（2025 年 12 月修订） 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一章 总则 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏翔腾新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本独立 董事工作制度（以下简称"本制度"）。 1 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第二章 任职资格与任免 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二章 防范资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用上市公司资金。 防范控股股东及关联方资金占用制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金管理。 本制度所称"关联方"，是指《深圳证券交易所股票上市规则》中界定的关 联人。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。由所有独 立董事组成。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保证江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人(或者其他 组织)： （一）直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织)； （二）由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人(或者其他组织)； ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 第一条 为适应江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （2025年12月修订） 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 条规定补足委员人数。 第一章 总则 战略委员会委员 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 1 书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定， 履行相关职责。 第七条 审计委员会下设审计部（公司内部审计部门）为日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 章 程 2025 年 12 月修订 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 37 | | 第一节 | 通知 37 | | | 第二节 | ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规和规范性文件及《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 江苏翔腾新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护 投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及公司股票上市的交易所相关规则， 结合《公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-056 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并提请股东大会授 权公司管理层办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于制定并修订公司部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 | 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | 权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条 | 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | 件和价格应当相同；任何单位或者个人所 ...