一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 段焰伟 | 917.56 | 1.09 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 744.36 | 0.89 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 216.47 | 0.26 | -297.64 | | 王健 | 206.01 | 0.25 | 新进 | | 殷洪光 | 188.00 | 0.22 | 新进 | | 张寿贤 | 186.76 | 0.22 | 新进 | | 杜小敏 | 180.30 | 0.21 | 新进 | | 何永权 | 139.33 | 0.17 | 新进 | | 陈扬 | 125.01 | 0.15 | 新进 | | 胡小斌 | 122.17 | 0.15 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | BARCLAYS BANK PLC | 259.59 | 0.31 | 退出 | | 中信证券股份有限公司 | ...

中国国际货运航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、出 席股东会的股东代理人、公司董事以及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两（2）个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者 少于公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第三条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得 阻碍股东会依法行使职权。 1 第 ...

中国国际货运航空股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际货运航空股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《中国国际货运航空股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心。 第三条 董事会应当维护党委在公司中发挥把方向、管大 局、保落实的领导作用。公司重大经营管理事项，必须经党委 前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定作出决定。 第二章 董事会的一般规定 第四条 公司董事会构成按公司章程规定设置，包括适当 比例的独立董事及职工董事。 第五条 职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 形式民主选举产生。 第六条 董事每届任期三（3）年，任期届满，可连选连任。 但独立董事连任时间不得超过六（6）年。董事任期从选举产 董事会议事规则 11 生之日起，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-032 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四 十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东会的 议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 9:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo. ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-028 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 4 月 28 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电 子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中，刘涛监事因另有公务，委托马刚燕监事代为 出席会议并表决），会议由监事会主席沈洁女士主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审议 2025 年第一季度 报告的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容 1 中国国际货运航空股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-027 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会第四十五次会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 4 月 28 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中,熊伟董事、革非董事、杨武 独立董事以及张晓东独立董事以通讯表决方式出席会议；邓 健荣董事、林绍波董事因另有公务安排，委托陆涛董事代为 出席），会议由董事长阎非先生主持。公司部分监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于 20 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 5.18 billion in Q1 2025, representing a year-on-year increase of 29.11%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 578.82 million, a significant increase of 124.27% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 542.35 million, up 116.59% year-on-year[5] - The basic earnings per share increased to CNY 0.05, reflecting a growth of 97.93% compared to CNY 0.02 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥5,182,028,061, a significant increase of 29.1% compared to ¥4,013,614,132 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥578,761,911, representing a 124.5% increase from ¥258,024,216 in the previous period[23] - Basic earnings per share increased to ¥0.05 from ¥0.02, reflecting a 150% growth[23] Asset and Liability Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 28.57 billion, an increase of 3.44% from the end of the previous year[5] - The company reported a total asset of CNY 28,567,581,047 as of March 31, 2025, an increase from CNY 27,618,399,131 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 3.44%[20] - The company's total liabilities decreased to CNY 2,928,987,953 from CNY 3,008,525,171, indicating a reduction of about 2.65%[21] - The company’s total equity rose to CNY 12,208,881,225, up from CNY 12,010,704,725, reflecting an increase of approximately 1.65%[21] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥25,632,736,980, an increase of 4.2% from ¥24,603,636,501[22] - The company’s total liabilities to total assets ratio improved, indicating a stronger financial leverage position[21] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 525.72 million, a decrease of 12.59% compared to the previous year[5] - Operating cash flow net amount was ¥525,717,189, a decrease of 12.6% from ¥601,470,386 in the previous period[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥1,248,602,258, compared to a net outflow of ¥202,101,153 in the previous period[25] - Cash and cash equivalents stood at CNY 5,671,818,238, down from CNY 5,997,965,786, representing a decline of approximately 5.43%[20] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥5,629,578,324, down from ¥5,872,358,847 at the end of the previous period[25] Segment Performance - The gross profit from the air cargo segment was CNY 607.97 million, with a gross margin of 16.92%, up 4.82 percentage points year-on-year[9] - The comprehensive logistics solutions segment saw a gross profit of CNY 215.70 million, with a gross margin of 17.43%, an increase of 8.38 percentage points year-on-year[11] - The company’s total operating costs were ¥4,536,382,793, which is a 21.1% increase from ¥3,746,607,159 in the previous period[22] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 47.72 million, primarily related to routes and cargo[12] - The company’s inventory increased to CNY 7,814,366 from CNY 4,558,156, showing a significant rise of approximately 71.67%[20] - Accounts receivable increased to CNY 3,059,662,202 from CNY 2,819,442,218, marking an increase of about 8.51%[20] - The company’s long-term investments slightly decreased to CNY 27,342,438 from CNY 27,620,408, a decline of about 1.01%[20] - The company reported a decrease in short-term borrowings, maintaining a stable financial position[21] - The company plans to exercise the overallotment option, issuing an additional 198,176,500 shares, increasing the total share capital[19] - The company recorded other comprehensive income after tax of -¥1,752,685, compared to ¥1,143,650 in the previous period[23]

证券代码：001391 证券简称：国货航 中国国际货运航空股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 ☑业绩说明会 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 投资者网上提问 公司参与人员： 董事长阎非；董事、总裁李军；独立董事祝继 高；副总裁王洪岩；总会计师李一川；董事会秘 书赵婧 中介机构参与人员： 保荐代表人葛伟杰；保荐代表人李中晋 时间 2025 年 4 月 22 日(周二) 15:00-16:30 地点 全景网投资者关系互动平台 （https://ir.p5w.net） 形式 网络远程 交流内容及具体问答 记录 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了 回复： 问题一：在与上下游企业的合作关系维护和拓展 方面，2024 年公司有哪些成果，这些合作对公司 的成本控制和业务拓展有何帮助？ 答：在市场客户合作方面，公司持续稳固了与传 | 统客户的合作关系，同时也注意与新兴的贸易平 | | --- | | 台和新兴市场的客户建立合作，市场反应总体良 | | 好；公司以供应链管理理念为指导 ...