山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 5 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 9 | | 第六章 | 附则 10 | 山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、行政法规和规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本制度。 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-033 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） 为公司及子公司2024年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现将相关事宜公告如 下： 一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司 转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 2.投资者保护 ...

关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对腾达科技 2024 年度日常关联交易的预计情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 中泰证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科技 有限公司（以下简称"腾达特种钢丝"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"滕 州腾兴"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年 发生日常经营性关联交易总 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第五章 | 附 则 11 | 山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律法规和其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，对腾达科技 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司 将合理安排资金使用。 二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互 换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 （二）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-017 山东腾达紧固科技股份有限公司 制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺水平 国际先进，单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球前列的企业。 公司本次成功入选"第八批制造业单项冠军企业公示名单"，是对公司产品技术质 量的认可及肯定，是公司行业地位、自主创新能力等综合实力的体现。 公司将继续坚持技术创新，不断提高核心竞争力，巩固公司行业地位，稳步提升公 司行业份额，为客户和股东创造更多价值，为社会贡献更大力量。 本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司入选第八批制造业单项冠军企业公示名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》（工信部联政法〔2021〕70 号）、 《制造业单项冠军企业认定管理办法》（工信部政法〔2023〕138 号）和《工业和信息化 部办公厅关于开展 2023 年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知》（工 信厅政法函〔20 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-016 山东腾达紧固科技股份有限公司 法定代表人：杜以常 注册资本：贰亿元整 成立日期：2015 年 12 月 23 日 住所：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号 经营范围：紧固件、机械零部件、通用零部件、模具、汽车零部件及配件、金属结 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第 三届董事会第十三次会议，2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，同意对公司注册资本和公司类型进行变更，公司注册资本由人民币 15,00 0 万元变更为人民币 20,000 万元，股份总数由人民币 15,000 万股变更为人民币 20,000 万股。公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司 （上市）"（最终以市 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）2024 年 第一次临时股东大会(以下或称"本次股东大会")于 2024 年 2 月 23 日召开，国浩 律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称 "本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《山东腾达紧固科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-015 山东腾达紧固科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00 （2）网络投票：2024 年 2 月 23 日 2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号腾达科技 会议室。 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董 ...

2024 年 1 月 30 日，中泰证券持续督导项目组成员在腾达科技会议室通过现 场培训并发送电子课件要求持续自主学习的方式对公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券事务部相关人员进行 了培训。 二、培训内容 本次培训的内容主要为对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规则修订的解读、《上市公司独 立董事管理办法》对独立董事的相关要求、上市公司信息披露主要事项（包括定 期报告、临时报告、重大交易审批及披露等）、上市公司规范运作要点提示（包 括募集资金管理、股东及董监高减持股份等）以及被监管/处分案例介绍等。 三、培训结论 中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定的要求，对腾达科技进行了 2024 年度持续督导培训， ...