中国国际货运航空股份有限公司 关于与中国航空集团财务有限责任公司关联交易的 风险处置预案 第一章 总则 第五条 工作组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险， 应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第三章 风险信息报告与披露 第六条 公司应建立风险报告制度，以定期或临时的形式向董事 会报告。 第七条 在关联交易存续期间，工作组应每半年取得并审阅财务 公司的财务报告，出具风险持续评估报告，对报告期内资金收支的 整体安排及其在财务公司存款是否将影响公司正常生产经营作出必 要说明，并与半年度报告、年度报告同步披露。 第八条 在关联交易存续期间，如出现风险处置预案确定的风险 情形，工作组应及时向董事会报告，公司应当及时予以披露，并积极 采取措施保障公司利益。 第一条 为进一步规范中国国际货运航空股份有限公司（以下简 称"公司"）与实际控制人中国航空集团有限公司（以下简称"中航 集团"）控制的中国航空集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）之间的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司与财务公司 开展金融业务的风险，保障公司资金的安全性、流动性，结合证券 监管机构的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 ...

中国国际货运航空股份有限公司 独立董事杨武 2024 年度述职报告 作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司" "国货航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律 法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼 顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按 时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇 报，开展检查调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度履行职责情 况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股 东会会议，履行独立董事职责。在会议前，深入研究会议资 料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘 书和相关业务部门询问了解相关情况。2024年就国货航2024 年人力资源计划及人工成本计划、国货航经理层成员《2024 年度经营业绩考核责任书》、《2023年度经营业绩考核及薪酬 兑现方案》等重大决策事项上，听取经理层专题汇报，使我 全面了解以上 ...

中国国际货运航空股份有限公司 独立董事张晓东 2024 年度述职报告 （一）出席董事会、股东会情况 报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股 东会会议，履行独立董事职责。在会议前，认真审阅会议资 料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘 书和相关业务部门询问了解相关情况。2024 年就机队规划调 整、货机引进与 ESG 治理、国货航经理层成员《2024 年度经 营业绩考核责任书》、《2023 年度经营业绩考核及薪酬兑现方 案》等重大决策事项上，听取经理层专题汇报，使我全面了 解以上决策事项的背景和实施情况。我从上市公司关联交易 合规性、独立性、维护公司和全体股东利益、风险防范等方 面提出意见建议。我对以上事项从公司战略发展契合性、维 护股东利益与风险防范、经理层绩效考核合规性和合理性等 角度进行了审议。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晓东，博士研究生学历，于 2022 年 6 月加入公 司董事会。曾任北京交通大学交通运输学院讲师、副教授、 教授、学院副院长等职。现任国货航独立董事、北京交通大 学交通运输学院教授、物流工程系主任。 （二）独立性情况 作为中国国际货 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国际货运航空股份有限公司 独立董事任自力 2024 年度述职报告 作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司" "国货航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律 法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼 顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按 时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇 报，开展检查调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度履行职责情 况报告如下： 一、基本情况 本人任自力，博士研究生学历，于 2022 年 6 月加入公 司董事会。曾任北京航空航天大学法学院讲师、副教授等职。 现任国货航独立董事，北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事，北京航空航天大学法学院教授、北京市汉鼎联合 律师事务所兼职律师。 （二）独立性情况 根据上市规则规定，我向董事会提交了独立性声明：本 人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的未予披露的其他利益，不存在影响上 ...

作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司" "国货航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律 法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼 顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按 时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇 报，开展检查调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度履行职责情 况报告如下： 中国国际货运航空股份有限公司 独立董事刘航 2024 年度述职报告 报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股 东会会议，履行独立董事职责。在会议前，认真审阅会议资 料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘 书和相关业务部门询问了解相关情况。2024 年就公司碳达峰 行动方案、机队规划调整、货机引进与 ESG 治理相关事宜等 重大决策事项上，听取经理层专题汇报，使我全面了解各事 项背景与实施情况。我对以上事项从公司战略发展契合性、 维护股东利益与风险防范等角度进行了审议。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘航，博士研究生学历，于 ...

中国国际货运航空股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 中国国际货运航空股份有限公司（下称"国货 航"或"公司"）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精 神，认真落实党中央、国务院决策部署，努力提高上市公司 质量，规范开展市值管理工作。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规及监管要求，为进一步加强和规 范市值管理工作，维护公司、股东及其他利益相关方的合法 权益，制定本办法。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、 稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容之一，是 董事会的重要工作内容之一，由董事会安全与战略管理委员 ...

中国国际货运航空股份有限公司 独立董事祝继高 2024 年度述职报告 作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司" "国货航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律 法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼 顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按 时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇 报，开展检查调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人祝继高，博士研究生学历，于 2022 年 9 月加入公 司董事会。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授、 教授等职。现任对外经济贸易大学国际商学院副院长、财务 管理学系教授，本公司独立董事，国机汽车股份有限公司独 立董事，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 根据上市规则规定，我向董事会提交了独立性声明：本 人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的未 ...

中国国际货运航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会对 2024 年度年审 会计师事务所履行监督职责情况的报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会审计和风险管理委员会 2024 年第六 次会议、第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于同 意续聘国货航 2024 年度审计师和内控审计师的议案》，同 意公司续聘德勤华永为公司提供 2024 年度财务审计和内部 控制审计服务。 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《中国国际货运航 空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国国 际货运航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会工 作细则》（以下简称《工作细则》）等规定和要求，董事会 审计和风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履行对会计师事务所的监督职责。现将 2024 年度相关履 职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 ...

中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会 2024 年 4 月 8 日 1 / 1 公司已于近日收到以上五位独立董事提交的独立性自查情况 报告,公司董事会对各位独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下意见： 公司全体独立董事均能严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的 任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情 形。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 2024 年度，中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会共有五位在任独立董事，分别为祝继高先生、张晓 东先生、刘航先生、任自力先生和杨武先生。 ...

中国国际货运航空股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 9 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 及指定媒体披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司 2024 年度经营情况，进 一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司 拟定于 2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:30 举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-025 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长阎非先 生，董事、总裁李军先生，独立董事祝继高先生，副总裁王 洪岩先生，副总裁兼总会计师李一川先生，董事会秘书赵婧 女士，保荐代表人葛伟杰先生，保荐代表人李中晋先生（如 遇特殊情况 ...