中国国际货运航空股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月 13 日拟提交公司 2025 年第一次临时股东会审议） 1 | | 第一章总则 5 | | --- | --- | | | 第二章公司名称和住所 7 | | | 第三章公司经营宗旨和范围 8 | | 第四章 | 股份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第五章 | 股东和股东会 15 | | 第一节 | 股东 15 | | 第二节 | 股东会的一般规定 21 | | 第三节 | 股东会的召集 30 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 33 | | 第五节 | 股东会的召开 35 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 41 | | 第六章 | 党委 49 | | 第七章 | 董事会 51 | | 第一节 | 董事 51 | | 第二节 | 董事会 57 | | 第八章 | 独立董事 67 | | 第九章 | 监事会 73 | | 第一节 | 监事 73 | | 第二节 | 监事会 75 | | 第十章 | 公司高级管理人员 79 | | 第十一章 | 财务会 ...

中国国际货运航空股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首 次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集 资金金额进行调整。本次调整募投项目拟投入募集资金金额 不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股东会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）1,321,177,520 股，发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 303,870.83 万 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用(不含增值税)计 5,312.26 万元后，实际募集资金净 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-010 中国国际货运航空股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办 理工商变更登记的公告 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜 公告如下： 一、变更注册资本、公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中 国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2024〕1131 号）同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行及上市"） 1,519,354,020 股（超额配售选择权全额行使后），每股面值 为人民币 1.00 元。公司完成首次公开发行及上市后，公司注 册资本 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-012 中国国际货运航空股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行使 后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42 万元，扣除发行费用(不含增值税)计 5,721.86 万元后，实际 募集资金净额 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-013 中国国际货运航空股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂 时闲置募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在 经董事会批准之日起 12 个月内使用不超过人民币 4 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层在前述额度 范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将有关 事宜公告如下： 一、募集资金及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行使 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-014 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四 十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-009 中国国际货运航空股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 2 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，刘涛监事因另有公务，委托 马刚燕职工监事代为出席会议并表决）。会议由监事会主席 沈洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募 集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状 1 经审核，监事会认为： ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-008 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会第四十三次会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 2 月 25 日以现场结合视频方式召开，会议 通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议 应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中,有 5 人因另 有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事和 肖烽董事委托李军董事代为出席，邓健荣董事和林绍波董事 委托李萌董事代为出席，任自力独立董事委托祝继高独立董 事代为出席）。会议由董事长阎非先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 同意对公司注册资本、公司类型进行变更，并对公司章 程进行 ...

中信证券股份有限公司 关于中国国际货运航空股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国 国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对国货航使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金及使用情况 2、资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486 号）同意注册，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行 使后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42 万元，扣除发行费 用(不含增值税)计 5,721 ...

中国国际货运航空股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用情况的审核报告 截至 2025 年 2 月 6 日止 Deloitte. 关于中国国际货运航空股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告 德师报(核)字(25)第 E00362 号 (第1页,共2页) 中国国际货运航空股份有限公司董事会: 关于中国国际货运航空股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告 - 续 我们审核了后附的中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航")截至 2025 年 2 月 6 目止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项 目和支付发行费用情况的报告(以下简称"自筹资金预先投入墓投项目和支付发行费用 报告")。 一、董事会对自筹资金预先投入墓投项目和支付发行费用报告的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作(2023年 12月修订》的规定编制自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告,并保证自筹 瓷 ...