证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-020 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度预计向银行及非银行金 融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》； 经认真审核，我们认为，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及非银行金 融机构申请不超过 20 亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及下属子 公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子公司的生 产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司及下属子公司的上述 借款和授信额度提供担保事项构成关联交易，但关联方不向公司及下属子公司收 取任何费用，属于公司及下属子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵 占公司及下属子公司利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司董事会 审议，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

山东腾达紧固科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《山东腾达紧固科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东腾达紧固科技股份有限公司信息 披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 山东腾达紧固科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外部信息报送和使用管理 2 | | 第三章 | 附则 4 | 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-018 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话通讯、专人送 达等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以现场参会的方 式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 根据相关 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-021 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"）作出的调整。根据有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了解释 16 号，对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，均审议通过了 《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的 议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体为公司全资子公司山东腾达紧固件 技术开发有限公司（以下简称"腾达开发"），并使用募集资金向腾达开发提供 借款，现将具体情况公告如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含 税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万 元。募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专 项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 序号 | 届次 | 时间 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 第七次会议 | | | | | | | 1.《关于<公司总经理 2022 年度工作报告>的议案》； 2.《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》； | | | | | 3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； | | | | | 5.《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； | | | | | 6.《关于<公司 2023 年设备投资计划>的议案》； | | | | 2023.02.10 | 7.《关于<2022 年度董事及高级管理人员薪酬的确定以及 2023 年度董事及高级管理人员 | | | | | 薪酬方案>的议案》； | | | | | 8.《关于预计山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案》； | | | | | 9.《关于对外报出公司 2020、2021 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司股东大会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 2 | | 第四章 | 股东大会的授权 6 | | 第五章 | 股东大会会议制度 6 | | 第六章 | 股东大会的召集 7 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第八章 | 股东大会的召开 100 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第十章 | 会议记录 19 | | 第十一章 | 附 则 20 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0227 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0227 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gmgf.gv.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://w.cnot.gov.cn） 我行业 目 录 内部控制审计报告 一、 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司预计 2024 年度开展外汇衍生品交易业务累计金额不得超过 人民币 12 亿元（或等值的其他货币）。公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主 要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使 用的结算货币。现将相关情况报告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司 将合理安排资金使用。 二、拟开展外汇衍生品业务基本情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互 换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 ...