证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-021 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年度董事会工作 报告》。 表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会第四十四次会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 4 月 8 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，肖烽董事、邓健荣董事、林 绍波董事、革非董事、熊伟董事、杨武董事 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-024 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无 保留意见的审计报告，国货航 2024 年度归属于母公司所有 者的净利润为 1,953,257,457.50 元,提取法定盈余公积 186,109,041.62 元；截至 2024 年 12 月 31 日，国货航母公 司报表未分配利润为 4,888,425,399.60 元，合并报表未分 配利润为 4,941,771,285.15 元。 根据《公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份 有限公司章程》以及《中国国际货运航空股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年股东回报 1 中国国际货运航空股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 规划》的有关规定，在符合公司利润分配政策、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东并与全体 股东分享公司发展的经营成果，拟订公司 2024 年度利润分 配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税）。公司 现有总股本 12,208,881,22 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-019 中国国际货运航空股份有限公司 2025年一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一） 业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 扭亏为盈 同向上升√ 同向下降 | 项 | 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | | 盈利：51,610 | 万元–59,212 | 万元 | 盈利：25,809.42 | 万元 | | 净利润 | | 比上年同期增长：99.97%-129.42% | | | | | | 扣除非经常性损益后的 | | 盈利：46,610 | 万元–55,212 | 万元 | 盈利：25,040.43 | 万元 | | 净利润 | | 比上年同期增长：86.14%-120.49% | | | | | | 基本每股收益 | | 盈利：0.038 | 元/股–0.046 | 元/ ...

现代物流报《物流参考·生活物流》第8期为大家梳理了10条值得关注的消息。 （图源：沃尔玛官微） 京东外卖上线40天日单量破百万；国货航增资至122亿元；华南邮政航空国际枢纽中心投入使用…… 1.京东外卖上线40天日单量破百万 据3月24日京东物流消息，京东外卖宣布，上线40天，日订单量已突破100万！"0佣金"政策助商家获益，平台上已涌现大量月 销订单突破2000单门店。 目前，京东外卖平台上，已有超45万家品质堂食餐厅为全国142城用户提供放心、可靠、好吃的餐品。 2.国货航增资至122亿元 据天眼查App消息，3月份，中国国际货运航空股份有限公司发生工商变更，注册资本由约106.9亿元人民币增至约122亿元人民 币。 该公司成立于2003年11月，法定代表人为阎非，经营范围包括与主营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修 等，由中国航空资本控股有限责任公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、国泰航空中国货运控股有限公司等共同持股。 3.华南邮政航空国际枢纽中心投入使用 据3月20日中国新闻网消息，一批重约14吨的货物和邮件3月19日在位于广州白云国际机场内的华南邮政航空国际枢纽中心办结 通关手续，随 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-018 中国国际货运航空股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"、"国 货航"）分别于 2025 年 2 月 25 日及 2025 年 3 月 13 日召开 了第一届董事会第四十三次会议及 2025 年第一次临时股东 会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订公司 章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况详见公司分别 于 2025 年 2 月 26 日及 2025 年 3 月 14 日在深圳证券交易所 网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的相关公告。 二、工商备案及变更登记情况 经营范围：内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期 航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输，以及航空 器维修。与主营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备 的制造、维修，汽车及零配件的销售（小轿车除外），汽车租 赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批 ...

二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-017 中国国际货运航空股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，中国国际货运航空股份有限公 司（以下简称"国货航"、"公司"）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行使 后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42 万元，扣除发行费用(不含增值税)计 5,721.86 万元后，实际 募集资金净额为 343,729.56 万元（超额配售选择权行使后）。 德勤华永会 ...

中国国际货运航空股份有限公司 章 程 1 2022 年 6 月 22 日经股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会通过 2022 年 9 月 30 日经股份有限公司二〇二二年第五次临时股东大会通过 2023 年 8 月 31 日经股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会通过 2024 年 11 月 8 日经股份有限公司二〇二四年第五次临时股东大会通过 2025 年 3 月 13 日经股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会通过 2 | 目录 | | --- | | | 第一章总则 5 | | --- | --- | | | 第二章公司名称和住所 7 | | | 第三章公司经营宗旨和范围 8 | | 第四章 | 股份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第五章 | 股东和股东会 15 | | 第一节 | 股东 15 | | 第二节 | 股东会的一般规定 21 | | 第三节 | 股东会的召集 30 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 33 | | 第五节 | 股东会的召开 35 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 41 ...

关于中国国际货运航空股份有限公司 北京市海问律师事务所 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 二、出席本次会议现场会议人员资格 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 致：中国国际货运航空股份有限公司 北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"国货航"或"公司"）的常年法律顾问，应国货航要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就国货航 于 2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"） 出具本法律意见书。 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-016 中国国际货运航空股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月 13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年3月13 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天 柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 1 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：本公司董事长阎非先生 (1)现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）10时； (2)网络投票时间： 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-015 中国国际货运航空股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会 批准之日起 12 个月内使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-013）。 为规范募集资金使用，确保资金安全，2025 年 2 月 25 日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，账户 具体信息如下： | 中信银行北京 | 中国国际货 ...