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 （3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业 务经营资格的金融机构。 （4）交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行 的外汇套期保值业务规模不超过 1,200 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动 循环使用。 2、已履行的审议程序 公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交 易 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司发展战略以及业务发 展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值 业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 (一)交易金额 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务 规模不超过 1,200 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用。 （二）交易方式 公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司及子公司业务来进行的，以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险， 降低汇率波动对公司及子公司经营业绩造成的影响。公司制定了《金融衍生品交易业务管理 制度》，并完善了相关内控流程，公司拟采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司 拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张 伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良 影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外 汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 证券代码：001373 证券简称 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材开展外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务事项的概述 （一）投资目的 根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险， 公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动 对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 （二）交易金额 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套 期保值业务规模不超过 1,200 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循 环使用。 （三）交易方式 公司及子公司外汇套期保值业务使用的币种为公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期保 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-018 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配方案为： 以公司总股本 68,686,888 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.000000 元（含税）， 2023 年度现金股利共计人民币 13,737,377.60 元。本年度不送红股，不进行公积金转增 股本。 2、公司现有总股本 68,686,888 股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。按 照分配总额不变的原则 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-017 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"翔腾新材"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为68,686,888股，本次解除限售的股东共16名，解除限售的股 份数量合计18,315,166股，占公司总股本的26.6647%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年6月3日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意江苏翔 腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏翔腾新材料股份有限公司人民币普通 股股票上市的通知》（深证上〔2023〕454号）同意，公司首次公开发行的17,171,722 股人民币普通股股票于2023年6月1日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发 ...