江苏翔腾新材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等相关法律、行政法规、规章制度、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、规范性文件及本制 度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已 经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息（以下简称"重大信 息"）。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露 ...

第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应当 豁免披露。 江苏翔腾新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称《规范运作指引》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《江苏翔腾新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董事 人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也可 以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事，职工代表董 事不适用本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人的提名： 江苏翔腾新材料股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、其他规范性文件 和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况， 特制订本实施细则。 董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一 ...

第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于本公司及下属子公司（包括控股子公司，下同）。公司 各内部机构、子公司应配合内部审计部门履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 江苏翔腾新材料股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第二章 审计人员与内部审计部门 第四条 审计人员 （一）审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识及工 作经验，并保持一定的稳定性。 （二）审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘密， 不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。违者按有关规定处理。 （三）审计人员 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情形，不 得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的 委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管 理人员的聘免程序，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人） ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行 为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《江苏翔腾新材料股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，公司不得 在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等其他相关法律、法规的规定以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。本制度所称 全资子公司是指公司持股比例为 100%的公司；控股子公司是指公司持股比例超过 50%，或虽然未超过 50%，但能够决定其董事会过半数成员的当选，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 本制度所称对外 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事和 外部董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏翔 腾新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏翔腾 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会会议制度 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 董事会定期会议每年应当至少在上下两个半年度各召开一次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需 要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见 的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过传真、电子邮件、电 话或视频（或借助类似通讯设备）等通讯会议方式召开。董事会会议也可以采取 现场与其他方式同时进行的方式召开。 以非现场方式 ...