证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-026 第二届监事会第八次会议决议公告 江苏翔腾新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 监事会同意公司以自有资金人民币 2,530.00 万元的价格收购徐捷先生持有的 控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司（以下简称"上海尚达"）12.50%股权。 本次收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由 75%增至 87.50%，本次交易不 会导致公司合并报表范围发生变化。 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见同日刊登在中 国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"）第二届监事会 第八次会议于 2025 年 5 月 20 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现 场的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙 先生主持。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-025 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 董事会同意公司以自有资金人民币 2,530.00 万元的价格收购徐捷先生持有的 控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司（以下简称"上海尚达"）12.50%股权。 本次收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由 75%增至 87.50%，本次交易不 会导致公司合并报表范围发生变化。 董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，对本议案发 表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见同日刊登在中 国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"）第二届董事会 第八次会议于 2025 年 5 月 20 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 德恒 02G20240187-00002 号 致：江苏翔腾新材料股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏翔腾新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2025 年 5 月 19 日14点50分在南京市栖霞区栖霞街道广月路江苏翔腾新材料股份有限公司召开 的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进 行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、 法规和规 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-024 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日下午 2:50 在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开。 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 ～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 |  | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 |  | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 |  | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 |  | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 |  | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 |  | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 |  | | 制评价报告（如适 ...

1 光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司2024年度 保荐工作报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：翔腾新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄腾飞 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：陈姝婷 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...

关键财务指标解读 营收下滑，市场竞争压力显现 2024年，翔腾新材实现营业收入639,961,144.45元，与2023年的713,961,869.55元相比，下降了10.36%。 从业务板块来看，偏光片、光学膜、功能性胶粘类产品等主营业务收入均有不同程度下滑。如偏光片业 务收入为168,908,805.23元，同比下降16.06%；光学膜业务收入342,806,099.54元，同比下降6.63%；功 能性胶粘类产品收入125,071,664.05元，同比下降12.19%。公司表示，受部分客户产业战略调整缩减液 晶面板业务等因素影响，销售收入有所下降。这表明公司所处市场竞争激烈，客户需求的变动对公司营 收产生了较大冲击。 净利润大幅下降，盈利能力面临挑战 归属于上市公司股东的净利润为12,268,880.65元，相较于2023年的35,232,972.78元，降幅高达65.18%。 扣除非经常性损益后的净利润为11,223,209.11元，同比下降66.52%。净利润的大幅下降，除了营收减少 外，还受到毛利率下降以及业务开发相关费用增长的影响。同行业竞争加剧导致毛利率下降，而公司为 拓展市场，销售费用等业务开 ...

公司摊薄每股收益为-0.03元，在已披露的同业公司中排名第48，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.08 元，同比较去年同期下降160.00%。 公司最新总资产周转率为0.13次，较去年同期总资产周转率减少0.02次，同比较去年同期下降15.93%。 最新存货周转率为1.74次。 公司股东户数为9411户，前十大股东持股数量为4862.13万股，占总股本比例为70.79%，前十大股东持 股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 张伟 | 48.34% | | 2 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.91% | | 4 | 王健 上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.08% 2.23% | | 5 | 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.23% | | ଚ | 上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.18% | | 7 | 叶静 | 0.99% | | 8 | 吴莉莉 | 0.64% | | 9 | 南京翔睿管理咨询中心(有限合伙) | 0.62% | | 10 | 霍凤艳 | 0.58 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《上市公司股东大会议事规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独 计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人 股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身 份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； 第二届董事会第七次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 3、异地股东可采用信函或传真的方 ...