国浩律师（上海）事务所 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 补充法律意见书（七） 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（七） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3323 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 第一节 引言 4 | | --- | | 第二节 正文 6 | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质性条件 6 | | 四、发行人的独立性 9 | | 五、发行人的发起人和股东 9 | | 六、发行人的股本及其演变 10 | | 七、发行人的业务 10 | | 八、发行人的关联交易及同业竞争 11 | | 九、发行人的主要财产 13 | | 十、发行人的重大债权债务 15 | | ...

（山东省济南市市中区经七路 86 号） 投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 保荐人（主承销商） 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 山东腾达 ...

3-2-1-1 | . . | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-14 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-152 | 3-2-1-2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2023]D-1531 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技公司)财务报 表,包括 2020年 12月 31 日、2021年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022年度、2023年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

中泰证券股份有限公司 关于 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 3-1-2-1 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"腾 达科技"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 保荐机构为中泰证券股份有限公司。 二、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 （一）保荐代表人 本次接受中泰证券委派具体负责山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐代表人是唐听良先生和关 峰先生。 唐听良先生，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会上海投行总部高级 副总裁，会计硕士，保荐代表人、注册会计师。自从事投资银行业务以来 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 山东腾达 ...

（山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 发行人声明 目 录 1 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过5,000.00万股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 每股面值 | 1.00元 每股发行价格 【 】元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 发行前股本 | 15,000万股 发行后总股本 不超过20,000万股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 拟 上 市 的 证 券 | | | ...