华邦生命健康股份有限公司 章程修订情况对照表 为进一步规范公司治理，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》股东 会、利润分配等条款进行了修订，并增加、删除了部分条款内容，具体内容如 下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。 | 第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。董事 | | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | | 内确定新的法定代表人。 | | 第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公 | 第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公 | | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同 | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等 | | 等权利。 | 权利。 | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价 | | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付 | | 支付 ...

券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024041 华邦生命健康股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日通 过通讯表决的方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公 司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现 将公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、概述 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超 过 140.17 亿元人民币，担保额度总计不超过 140.17 亿元人民币。综合授信用于 办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应 收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业 务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信 额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融 ...

华邦生命健康股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，特制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及各级控股子公司。 第三条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招 股说明书或募集说明书的承诺相一致，未经公司股东会依法作出决议， 1 不得随意改变公司募集资金的用途，使用募集资金要做到规范、公开 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024043 华邦生命健康股份有限公司 关于预计 2025 年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经营 战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银 行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、 期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售 汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司 2025 年开展的远期结售汇业务、人 民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过 44,800 万美元，在此额度内，资 金可以循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇 期权组合等业务的议案》，该议案尚需 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订稿） 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，公司均应设置董事会。 第六条 公司董事会对股东会负责。 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。因公司股权结构、资产、经营状况发生重大变化或因公司经营需要，股 东会可提前对董事进行换届选举。 董事长、副董事长与其他董事在董事会中的地 ...

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的形式发出，2024 年 12 月 10 日通过 通讯表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。 （一）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项的议案》。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024040 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024041）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024039 盐酸贝尼地平片适用于原发性高血压，心绞痛。 1 1、药品名称：盐酸贝尼地平片 8、证书编号：2024S03012 9、上市许可持有人： 重庆华邦制药有限公司 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品的相关信息 华邦生命健康股份有限公司 关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆华邦制药 有限公司（以下简称"华邦制药"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的 关于盐酸贝尼地平片的《药品注册证书》，现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 2、剂型：片剂 3、规格：8mg 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2302718 7、药品批准文号：国药准字 H20249575 三、对公司的影响 董 事 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company will firmly execute the "big health" development strategy, focusing on pharmaceuticals and medical services, and continuously improve the integrated development model of raw materials, formulations, functional skincare products, and health management [1][3][9]. - Future profit growth points will primarily come from expanding into the retail market, leveraging existing prescription market advantages, and developing new products in the dermatological field [3][9]. - The company plans to develop a comprehensive medical platform through the Beijing Huasheng Rehabilitation Hospital and Chongqing Songshan Hospital, enhancing specialized centers and consumer medical services [3][5]. Group 2: Production Capacity and Infrastructure - The company currently has 3 formulation production bases and 3 raw material production bases, with plans to build 4 new production bases, significantly increasing production capacity [5][7]. - The Chongqing Shuitu formulation production base has a capacity 4-8 times greater than the original, while the Sichuan Wenjiang base is expected to increase capacity by 5-10 times [5][7]. - The Han Zhong raw material base can produce 750 tons of high-end raw materials annually, and the Chongqing Changshou base aims to triple its existing capacity [5][7]. Group 3: Financial Performance and Management - The company's operating cash flow decreased by 8.72% compared to the previous year, primarily due to changes in sales scale and delayed receivables [9][11]. - Non-recurring gains and losses contributed minimally to the company's performance, with non-recurring gains of 0.16 billion and a net profit of 4.51 billion for the first nine months of 2024 [9][11]. - The company has maintained a high dividend payout ratio, exceeding 75% over the past five years, reflecting its commitment to shareholder returns [11][13]. Group 4: Market Position and Competitive Advantage - The company has over 30 years of experience in the dermatological field, establishing itself as a leading enterprise in clinical dermatological medications [11][13]. - The company operates three publicly listed subsidiaries, which are independent and stable, enhancing overall profitability and core competitiveness [11][13]. - The company emphasizes risk resistance and has maintained stable development despite industry fluctuations [11][13].

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024038 华邦生命健康股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者 关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有 限公司举办重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动。 本次活动将于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 举行，投资者可以 登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，并通过上述网站与 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024037 华邦生命健康股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第十六次会议，全体董事出席并全票审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回 购价格为不超过人民币 7.21 元/股；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023037）、《回购股份报告书》（公告编号：2023040）。 因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金， 根据公司《回购股份报告书》的约定,本次回购股份价格上 ...