证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-038 中国国际货运航空股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 (1)现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月18 日9:15－15:00期间的任意时间。 柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空 股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,080人， 代表股份10,745,678,054股，占公司有表决权股份总数的 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人， 代表股份8,551,621,764股，占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东1,075人，代表股份2,194,05 ...

北京市海问律师事务所 关于中国国际货运航空股份有限公司 致：中国国际货运航空股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"国货航"或"公司"）的常年法律顾问，应国货航要求，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下统称"有关法律"）及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就国货航 于 2025 年 6 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"） 出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十六次会议决议公 告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通 知》并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方 式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长阎非先生 主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区 ...

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股 东会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举产生了第 二届董事会九名非独立董事、五名独立董事，与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成第二届董事会。同 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及 证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 采用累积投票方式选举阎非先生、张华先生、肖烽先生、李 军先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、 周治伟先生为公司第二届董事会非独立董事；采用累积投票 方式选举刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、 杨武先生为公司第二届董事会独立董事。 上述九名非独立董事、五名独立董事与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表董事陆涛先 ...

Core Points - The document outlines the internal reporting system for significant information at China International Cargo Airlines Co., Ltd, ensuring timely, truthful, accurate, and complete disclosure of information [1][2][3] - The internal reporting obligations apply to various stakeholders, including board members, senior management, and major shareholders, who must report significant information that could impact stock prices [2][3][4] - The document specifies the procedures for reporting significant information, including the requirement for designated contacts within departments to collect and report such information [5][6] Group 1 - The internal reporting system is established to manage significant information that may affect the company's stock and derivatives trading prices [2][3] - Internal information reporters must maintain confidentiality and avoid insider trading until the information is publicly disclosed [4][5] - The document defines "significant information" as events that could materially impact stock prices, requiring compliance with relevant laws and regulations [7][8] Group 2 - Designated personnel must report significant information within two working days using various communication methods, including phone and email [5][6] - The board secretary is responsible for analyzing reported information and ensuring compliance with disclosure requirements before public announcements [6][7] - The document emphasizes accountability for failure to report significant information, including potential disciplinary actions [6][7][8]

中国国际货运航空股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中国国际货运航空股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司日常经营活动， 保护股东的利益，规范公司总裁及其他高级管理人员的行为， 确保其忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国国际货运航 空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司情况，制定本工作细则。 第二条 公司的高级管理人员包括公司总裁、副总裁、董 事会秘书、总会计师、安全总监、总飞行师、总工程师及公 司董事会认定的其他人员。 第三条 公司的高级管理人员由公司董事会聘任或解聘。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第四条 总裁对董事会负责，根据《公司法》及《公司章 程》的规定行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二）拟订公司发展战略和规划、经营计划、年度投资 计划和投资方案，并组织实施； （三）拟订公司内部一级管理机构设置方案；决定除前 述内部管理机构的其他内部管理机构的设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具 ...

Core Points - The document outlines the management system for the shareholding and trading activities of directors and senior management of China International Cargo Airlines Co., Ltd. [1][2] - It emphasizes compliance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, to prevent insider trading and market manipulation [2][3] - The document specifies restrictions on share transfers by directors and senior management under certain conditions, such as within one year of the company's stock listing or during investigations [3][4] Summary by Sections General Provisions - The management system aims to strengthen the declaration, disclosure, and supervision of shareholding and trading activities by directors and senior management [1] - It defines the shares held by directors and senior management, including those held in others' accounts and through margin trading [1] Prohibitions and Restrictions on Share Transfers - Directors and senior management are prohibited from transferring shares under specific circumstances, including within one year of the company's stock listing and during investigations related to securities violations [3][4] - They must also refrain from trading during sensitive periods, such as before the announcement of annual or quarterly reports [3][4] Information Declaration and Disclosure Management - Directors and senior management must report their shareholding information and any changes within specified timeframes [7][10] - The company secretary is responsible for managing and verifying the shareholding data of directors and senior management [7][8] Additional Regulations - The document includes provisions for the transfer of shares, including limits on the percentage of shares that can be transferred during a specified period [5][6] - It mandates that any changes in shareholding must be reported within two trading days [12][24]

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-039 中国国际货运航空股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航" "公司" ）第二届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 6 月 18 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。为提高工作效率，保证 董事会工作的持续开展，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议通知已于当日公司 2025 年第二次临 时股东会选举产生第二届董事会后以口头及通讯方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人 （其中，邓健荣董事、郑家驹董事、周治伟董事、任自力董 事及杨武董事通过通讯方式参会；有 3 位董事因另有公务， 委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事委托阎非董 事代为出席并表决，熊伟董事、陆涛董事委托周治伟董事代 为出席会议并表决）。与会董事一致推举董事阎非先生主持 会议。公司高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的 召开符 ...

1 中国国际货运航空股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中国国际货运航空股份有限公司（以 下简称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件以及《中国国际货运航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司经营运作中所有 可能影响投资者决策或所有对公司股票及其衍生品种价格 可能产生重大影响的信息，以及证券监管机构及证券交易 所要求披露的其他信息。 本制度所称"信息披露"是指将上述信息按照规定的 时限、在符合监管规定的媒体上、以规定的方式向社会公 众进行公布，并按规定及时报送相关证券监管机构及证券 交易所备案。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明 （六） ...

第一章 总 则 第一条 为了促进中国国际货运航空股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，为独立董事创 造良好的工作环境，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 中国国际货运航空股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 本公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。已在三家境内上市公司担 任独立董事的，不得再被提名为本公司独立董事候选人。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一 （1/3）的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜 履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法 定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的 学习，参加中国证监会 ...

中国国际货运航空股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操 纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 1 第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直 接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集 资金及募投项目获取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为了加强、规范中国国际货运航空股份有限公 司（以下简称"公司"）募集资金的使用与管理，提高其使 用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行 股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特 定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 过公司的子公司或公司控 ...