证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024018 华邦生命健康股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

华邦生命健康股份有限公司 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《 公司章程》和《 董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，华邦生命健康股份有限公司《 以下简称"公司"）对审计机构 在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对审计机构履职情况进行全过程监督。具体情况如下： 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 成立日期：1988 年 6 月 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过 ...

作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的 职责，出席董事会、股东大会，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 黎明先生，中国籍，男，1964 年生，研究生学历，中共党员，中国注册会 计师（非执业会员），现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学教授、硕士生 导师。同时担任上市公司重庆港股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司独立董 事。曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。 （二）独立性说明 华邦生命健康股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黎 明） 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司 ...

华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第十六次会议，全体董事出席并全票审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回 购价格为不超过人民币 7.21 元/股；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023037）、《回购股份报告书》（公告编号：2023040）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过集中交易方式累计回购公司股份3,505,808 股，占公司目前总股本的 0.18%。最高成 ...

一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持股份比 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 份数量（股） | 例 | 股本比例 | | | | | 张松山 | 是 | 29,000,000 | 24.77% | 1.46% | 2023.03.30 | 2024.03.29 | 西南证券股份 有限公司 | 二、张松山及其一致行动人股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，张松山及其一致行动人汇邦科技、张一卓先生、赵丹琳 女士所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | （股） | 股份比例 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024008 华邦生命健康股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | （股） | 股份比例 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 汇邦科技 | 370,449,804 | 18.71% | 185,207,000 | 50.00% | 9.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 张松山 | 117,095,583 | 5.91% | 91,91 ...

一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 7 日通过通讯表 决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会 各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下议案： 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024006 华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024007）。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务预 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024007 华邦生命健康股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产 品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构性 存款产品、固定收益凭证等。 2、投资金额：华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司购买理财产品额度不超过人民币 150,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置有资金进行现金管理所涉及 的产品属于商业银行、非银行金融机构发行的低风险理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。 （三）资金来源 公司及下属子公司闲置自有资金。 1 一、投资情况概述 （一）投资目的 （四）投资期限 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业 务发展的前提下，利用闲置自有资金购买商业银行、非银行金融机构低风险、流 动性好、安全性 ...

截至2024年2月29日，公司通过集中交易方式累计回购公司股份3,505,808 股，占公司目前总股本的 0.18%。最高成交价为 4.65 元/股，最低成交价为 3.88 元/股，支付的总金额为 15,585,611.15 元（不含交易费用），本次回购符合公司 的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024005 华邦生命健康股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第十六次会议，全体董事出席并全票审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回 购价格为不超过人民币 7.21 元/股；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报 ...

华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 西藏汇邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）的通知，获悉其将所持有本公 司的部分股份办理质押手续,具体情况如下： 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024004 华邦生命健康股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 汇 邦 | 是 | 4,300,000 | 1.16% | 0.22% | 否 | 是 | 2024. ...