山东腾达紧固科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称为"公司")于2021年03月05 日 14:30 在枣庄市滕州市经济开发区鲁班夫道北路 1999 号公司会议室召开了第 二届董事会第十三次会议,本次会议已依照《公司章程》发出通知,并由董事长 召集和主持,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议: 一、 审议通过《关于<公司总经理 2020年度工作报告>的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 二、 审议通过《关于<公司董事会 2020年度工作报告>的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过《关于<公司 2020年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过《关于<公司 2021年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、 审议通过《关于<公司 2020年度利润 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 为进一步完善公司治理结构，强化董事会的规范运作、科学决策能力和风险 防范能力，确保董事会对管理层的有效监督，公司根据《公司法》《公司章程》 及中国证监会其他有关规定，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。 一、审计委员会 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责监督及评估外部审计工作， 提议聘请或更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部 审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制等。 公司审计委员会由顾静亚（担任召集人）、竺浩兴、顾叶忠三名董事组成。 二、战略委员会 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议；提议制定投资方案；审批董事会授权的投资事项 等。公司战略与投资委员会由陈佩君（担任召集人）、陈正德、刘勇、杜以常、 沈基逵组成。 三、提名委员会 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究并制订董事、高 级管理人员以及其他管理人员考核的标准和程序；对董事、高级管理人员以及其 1 他管理人员进 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 首次公开发行股票招股说明书 投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 | 本次发行概况 | | --- | 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营 ...

3-2-1-1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | 1 Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-14 | | 5. | 财务报表时注 | 1-130 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) an CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[2023]D-0023 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技公司)财务报 表, 包括 2020年 12月31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 3-1-2-1 声 明 中泰证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"腾 达科技"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （如无特别说明，本发行保荐书中的简称与招股说明书中的简称具有相同含 义）。 3-1-2-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 保荐机构为中泰证券股份有限公司。 二、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 （一）保荐代表人 本次接受中泰证券委派具体负责山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐代表人是唐听良先生和关 峰 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 3-1-3-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）及其保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《山东腾达紧固科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中的简称具有相同含义）。 3-1-3-2 一、发行人概况 | （一）基本情况 | | --- | | 项目 | | 内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | | 英文名称 | | Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. | | 注册资本 | | 15,000 万元 | | 法定代表人 | | 杜以常 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3323 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年二月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 第一节 律师应当声明的事项 5 | | | 第二节 7 | 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 7 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 8 | | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 15 | | | 五、发行人的独立性 16 | | | 六、发行人的发起人和股东 17 | | | 七、发行人的股本及其演变 20 | | | 八、发行人的业务 21 | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 23 | | | ...

2020 5 205 12 2023 9 12 2023 2128 ...

| 索 引 号 | | bm56000001/2023-00013143 | 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | å | 称 | 关于同æ"å±±ä¸œè…¾è¾¾ç´§å›ºç§'æŠ 股份有限公司首次å… | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | 文 | 号 | | 主 题 词 | å±±ä¸è¾è¾¾ç´§åºç§æ è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ 匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨æ·±å¸主æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ åŒ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å ±åå½è¯å¸æ³ã ã ä¸å人æ°å±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå³å·¥ä½çéç¥ã(å½å åã2020ã5å·)åãé¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第2 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 3-1-3-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）及其保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《山东腾达紧固科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中的简称具有相同含义）。 3-1-3-2 一、发行人概况 | （一）基本情况 | | --- | 公司长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售，与 WURTH GROUP 等国际知名企业建立了良好的合作关系，具有较高的行业知名度和市场影响力， 是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一，尤其在中国不锈钢紧固件出口市 场，公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关 AEO 高级认证企业。此 外，公司 ...