作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司" "国货航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律 法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼 顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按 时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇 报，开展检查调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度履行职责情 况报告如下： 中国国际货运航空股份有限公司 独立董事刘航 2024 年度述职报告 报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股 东会会议，履行独立董事职责。在会议前，认真审阅会议资 料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘 书和相关业务部门询问了解相关情况。2024 年就公司碳达峰 行动方案、机队规划调整、货机引进与 ESG 治理相关事宜等 重大决策事项上，听取经理层专题汇报，使我全面了解各事 项背景与实施情况。我对以上事项从公司战略发展契合性、 维护股东利益与风险防范等角度进行了审议。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘航，博士研究生学历，于 ...

中国国际货运航空股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 中国国际货运航空股份有限公司（下称"国货 航"或"公司"）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精 神，认真落实党中央、国务院决策部署，努力提高上市公司 质量，规范开展市值管理工作。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规及监管要求，为进一步加强和规 范市值管理工作，维护公司、股东及其他利益相关方的合法 权益，制定本办法。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、 稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容之一，是 董事会的重要工作内容之一，由董事会安全与战略管理委员 ...

中国国际货运航空股份有限公司 独立董事祝继高 2024 年度述职报告 作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司" "国货航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律 法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼 顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按 时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇 报，开展检查调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人祝继高，博士研究生学历，于 2022 年 9 月加入公 司董事会。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授、 教授等职。现任对外经济贸易大学国际商学院副院长、财务 管理学系教授，本公司独立董事，国机汽车股份有限公司独 立董事，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 根据上市规则规定，我向董事会提交了独立性声明：本 人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的未 ...

中国国际货运航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会对 2024 年度年审 会计师事务所履行监督职责情况的报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会审计和风险管理委员会 2024 年第六 次会议、第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于同 意续聘国货航 2024 年度审计师和内控审计师的议案》，同 意公司续聘德勤华永为公司提供 2024 年度财务审计和内部 控制审计服务。 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《中国国际货运航 空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国国 际货运航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会工 作细则》（以下简称《工作细则》）等规定和要求，董事会 审计和风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履行对会计师事务所的监督职责。现将 2024 年度相关履 职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 ...

中国国际货运航空股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 9 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 及指定媒体披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司 2024 年度经营情况，进 一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司 拟定于 2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:30 举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-025 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长阎非先 生，董事、总裁李军先生，独立董事祝继高先生，副总裁王 洪岩先生，副总裁兼总会计师李一川先生，董事会秘书赵婧 女士，保荐代表人葛伟杰先生，保荐代表人李中晋先生（如 遇特殊情况 ...

中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会 2024 年 4 月 8 日 1 / 1 公司已于近日收到以上五位独立董事提交的独立性自查情况 报告,公司董事会对各位独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下意见： 公司全体独立董事均能严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的 任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情 形。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 2024 年度，中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会共有五位在任独立董事，分别为祝继高先生、张晓 东先生、刘航先生、任自力先生和杨武先生。 ...

中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机 构，根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）， 公司对德勤华永在 2024 年年报审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立 性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见。具体情况如下。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入 为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年 报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华永 所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地 产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技 术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行 业客户共 5 ...

中国国际货运航空股份有限公司 一、开展监督检查，发挥监事会职能 （一）依法履职，发挥监督作用。一是监事会成员全年 共列席 7 次股东会和 4 次董事会定期会议，阅研全部会议议 案，全面掌握公司重大事项决策情况和公司治理运行情况， 并对会议召开程序、审议程序和决策程序进行全程监督。二 是积极参加公司年度工作会议、年中工作会议、战略解码会 议、职工代表大会及其他重要专题会议，全面了解公司生产 经营情况和重大经营管理事项。 1 （二）切实加强财务监督。依据监督的基本职责，监事 会对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员 经营行为、对关联交易情况进行了全面检查和监督，确保公 司的经营管理符合相关法规和公司章程的要求。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，是国货航发展历程中具有里程碑意义的一年， 公司在深圳证券交易所成功挂牌上市，开启了资本市场的崭 新篇章。这一年，公司紧抓市场机遇，积极应对挑战，实现 了经营业绩的稳步增长与公司治理水平的持续提升。公司监 事会准确把握职能定位，严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规与《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，切实 履行监督职责，依法独立行使职权，对董 ...

中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国 货航"或"公司"）董事会坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三 中全会和中央经济工作会议精神，落实国资委工作会议和股 东会各项决议要求。坚持"两个一以贯之"，深化党建引领， 优化治理体系，推进战略落地，圆满完成上市目标，为公司 高质量发展奠定坚实基础。现将 2024 年董事会工作情况以 及 2025 年工作重点报告如下： 一、持续加强党在公司治理中的领导 （一）持续完善党的领导制度保障。一是完善公司章程 中党委职责的有关条款，明确党委的四项主要职责，为党委 在公司治理决策中发挥政治引领作用提供制度保障。二是修 订重大事项权责清单、公司党委常委会议事规则及议事清单， 动态调整党委议事范围，细化党委前置议题的审议流程。 （二）发挥党委"把管保"作用。严格落实重大经营管 理事项履行党委前置研究程序。2024 年董事会审议 52 项议 案，涉及预算审批、关联交易、资产处置、经理层经营业绩 考核与薪酬兑现方案、机队规划调整及货机引进方案、上市 发行与承销方案等 ...

一、重要声明 中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国国际货运航空股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财 ...