二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-017 中国国际货运航空股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，中国国际货运航空股份有限公 司（以下简称"国货航"、"公司"）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行使 后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42 万元，扣除发行费用(不含增值税)计 5,721.86 万元后，实际 募集资金净额为 343,729.56 万元（超额配售选择权行使后）。 德勤华永会 ...

中国国际货运航空股份有限公司 章 程 1 2022 年 6 月 22 日经股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会通过 2022 年 9 月 30 日经股份有限公司二〇二二年第五次临时股东大会通过 2023 年 8 月 31 日经股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会通过 2024 年 11 月 8 日经股份有限公司二〇二四年第五次临时股东大会通过 2025 年 3 月 13 日经股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会通过 2 | 目录 | | --- | | | 第一章总则 5 | | --- | --- | | | 第二章公司名称和住所 7 | | | 第三章公司经营宗旨和范围 8 | | 第四章 | 股份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第五章 | 股东和股东会 15 | | 第一节 | 股东 15 | | 第二节 | 股东会的一般规定 21 | | 第三节 | 股东会的召集 30 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 33 | | 第五节 | 股东会的召开 35 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 41 ...

关于中国国际货运航空股份有限公司 北京市海问律师事务所 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 二、出席本次会议现场会议人员资格 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 致：中国国际货运航空股份有限公司 北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"国货航"或"公司"）的常年法律顾问，应国货航要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就国货航 于 2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"） 出具本法律意见书。 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-016 中国国际货运航空股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月 13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年3月13 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天 柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 1 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：本公司董事长阎非先生 (1)现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）10时； (2)网络投票时间： 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-015 中国国际货运航空股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会 批准之日起 12 个月内使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-013）。 为规范募集资金使用，确保资金安全，2025 年 2 月 25 日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，账户 具体信息如下： | 中信银行北京 | 中国国际货 ...

中国国际货运航空股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月 13 日拟提交公司 2025 年第一次临时股东会审议） 1 | | 第一章总则 5 | | --- | --- | | | 第二章公司名称和住所 7 | | | 第三章公司经营宗旨和范围 8 | | 第四章 | 股份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第五章 | 股东和股东会 15 | | 第一节 | 股东 15 | | 第二节 | 股东会的一般规定 21 | | 第三节 | 股东会的召集 30 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 33 | | 第五节 | 股东会的召开 35 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 41 | | 第六章 | 党委 49 | | 第七章 | 董事会 51 | | 第一节 | 董事 51 | | 第二节 | 董事会 57 | | 第八章 | 独立董事 67 | | 第九章 | 监事会 73 | | 第一节 | 监事 73 | | 第二节 | 监事会 75 | | 第十章 | 公司高级管理人员 79 | | 第十一章 | 财务会 ...

中国国际货运航空股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首 次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集 资金金额进行调整。本次调整募投项目拟投入募集资金金额 不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股东会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）1,321,177,520 股，发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 303,870.83 万 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用(不含增值税)计 5,312.26 万元后，实际募集资金净 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-012 中国国际货运航空股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行使 后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42 万元，扣除发行费用(不含增值税)计 5,721.86 万元后，实际 募集资金净额 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-013 中国国际货运航空股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂 时闲置募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在 经董事会批准之日起 12 个月内使用不超过人民币 4 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层在前述额度 范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将有关 事宜公告如下： 一、募集资金及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行使 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-010 中国国际货运航空股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办 理工商变更登记的公告 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三 次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜 公告如下： 一、变更注册资本、公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中 国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2024〕1131 号）同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行及上市"） 1,519,354,020 股（超额配售选择权全额行使后），每股面值 为人民币 1.00 元。公司完成首次公开发行及上市后，公司注 册资本 ...