中国国际货运航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、出 席股东会的股东代理人、公司董事以及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得 阻碍股东会依法行使职权。 1 第四条 公司登记在册的所有合法、有效持有公司股份 的股东均有权亲自出席或委派股东代理人出席股东会，并依 法享有知情、发言、质询和表决等各项权利。 第五条 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有 关法律、法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩 序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二 ...

中国国际货运航空股份有限公司 章 程 2022 年 6 月 22 日经公司创立大会暨第一次临时股东大会通过 2022 年 9 月 30 日经公司二〇二二年第五次临时股东大会通过 2023 年 8 月 31 日经公司二〇二三年第二次临时股东大会通过 2024 年 11 月 8 日经公司二〇二四年第五次临时股东大会通过 2025 年 3 月 13 日经公司二〇二五年第一次临时股东会通过 2025 年 5 月 23 日经公司二〇二四年度股东会通过 | . | œ | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司名称和住所 3 | | 第三章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 17 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 19 | | 第四 ...

北京市海问律师事务所 关于中国国际货运航空股份有限公司 二〇二四年度股东会的法律意见书 致：中国国际货运航空股份有限公司 三、本次会议的表决程序与表决结果 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"国货航"或"公司"）的常年法律顾问，应国货航要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就国货航 于 2025 年 5 月 23 日召开的二〇二四年度股东会（以下简称"本次会议"）出具本 法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公 告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开二〇二四年度股东会的通知》并 经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会 议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长阎非先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 二、出席本次会议现场会议人员资格 海问律师事务所 HAI ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-033 中国国际货运航空股份有限公司 二〇二四年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）9:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月 23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月23 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天 柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 1 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：本公司董事长阎非先生 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 段焰伟 | 917.56 | 1.09 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 744.36 | 0.89 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 216.47 | 0.26 | -297.64 | | 王健 | 206.01 | 0.25 | 新进 | | 殷洪光 | 188.00 | 0.22 | 新进 | | 张寿贤 | 186.76 | 0.22 | 新进 | | 杜小敏 | 180.30 | 0.21 | 新进 | | 何永权 | 139.33 | 0.17 | 新进 | | 陈扬 | 125.01 | 0.15 | 新进 | | 胡小斌 | 122.17 | 0.15 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | BARCLAYS BANK PLC | 259.59 | 0.31 | 退出 | | 中信证券股份有限公司 | ...

中国国际货运航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、出 席股东会的股东代理人、公司董事以及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两（2）个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者 少于公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第三条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得 阻碍股东会依法行使职权。 1 第 ...

中国国际货运航空股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际货运航空股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《中国国际货运航空股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心。 第三条 董事会应当维护党委在公司中发挥把方向、管大 局、保落实的领导作用。公司重大经营管理事项，必须经党委 前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定作出决定。 第二章 董事会的一般规定 第四条 公司董事会构成按公司章程规定设置，包括适当 比例的独立董事及职工董事。 第五条 职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 形式民主选举产生。 第六条 董事每届任期三（3）年，任期届满，可连选连任。 但独立董事连任时间不得超过六（6）年。董事任期从选举产 董事会议事规则 11 生之日起，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-032 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四 十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东会的 议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 9:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo. ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-028 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 4 月 28 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电 子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中，刘涛监事因另有公务，委托马刚燕监事代为 出席会议并表决），会议由监事会主席沈洁女士主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审议 2025 年第一季度 报告的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容 1 中国国际货运航空股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...