证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-050 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航" "公司" ）第二届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 8 月 14 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟 董事、周治伟董事、张晓东董事、杨武董事通过通讯方式出 席会议） 。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公 司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航 空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事 会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董 ...

证券日报网讯8月14日晚间，国货航（001391）发布公告称，选举陈松先生担任公司第二届董事会董事 长、公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员(即召集人)，任期自董事会决议生效之日起至第二届 董事会任期届满之日止。 ...

格隆汇8月14日丨国货航(001391.SZ)公布，公司于2025年8月14日收到公司董事长阎非先生的辞职报 告，阎非先生原定任期至2028年6月，因工作变动，申请自公司2025年第三次临时股东会选举产生新任 董事之日起辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非先生 辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务，并将按照公司相关管理制度做好交接工作。 此外，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事会安全与战略委 员会主任委员(即召集人)，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

Group 1 - The core business of Guohang is entirely focused on the air logistics industry, with a revenue composition of 100.0% from this sector for the year 2024 [1] Group 2 - Guohang announced the resignation of its chairman, Yan Fei, effective from the date of the election of a new chairman at the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, originally scheduled to serve until June 2028 [3] - The board of directors unanimously agreed to elect Chen Song as the new chairman of the second board of directors and as the chairman of the safety and strategic committee [3]

Group 1 - The company, Guohang (SZ 001391), announced the convening of its second board meeting on August 14, 2025, in Shunyi District, Beijing, to discuss the election of the chairman of the board [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue is entirely derived from the air logistics sector, accounting for 100.0% of its total revenue [2]

国货航公告，公司于2025年8月14日收到董事长阎非的辞职报告。阎非先生因工作变动，自公司2025年 第三次临时股东会选举产生新任董事之日起辞去董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非 先生辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。公司董 事会对阎非先生在任职期间的贡献表示感谢。同日，公司第二届董事会第四次会议选举陈松为新任董事 长，任期至第二届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-051 中国国际货运航空股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞任情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 8 月 14 日收到公司董事长阎非先生的 辞职报告，阎非先生原定任期至 2028 年 6 月，因工作变动， 申请自公司 2025 年第三次临时股东会选举产生新任董事之 日起辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事及安全与 战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下 属子公司担任任何职务，并将按照公司相关管理制度做好交 接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股票， 亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。 根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规 定，阎非先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生 不利影响。 阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对阎非先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 1 的 ...

中国国际货运航空股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-049 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月 14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月14 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天 柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 1 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 中小股东出席的总体情况： 出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共1, ...

北京市海问律师事务所 关于中国国际货运航空股份有限公司 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 二、出席本次会议现场会议人员资格 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：中国国际货运航空股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"国货航"或"公司"）的常年法律顾问，应国货航要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就国货航 于 2025 年 8 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"） 出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》 及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》 并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与 会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，经过半数董事推举，本次会议 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-050 会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任 期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网 站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长 的公告》。 表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 8 月 14 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟 董事、周治伟董事、张晓东董事、杨武董事通过通讯方式出 席会议）。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公 司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 ...