合肥雪祺电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计、内控体系进行监督、核查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。审 计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，独立董事 中至少有一名为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。审计委员会主任委员由董事 长提名，并 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 3 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合合肥雪祺电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥雪祺电气股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0439 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" mof.gov.cn/ 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 3 | | | 表 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0439 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥雪祺电气股份有限 公司(以下简称"雪祺电气")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-019 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全体监事推举章兵主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 会和深圳证券交 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-016 合肥雪祺电气股份有限公司 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投 资所持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5% 以上股东，持有公司 2,340 万股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况具 体如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 志道 投资 否 2,400,000 10.26% 1.75% 首发 前限 售股 否 2024/3 /27 2027/ 3/26 浙江 物产 元通 典当 有限 责任 公司 自身 日常 经营 合计 - 2,400,000 10.26% 1.75% - - - - - - 1、本次股 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-015 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 合肥雪祺电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 1 日召开 第一届董事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》。具 体内容详见 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 23 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-002）、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2024-008） ...

【RSM 容诚 关于以自有资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnmt.gov.cn/】"我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京240082AC 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0541 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 一、对报告使用者和使用目的的限定 关于合肥雪祺电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0541 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-013 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 全体董事一致同意公司使用募集资金 201,564,822.07 元置换预先投入募投项 目的自筹资金，使用募集资金 8,252,386.82 元置换已支付发行费用的自筹资金。 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 在本次募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预 先投入募投项目并以自筹资金支付了部分发行费用。 二、募集资金项目投资基本情况 1 根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 三、募集资 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-012 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"雪祺电气"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的 议 案 》， 同 意公 司 使 用 募集 资 金 置 换预 先 投 入 募 投 项目 的 自 筹 资 金 201,564,822.07 元，及已支付发行费用的自筹资金 8,252,386.82 元。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 ...