广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-041 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、前次授信及担保的基本情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第三次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司拟为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司、德冠新材料（香港）有限公司（以 下简称"德冠香港"）、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融资或 其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元。担保额度有效期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 的 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 提供担保额度预计的公告》。 二、本 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-044 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇 业务，重要内容提示如下： 1、目的：防范汇率波动对公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。 2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 3、交易金额：不超过 3 亿元人民币（或等值外币）。 4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值目的 公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。 为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外 汇波动风险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保 值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 （二）业务规模及资金来源 公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约 定的未来所需支付的欧元、 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材拟使用闲置自有资金用于委托 理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.4 亿元（含）进行委托理财，上述 资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限 内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额 度。 （三）投资品种 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 委托理财事项受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-042 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）将在不影响募集 资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金 进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民币 31.68 元， 本次发行募集资金总额为 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费用 10 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-038 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第五次会议决议公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 18 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 公司审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-035 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计 58 户，解除限售股份数量为 32,822,748 股，占公司总股本的比例为 24.62%，限售期为公司首次公开发行股票并上市之 日起 12 个月。其中，首次公开发行前已发行股份申请解除股份限售的股东户数 为 57 户，申请解除限售的股份数量为 31,716,372 股，占公司总股本的比例为 23.79%；首次公开发行战略配售股份申请解除股份限售的股东户数为 1 户，申请 解除限售的股份数量为 1,106,376 股，占公司总股本的比例为 0.83%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 10 月 30 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材部分首次公开发行前已发行股 份及首次公开发行战略配售股份进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，并于 2023 年 10 月 30 日在深圳 证券交易所主板上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票完成 后公司总股本为 133,333,600 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 ...

编号：2024-03 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------| | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系活 | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | | ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-034 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关 系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司董事和高管将在线就 2024 年半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...