证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-031 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结 合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 3 人：冷飞、蒋建华和薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-036 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-034 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司或翔腾新材"）第二届董事会第五 次会议已于 2024 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分 配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年前三季度财务概况 根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度财务报表 （未经审计），2024 年前三季度实现净利润 15,770,820.49 元，归属于母公司所有者的 净利润为 11,142,564.08 元, 根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金 3,237,773.90 元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润 247,574,476.36 元，并扣 减 2023 年度利润分配 13,737,377.60 元，合并口径前三季度度可供股东分配的利润为 241,741,888.94 元。 母公司 2024 年前 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-033 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:50； 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通 过，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-035 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司或翔腾新材"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为公司及公司 全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 （一）投保人：江苏翔腾新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具 体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公 司章程》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-030 近日，公司收到上述股东的《股份减持计划实施进展的告知函》，2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 24 日期间，其通过集中竞价方式累计减持股票 686,900 股（占 公司总股本比例为 1%）。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 | | 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | 信息披露义务人 2 | 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 1 | 住所 | 上海市静安区西康路 | 658 弄 5 号 6 层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | | | | 信息披露义务人 3 | | 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 技大厦 | 1202H1 ...

公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海泷新私募投资基 金合伙企业（有限合伙）、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合 伙）和上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 分别持有江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"） 股份7,683,600股(占本公司总股本比例11.19%)、1,726,560股(占本公司总股本比例 2.51%)、1,726,560股(占本公司总股本比例2.51%)和863,280股(占本公司总股本比 例1.26%)的股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥禾涌 原"）、上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海泷新"）、 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南山涌泉"） 和上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海涌月"）计划在本减 持股份预披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月21日起至2025年1 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-028 江苏翔腾新材料股份有限公司 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场表决的方式召开， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载 事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 董事会审议该议案前，已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意 的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《2024 年半年度报告及摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网的相关 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-027 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司向社会公开发行 面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93 元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的 募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5 月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发 行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验 字(2023) 00055号《验资报 ...

公司法定代表人： 张伟 主管会计机构负责人：严锋 会计机构负责人： 严锋 附件： 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024年期初往来 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 往来资金的利 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...