重庆宗申动力机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理，实现公司价值和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 1 / 9 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重 诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者 对公司的了解和认同； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才 市场的现状，不断完善激励机制等薪酬体系，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支 付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事提 名组成，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 1 / 5 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事 ...

（2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的远期外汇交易业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国外汇管理条例》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营 需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括 远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，公司及控股子公司进 行远期外汇交易业务，均需要遵守本制度。 重庆宗申动力机械股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第四条 公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不得进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外 汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局 1 / 6 和中 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作 指引》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂 缓及豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》 以及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情 形的，由公司自行审慎判断，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信 息泄露，公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓、豁免程序以规避 应当履行的信息披露义务，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为， 1 / 9 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免适用情形 第四条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且 尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 / 5 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使 用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根 据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金 是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金仅用于公司 在发行申请文件中承诺的募集资金投资项目，未经公司股东会依法作 出决议，不得改变公司募集资金时所承诺的资金用途。 1 / 12 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五至九名成员组成，其中独立董事应占多 数。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 / 4 格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的 日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 1 / 12 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联人之间的经济行为，进一步规 范公司与控股股东、实际控制人及其他关联人的资金往来，保证公司与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 办法。 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称"公 司"）股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》和本公司《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决 策权。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司董事会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则 的规定。 第五条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开。出现《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时， ...