证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-05 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议决定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东大会规则》《公 司章程》等规定，现发布关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会。公司于 2024 年 3 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-03 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参与投资设立参股公司暨关联交易的公告 重要内容提示： 1．交易内容：重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"宗 申动力"）拟与关联方重庆宗申投资有限公司（以下简称"宗申投资"）共同 出资设立重庆宗申新智造科技有限公司（以下简称"宗申新智造"，暂定名， 最终名称以工商核定为准）。 2．本次交易构成关联交易。 3．本次交易未构成重大资产重组。 4．本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 1．为进一步把握汽摩行业相关的项目投资机会，深化与相关方在汽摩领域 的资源和业务合作，公司拟以自有资金不超过 65,000 万元人民币，出资比例为 47.90%（暂定，出资比例低于 50%），与宗申投资共同投资设立宗申新智造。 2．鉴于宗申投资是公司实际控制人左宗申先生实际控制的企业，公司董事 李耀先生担任宗申投资执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 3．本次关联交易事项已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，会议 以三票同意，零票反对 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-04 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 3 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-02 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 3月 13 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于参与投资设立参股 公司暨关联交易的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回 避表决； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于参与投资设立参股公司暨关联交易 的公告》。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》 ...

第十一届董事会第十三次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司第十 一届董事会第十三次会议审议的相关议案，经认真审议发表意见如下： 一、关于参与投资设立参股公司暨关联交易事项的事前认可意见 我们通过独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了认真审核，全体独立 董事一致同意，并发表事前认可意见如下： 1.该事项不违反本公司的公司章程规定，亦不违反相关法律法规。 2.该事项是基于公司整体战略发展的考虑，满足公司自身经营发展的需要， 本次公司参与投资设立参股公司暨关联交易严格遵循公平公允的市场交易原则， 不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。 第十一届董事会第十三次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 1.该事项不违反本公司的公司章程规定，亦不违反相关法律法规。 2.该事项是基于公司整体战略发展的考虑，满足公司自身经营发展的需要， 本次公司参与投资设立参股公司暨关联交易严格遵循公平公允的市场交易原则， 不存在损 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-01 重庆宗申动力机械股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1．担保审议情况 1．重庆宗申发动机制造有限公司 法定代表人：陈海 注册资本：74,371.02 万元人民币 注册地点：重庆市巴南区宗申工业园 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）分别召开第十一届董事会 第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度对子公司担保的议 案》：同意公司 2023 年对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公 司担保及下属子公司间互保额度预计为 44.30 亿元，向控股子公司提供的诉讼保 全信用担保的额度预计为 2 亿元，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定 额度前。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日和 4 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2．担保进展情况 近日，公司对合并报表范围内的下属子公司重庆宗申发动机制造有限公司 （简称"宗申发动机公司 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-69 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为推动辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治理， 进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市 全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”。 活动将于2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00举行，投资者可以登录全 景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）进入本公司互动平台参与交流。 届时，公司高级管理人员将就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展 等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎 广大投资者踊跃参与。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-68 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参股子公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）参股子公司重庆美心翼申 机械股份有限公司（简称"美心翼申"）向不特定合格投资者公开发行股票将于 2023 年 11 月 8 日在北京证券交易所上市，证券简称：美心翼申，证券代码：873833， 发行价格：10.00 元/股，发行后总股本：8,056.00 万股（超额配售选择权行使 前）；8,236.00 万股（超额配售选择权全额行使后）。 截至本公告日，公司持有美心翼申 1,286.00 万股股份，占其公开发行前总 股本的 18.76%，占其公开发行后总股本的 15.96%（超额配售选择权行使前）， 占其公开发行后总股本的 15.61%（超额配售选择权全额行使后）。上述股份自 美心翼申上市之日起 12 个月内不得转让。 根据企业会计准则相关规定，公司持有美心翼申的股权计入"长期股权投资" 科目，对其按照权益法核算投资收 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,778,428,010.16, an increase of 1.60% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥113,933,644.16, a decrease of 14.14% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥109,525,775.93, down 22.62% from the previous year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥5.88 billion, a decrease of 8.7% from ¥6.44 billion in Q3 2022[22]. - Net profit for Q3 2023 was approximately ¥392 million, down 4.7% from ¥411 million in Q3 2022[22]. - Operating profit for Q3 2023 was approximately ¥427 million, a decrease of 7.2% from ¥460 million in Q3 2022[22]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3261, down from ¥0.3451 in Q3 2022[23]. Cash Flow - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, which was ¥315,784,498.80, down 72.75% year-to-date[4]. - Net cash flow from operating activities decreased by 72.75% to ¥31,578.45 million, mainly due to a reduction in the collection of receivables[12]. - Cash inflow from operating activities was approximately ¥5.71 billion, a decrease of 20.5% from ¥7.18 billion in Q3 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥315,784,498.80, a decrease of 72.7% compared to ¥1,158,797,667.98 in Q3 2022[26]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥452,354,629.70, down from ¥2,166,209,718.35 in the same period last year, representing a decline of 79.1%[26]. - The net cash flow from investment activities was -¥805,367,323.09, compared to -¥209,155,707.44 in Q3 2022, indicating a worsening of 284.5%[26]. - Cash inflow from financing activities increased to ¥2,223,277,461.25, up from ¥1,113,414,191.02, marking a growth of 99.5% year-over-year[26]. - The net cash flow from financing activities was ¥306,723,255.85, a significant improvement from -¥1,228,898,590.90 in Q3 2022[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥9,659,957,935.15, representing an increase of 11.91% compared to the end of the previous year[4]. - The company’s total liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising by 60.74% to ¥40,426.41 million[8]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 42.38% to -¥15,393.59 million, primarily due to changes in financing activities[12]. - Current assets totaled CNY 4,854,364,175.20, up from CNY 4,333,255,230.19, indicating an increase of about 12.0%[19]. - Total liabilities increased to CNY 4,378,150,044.16 from CNY 3,521,836,313.42, reflecting a growth of approximately 24.4%[20]. - Long-term borrowings increased to CNY 632,000,000.00 from CNY 303,780,000.00, representing a growth of approximately 108.1%[20]. Investments and Development - The company increased its investment in new product development, with development expenditures rising to ¥5,500.79 million, an increase of 87.99%[8]. - Investment income surged by 542.04% to ¥1,859.40 million, primarily driven by increased gains from forward foreign exchange contracts[9]. - Research and development expenses increased to approximately ¥219 million, up 23.5% from ¥177 million in Q3 2022[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,313[14]. - The top ten shareholders held a combined 42.46% of the company's shares, with the largest shareholder owning 20.10%[14]. Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 129.88% to ¥1,924.52 million due to a decrease in exchange gains from the appreciation of the US dollar[9]. - Other income decreased by 35.63% to ¥2,336.11 million, mainly due to a reduction in government subsidies related to income[9]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets, which fell by 0.46 percentage points to 2.38%[4]. - The company's inventory decreased to CNY 794,284,462.50 from CNY 817,968,262.27, a reduction of approximately 2.9%[19]. - The company paid ¥629,270,650.57 in employee compensation during the quarter, an increase of 8.8% from ¥578,336,867.61 in Q3 2022[26]. - Tax payments increased to ¥120,879,268.06, up 64.2% from ¥73,508,274.86 in the same quarter last year[26].

第四条 董事会秘书应当具备下列条件： 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，充分发挥董事会秘书 的作用，提高上市公司规范运作水平和信息披露质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《重庆宗 申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的 指定联系人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍 生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 董事会秘书作为公司的高级管理人员，相关法律、行政法规、部 门规章以及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书负 责管理的信息披露事务部门。 ...