江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事和 外部董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等其他相关法律、法规的规定以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。本制度所称 全资子公司是指公司持股比例为 100%的公司；控股子公司是指公司持股比例超过 50%，或虽然未超过 50%，但能够决定其董事会过半数成员的当选，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 本制度所称对外 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏翔 腾新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏翔腾 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会会议制度 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 董事会定期会议每年应当至少在上下两个半年度各召开一次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需 要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见 的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过传真、电子邮件、电 话或视频（或借助类似通讯设备）等通讯会议方式召开。董事会会议也可以采取 现场与其他方式同时进行的方式召开。 以非现场方式 ...

（2025 年 12 月修订） 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一章 总则 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏翔腾新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本独立 董事工作制度（以下简称"本制度"）。 1 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第二章 任职资格与任免 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二章 防范资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用上市公司资金。 防范控股股东及关联方资金占用制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金管理。 本制度所称"关联方"，是指《深圳证券交易所股票上市规则》中界定的关 联人。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。由所有独 立董事组成。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 第一条 为适应江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （2025年12月修订） 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 条规定补足委员人数。 第一章 总则 战略委员会委员 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保证江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人(或者其他 组织)： （一）直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织)； （二）由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人(或者其他组织)； ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 1 书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定， 履行相关职责。 第七条 审计委员会下设审计部（公司内部审计部门）为日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组 ...