重庆宗申动力机械股份有限公司 第三条 公司董事会办公室为独立董事专门会议的召开提供便利和支 持，做好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司 应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的 费用。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，会议应 当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前， 应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和 主持会议。召集人任期与同届董事会一致。 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持；召集人离任的，应当重新推举。 独立董事专门会议实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，制定本实施细则。 第二 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道 或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 1 / 6 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆宗申动力机械股份有限公司董事会现就提名贾滨 为重庆宗申动力机械股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为重庆宗申动力机械 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆宗申动力机械股份有限公司第十 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提 ...

并俗产位位表 | 编制单位:重庆宗申动力机械股份有限公司 | 编制日期: | 2025年6月30日 | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025年6月30日 | | 2025年1月1日 | | | UR | 合并 | 母公司 | 合并 = | 母公司 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | 1,677,816,345.75 | 95,478,059.45 | 1,499,326,983.32 | 112,155,281.47 | | 结算备付金 | | | . | | | 拆出资金06791 | | . | . | . | | 交易性金融资产 | 260,627,423.13 | . | 241,533,858.87 | . | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | . | | | | 衍生金融资产 | 151,777.41 | 21,047.94 | . | . | | 应收票据 | | | . | | | 应收账款 | 2,818,007,964.69 | 208,487,151.17 | 2,364,9 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-48 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年9月1日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）已于2025年8月26日在指 定媒体和网站上披露公司《2025年半年度报告》。为加强投资者关系管理，便于 广大投资者更深入、全面了解公司2025年半年度报告和经营情况，公司定于2025 年9月2日（星期二）在全景网召开2025年半年度业绩说明会，将针对经营业绩等 投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参 与。 一、网上业绩说明会的安排 1．召开时间：202 ...

| 上市公司2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位: | | | | | | | | | 单位: 万元 | | | 2025年半年度占用 | 非经营性资金 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累计 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 会计科目 | 与用心 | 系 | | 余额 | | 有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其 | 17 附属企业一 | | | | | | | | | | | 201 | 小计 >> | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | .. | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

第十一届董事会提名委员会审查意见 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会任期将届 满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为重庆宗申动力机械股份有限 公司第十一届董事会提名委员会，对公司第十二届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行认真审核，发表意见如下： 1．公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提 名人同意，提名推荐程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，提名程序合 法、有效。 2．非独立董事和独立董事候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-44 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会任期将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 选举第十二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议， 并采用累积投票方式进行逐项表决。 根据《公司法》《公司章程》规定，公司第十二届董事会设董事 9 名，其中 非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。公司第十一届董事会提名 委员会对公司第十二届董事会董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意 提名左宗申先生、胡显源先生 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑亚光作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆宗申动力 机械股份有限公司董事会提名为重庆宗申动力机械股份有限公司 （以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-43 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议分别审 议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会，监事会的职 ...