江苏翔腾新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏翔腾新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00319 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00319 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作，以合理保证翔腾新材关于与财务报表相关内部控制有 效性的自我评价意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，翔腾新材已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》（天衡专 字（2 ...

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-003 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结合 的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的 董事 1 人：冷飞）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》详见同日刊登在中国 证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 董事 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00761 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2024）00761 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称翔腾新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 翔腾新材公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于翔腾新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年 度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔腾新材料 股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对翔腾新材《2023年度 内部控制评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域。纳入 本年度评价范围的单位包括江苏翔腾新材料股份有限公司、上海尚达电子绝缘材料有限公 司及其分公司、东莞翔腾新材料科技有限公司。 公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司的内部控制相关制度组织开展内部 控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求， 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内 部控制缺陷具体认定标准，包括定性标准和定量标准（同时 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-015 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。 2、特别风险提示 本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动 性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风 险。敬请投资者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董事 会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材变更部分募集资金投资项目实施地 点事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏翔 腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755 号） 同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,717.1722 万股，每股发行价格为 28.93 元，募集资金总额为 496,777,917.46 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 442,333,640.93 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 26 日对公司首次公开发行股票 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.2 billion RMB[17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥713,961,869.55, a decrease of 11.18% compared to ¥803,859,391.92 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥35,232,972.78, down 43.15% from ¥61,840,611.38 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of -¥16,354,310.40 in 2023 compared to ¥166,001,790.46 in 2022, marking a decrease of 109.85%[22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.57, a decrease of 52.50% from ¥1.20 in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of 713.96 million yuan, a decrease of 11.18%[106]. - The net profit attributable to shareholders was 35.23 million yuan, down 43.15%[106]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[17]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 12% for 2024, with an expected total revenue of approximately 1.34 billion RMB[17]. - The company plans to expand its market share in the MiniLED technology sector, focusing on high-end film processing and multi-layer composite film products[102]. - The company aims to enhance product quality and service levels to increase market share among existing clients while actively developing new customers[102]. Research and Development - The company has allocated 100 million RMB for R&D in new technologies, particularly in OLED and MiniLED applications[17]. - The company’s R&D strategy is customer-driven, focusing on continuous improvement of existing processes and the development of new products based on market demand[45]. - Investment in R&D increased by 30%, focusing on innovative materials and technologies to enhance product offerings[185]. - The company is developing optical film automatic positioning and quantitative cutting equipment to improve cutting precision and efficiency, aiming to enhance production capabilities[64]. Product Development - New product development includes the launch of a next-generation optical film, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[17]. - The optical film segment saw revenue increase by 20.19% to CNY 367.15 million, while the polarizer segment revenue decreased by 37.24% to CNY 201.23 million[55]. - The company is expanding its product categories by producing or selling important components for OLED technology applications[103]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 496.78 million from its initial public offering, with a net amount of RMB 442.33 million after deducting issuance costs[91]. - The company has committed to investing in the optical film device production project, with a total investment of RMB 30,068.47 million, of which RMB 5,314.48 million has been utilized, representing 22.03% of the planned investment[94]. - The company plans to utilize idle raised funds for cash management, indicating a strategic approach to optimize financial resources[125]. Risk Management - The management highlighted potential risks in the supply chain and market competition, advising investors to remain cautious[5]. - The company has established a risk management system for foreign exchange hedging to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on its operating performance[87]. - The company is taking measures to mitigate risks from exchange rate fluctuations due to its export and import activities settled in USD[109]. Corporate Governance - The company has a robust insider information management system in place, ensuring compliance with regulations and preventing insider trading incidents[116]. - The company’s governance structure aligns with legal and regulatory requirements, showing no significant discrepancies[117]. - The company has proposed the election of new independent directors, reflecting a commitment to governance and oversight[125]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 468, with 139 in the parent company and 329 in major subsidiaries[151]. - The company emphasizes a performance-based compensation system to encourage employee productivity and innovation[152]. - The company has established a comprehensive training system with an annual training plan to enhance employee skills and growth opportunities[153]. Environmental Commitment - A commitment to sustainability has been made, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next five years[185]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[166]. Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 68,686,888 shares[5]. - The total distributable profit for the company was 79,341,394.17 CNY, with the cash dividend amounting to 100% of the profit distribution[156]. - The company has committed to minimizing investor losses and will propose new commitments to protect investor interests if unable to fulfill public commitments due to force majeure[188].

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工 作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 一、2023 年重点工作完成情况 （一）资本市场情况 2023 年 6 月 1 日，公司在深交所主板上市，公司将以上市为起点，充分运用现 有资源和资本市场资源，扩大主营业务市场份额，围绕产业发展寻找新的业绩增长 点，推动公司更好发展。 （二）公司经营情况 2023 年，面对行业竞争加剧等综合因素带来的挑战，公司积极应对，努力开拓市 场，快速响应客户需求，提升运营管理能力，报告期内第三季度和第四季度收入规模 均较上年同比有所上升。但由于部分品类光电薄膜产品收入减少，公司全年销售收入 较上年有所下降，毛利贡献对应下降。同时由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度 小于上年同期，汇兑收益相应减少，导致公司经营利润有所减少，上述原因共同导致 归属于上市公司股东的净利润下降。2023 年度，公司实现营业收入 71,396.19 万元， 下降 11.18%;实现归属于上市公司股东的净 ...