Guangdong Decro Film New Materials (001378)

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德冠新材:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-12-04 10:51
证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-049 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 本次担保额度使用情况如下: 单位:人民币万元 | | | | | | | | | 本次使 用担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | 本次担 | 本次担 | | 本次担 | 额度占 | 是 | | | | 担保 | | | | | | | 否 | | 担 | | | 方最近 | 保前对 | 保后对 | 本次使 | 保后被 | 上市公 | | | 保 | 被担 | 方持 | 一期资 | 被担保 | 被担保 | 用担保 | 担保方 | 司最近 | 关 | | | 保方 | 股比 | | | | | | | 联 | | 方 | | | 产负债 | 方的担 | 方的担 | 额度 | 剩余担 | 一期经 | | | | | 例 | | | | ...
德冠新材:2024年第一次临时股东大会决议的更正公告
2024-11-18 10:35
证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-047 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 16 日披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-046)。经事 后核查发现,网络投票时间存在笔误,现就原公告的部分内容予以更正,具体更 正内容如下(更正内容加粗显示): 更正前: 2、网络投票时间: …… 通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。 更正后: 2、网络投票时间: …… 通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。 除以上更 ...
德冠新材:2024年第一次临时股东大会决议公告(更正后)
2024-11-18 10:35
证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-048 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 15 日(星期五)14:30 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。 3、现场会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会 ...
德冠新材:北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-11-15 09:05
中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北京市通 商律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、 法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 ...
德冠新材:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-11-15 09:05
2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 15 日(星期五)14:30 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。 3、现场会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名,代表股份数 ...
德冠新材:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-10-31 07:57
证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-045 关于为全资子公司提供担保的进展公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第三 次会议和 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请授信额度及担保额度预计的议案》,同意公司及全资子公司为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司(以下简称"德冠包装")、德冠新 材料(香港)有限公司、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融资 或其他业务提供担保,担保总额度不超过人民币 252,850 万元, 其中:公司为全 资子公司德冠包装提供的担保额度为 241,850 万元。担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额 度及提供担保额度预计的 ...
德冠新材2024年度业绩说明会【全景路演】
2024-10-31 00:57
尊敬的各位投资者各界关心支持德冠新材的朋友们大家好欢迎大家参加广东德冠博摩新材料股份有限公司2024年年度业绩说明会我是本次会议的主持人刘慧首先请允许我介绍出席本次业绩说明会的嘉宾他们是德冠新材董事长总裁罗维满先生德冠新材财务总监杨斌女士 德冠星材董事会秘书助理总裁何家豪先生以及线上餐会的独立董事何夏贝女士王冲先生林耀军先生保健代表人孙远航先生此外感谢全景网为本次活动提供的技术支持和后勤保障 德冠新材是一家专注于功能性BOPP薄膜科技创新和自主研发的企业公司以功能化高端化环保化为创新发展方向为客户提供高性能低碳环保的新材料 2024年是德冠新材登陆资本市场的第一个完整年度公司以科技创新产品为王作为年度工作主题积极应对多重挑战无畏困难齐心协力取得了较好的成绩接下来有请德冠新材董事长罗维满先生致辞尊敬的各位投资者大家好 欢迎大家参加广东德冠博摩新材料股份有限公司2024年业绩说明会我是德冠新材董事长罗维满首先请允许我代表德冠新材董事会及全体员工向各位参加本次业绩说明会的朋友们表示热烈的欢迎 上长期以来大力支持和关心德冠新材的投资者及社会各界人士表示衷心的感谢德冠新材是一家专注功能性BOP薄膜科技创新和自制研发的企 ...
德冠新材:招商证券股份有限公司关于德冠新材开展外汇套期保值业务的核查意见
2024-10-29 11:02
招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务 的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司(以下简称"德冠新材"或"公司")首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定,对德冠新材拟开展外汇套期保值的事项进 行了审慎核查,具体情况如下: 授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度范围 公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备,主要采用欧元、美元结算。 为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响,提高公司应对外 汇波动风险的能力,公司拟开展远期结售汇业务,充分利用远期结售汇的套期保 值功能锁定外汇成本,实现以规避风险为目的的资产保值。 (二)业务规模及资金来源 公司(含子公司)在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约 定的未来所需支付的欧元、美元范围内,拟开展外汇套期保值的业务,总计不超 过人民币 3 亿元(或等值外币), ...
德冠新材:招商证券股份有限公司关于德冠新材使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-10-29 10:57
招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司(以下简称"德冠新材"或"公司")首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定,对德冠新材拟使用不超过人民币 30,000.00 万 元的闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1717 号)同意注册,公司首次 公开发行人民币普通股(A 股)3,333.36 万股,每股发行价格为人民币 31.68 元, 本次发行募集资金总额为 1,056,008,448.00 元,扣除不含税发行费用 104,246,310.84 元,募集资金净额为 951,762,137.16 元。华兴会计师事务所( ...
德冠新材:监事会决议公告
2024-10-29 10:57
证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-037 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为:公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求, 本次审议事项履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益,特别 是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于 2024 年前三季 ...