中国国际货运航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会工作细则 第一章 总则 1 作条件，配备专门人员或者机构承担审计和风险管理委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计和风险管理委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 审计和风险管理委员会发现公司经营情况异常，可以进 行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，费用由公 司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计和风险管理委员会由三至五名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数。审计 和风险管理委员会委员中至少应有一名独立董事为专业会 计人士。全部委员均须具有能够胜任审计和风险管理委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 公司董事会成员中的职工代表在满足本条第一款的前 提下，可以成为审计和风险管理委员会成员。 董事会可为审计和风险管理委员会聘任专家，为其决策 提供支持。 第一条 为强化中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《中国国 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-040 中国国际货运航空股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股 东会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举产生了第 二届董事会九名非独立董事、五名独立董事，与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成第二届董事会。同 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及 证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1.董事选举情况 1 方式选举刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、 杨武先生为公司第二届董事会独立董事。 上述九名非独立董事、五名独立董事与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表董事陆涛先生共同组成公司第 二届董事会，任期自股东 ...

致：中国国际货运航空股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"国货航"或"公司"）的常年法律顾问，应国货航要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就国货航 于 2025 年 6 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"） 出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十六次会议决议公 告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通 知》并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方 式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长阎非先生 主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 北京市海问律师事务所 关于中国国际货运航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 二、出席本次会议现场会议人员资格 根据对出席本次会议的 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-038 中国国际货运航空股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月 18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月18 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天 柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 1 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：本公司董事长阎非先生 6.本次会议的召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-039 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 6 月 18 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。为提高工作效率，保证 董事会工作的持续开展，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议通知已于当日公司 2025 年第二次临 时股东会选举产生第二届董事会后以口头及通讯方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人 （其中，邓健荣董事、郑家驹董事、周治伟董事、任自力董 事及杨武董事通过通讯方式参会；有 3 位董事因另有公务， 委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事委托阎非董 事代为出席并表决，熊伟董事、陆涛董事委托周治伟董事代 为出席会议并表决）。与会董事一致推举董事阎非先生主持 会议。公司高级管理人员候选人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨武作为中国国际货运航空股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货运 航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名祝继高为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名任自力为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-037 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四 十六次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》。 4.会议召开的日期和时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三） 14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 1 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （ht ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-034 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会第四十六次会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 5 月 29 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，李军董事、李萌董事、陆涛 董事现场参会，其余董事通过通讯方式参会；阎非董事长因 另有公务安排，委托李军董事代为出席会议并表决），会议由 董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事 ...