江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"天衡审字（2025）00321 号"标准无 保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2024年度的财务状况和经营成果，现将公司2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入（元） | 639,961,144.45 | 713,961,869.55 | -10.36% | 803,859,391.92 | | 归属于上市公司股东 | 12,268,880.65 | 35,232,972.78 | -65.18% | 61,972,598.63 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 11,223,209.11 | 33,525,717.52 | -66.52% | 6 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-015 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天衡会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司 2024 年度审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履 行了审计机构职责，较好地完成了公司委托的相关工作。基于该所丰富的审计经 验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持公司审计工作的连续 性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 （7）统一社会信用代码：91320 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏翔腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-018 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财 产品。使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限 范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3、特别风险提示 本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性 高、流动性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而 导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-019 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟 与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经 营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 （2）交易品种：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 （3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保 值交易业务经营资格的金融机构。 （4）交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公 司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 2,000 万美元或其他等值货币，交易期 限自董事会批准之日起 12 个月内有效，期限内额度可滚动循环使用。 2、已履行的审议程序 公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事薛文进、蒋建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛文进、蒋建华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员，严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权 益。 监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情 况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2024 年监事会主要工作 情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2、2024 年 07 月 02 日，公司召开了第二届监事会第三次会议； 3、2024 年 08 月 29 日，公司召开了第二届监事会第四次会议； 4、2024 年 10 月 28 日，公司召开了第二届监事会第五次会议。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司 章程的规定，依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事 会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的 执行情况、公司管理制度等进行监督 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。 （二）股东大会会议情况 一、2024 年经营情况 2024 年，消费电子市场全面复苏仍面临挑战，市场竞争进一步加剧，显示行 业全球竞争格局也在发生变化。 公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备， 提升客户服务品质，加大市场开发力度并取得了相应成效。但受部分客户产业战略 调整缩减液晶面板业务等因素的影响，公司销售收入有所下降，同时由于同行业竞 争加剧等因素影响，毛利率有所下降，业务开发相关费用有所增长。以上因素导致 公司净利润下降。 2024 年度公司实现营业收入 63,996.11 万元，同比下降 10.36%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 1,226.89 万元，同比下降 65.18%，经营活动产生的现金 流量净额 9,465.44 万元，同比增长 678.77%。 二、2024 年董事会日常工作回顾 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-020 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理兼董事会 秘书蒋悦女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，蒋悦女士向董事会申请辞去董事 会秘书职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，蒋悦女士将继续在公司担 任副总经理职务，其辞任董事会秘书的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理 工作。 截至本公告披露日，蒋悦女士直接持有公司股份120,073股，占公司总股本的0.17%。 蒋悦女士作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞任公司董事会 秘书职务后，其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 ...

5、2025 年 4 月 11 日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》等相关内容，并同意提交董事会审议。 二、总体评价 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，江苏翔腾新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会履行监督职责情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审 计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影 ...