江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋建华） （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员，2023 年 按照公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董 事会提名委员会议事规则》，主要开展以下了工作： 各位股东： 本人蒋建华，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中， 本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人蒋建华，1964 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾就职于南京审计大学财金系，任主任助理；南京审计大学金融学院，任副院 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛文进） 各位股东： 本人薛文进，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中， 本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人薛文进，1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于电子 工业部三十一研究所，任显示研究室、所办课题组长、副主任；电子工业部五十五研 究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；深圳科技工业 园总公司，任副总工程师；南京瑞福达微电子技术有限公司，任总工程师；2010 年 1 月至今，任南京平板显示行业协会执行会长、专家委员会主任；现任昆山龙腾光电股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥170,496,806.34, representing a 17.28% increase compared to ¥145,372,332.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 64.51% to ¥3,588,001.99 from ¥10,110,682.70 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share dropped by 75.00% to ¥0.05 from ¥0.20 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥4,646,388.87, a decrease of 61.5% from ¥12,105,113.37 in Q1 2023[18] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.05, down from ¥0.20 in the same period last year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥9,425,715.07, a 132.06% increase from a negative cash flow of ¥29,404,518.04 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥9,425,715.07, a significant improvement from a negative cash flow of ¥29,404,518.04 in Q1 2023[20] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 28,154,966.88, compared to a decrease of 96,071,613.56 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 281,698,586.00, up from 253,543,619.12 at the beginning of the period[22] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.28% to ¥1,092,001,382.82 compared to ¥1,106,124,193.40 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥941,069,438.41, a decrease from ¥967,085,795.12 at the beginning of the period[14] - Total liabilities decreased to ¥123,495,712.51 from ¥143,164,266.38[14] - The total liabilities decreased to ¥141,143,219.49 in Q1 2024 from ¥159,912,418.94 in Q1 2023, indicating improved financial stability[18] Expenses - Research and development expenses increased by 113.92% to ¥4,725,346.01, reflecting the company's commitment to technology development and market expansion in new application areas[9] - Sales expenses surged by 154.00% to ¥4,989,511.44, primarily due to increased costs related to customer development and order acquisition[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥165,243,373.41, up 24.0% from ¥133,159,338.97 in Q1 2023[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,957[11] - The largest shareholder, Zhang Wei, holds 48.34% of shares, totaling 33,200,000 shares[11] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥124,509.79, which are closely related to its normal business operations[6] Investment Activities - Cash inflow from investment activities was ¥546,420,465.86 in Q1 2024, a significant increase from ¥59,162,732.86 in Q1 2023[20] - The total cash inflow from investment activities amounted to 547,452,971.96, while cash outflow was 527,187,350.83, resulting in a net inflow[22] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[23]

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"） 作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏翔腾 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755 号）同 意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,717.1722 万股，每股发行价格为 28.93 元，募集资金总额为 496,777,917.46 元， 扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 442,333,640.93 元。天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 26 日对公司首次公开 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡在 2023 年审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天衡资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （7）统一社会信用代码：913200000831585821 （一）基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管理咨询；财 政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业 技能培训等需取得许可 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，对翔腾新材本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资主体 公司及子公司。 （二）投资目的 公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行 现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回 报。 （三）投资额度 公司及子公司拟使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。在上 述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 （四）投资品种 公司及子公司将拟使用暂时闲置自有资金严格遵守《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司管理团队围绕公司制定的年度经营目标，通过公司管理层和员 工的不懈努力，取得了一定的成绩。公司 2023 年度财务决算会计报表，经天衡会计 师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公 司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 713,961,869. | 803,859,391. | 803,859,391. | -11.18% | 1,292,959,67 | 1,292,959,67 | | | 55 | 92 | 92 | | 0.01 | 0.01 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 35,232,972.7 | 61,840,611.3 | 61,972,598.6 | -43.1 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-010 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过3.5亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3、特别风险提示 本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因 受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董 事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 1、基本信息 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询； 财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码： ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：翔腾 新材，证券代码：001373）连续三个交易日内（3 月 29 日、4 月 1 日和 4 月 2 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-001 江苏翔腾新材料股份有限公司 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1 四、 风险提示 二、 公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行核查，并发函征询了控股 股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1 ...