证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024015 华邦生命健康股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘 2024 年度审计机构事项的情况说明 四川华信具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审 计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制 以及财务审计工作的要求。 四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，于审计期间坚持独立、客 观、公正的审计准则，恪守职业道德，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。 公司对其工作能力、职业素养等各方面均表示满意。在 2023 年度的审计工作中， 四 ...

2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议主要情况如下: 1、第八届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了以 下事项： （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《2022 年度财务决算报告》； （3）《2022 年度利润分配预案》； （4）《<2022 年年度报告>及其摘要》； （5）《关于对 2022 年年度报告的审核意见的议案》； （6）《2023 年第一季度报告》； （7）《关于对 2023 年第一季度报告的审核意见的议案》； （8）《2022 年度公司内部控制自我评价报告》； （9）《关于计提商誉减值准备的议案》； 2、第八届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了以 下事项: （1）《2023 年半年度报告及摘要》； （2）《关于对 2023 年半年度报告的审核意见的议案》。 3、第八届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了以 下事项： （1）《2023 年第三季度报告》； （2）《关于对 2023 年第三季度报告的审核意见的议案》。 二、 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 华邦生命健康股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0429 号 目录: 1. 报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 华邦生命健康股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024) 第 0429 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 邦牛命健康股份有限公司(以下简称"华邦生命健康"或"贵公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024013 华邦生命健康股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的 各项减值损失计提减值准备。 （二）本期计提资产减值准备的资产范围和金额 2023 年度，公司计提各项准备合计 38,243.83 万元，具体如下： | 项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 234.72 | | 存货跌价损失 | | 9,149.63 | | 合同资产减值损失 | | 7.51 | | 商誉减值损失 | | 20,816.11 | | 长期资产减值损失 | | 8,035.86 | | 合计 | | 38,243.83 | 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024019 （问题征集专题页面二维码） 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 1 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会， 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员 有：公司董事、总经理张海安先生，董事、董事会秘书彭云辉女士，独立董事刘 忠海先生，财务总监王剑先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024012 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出，2024 年 4 月 25 日通过现场 会议的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王政军先生主持， 经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 详见公司于同日在巨潮资讯网（ww ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 2,915,489,646.11, a decrease of 2.02% compared to CNY 2,975,546,798.68 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 155,559,826.48, down 12.18% from CNY 177,137,767.78 year-on-year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 214,428,922.38, a decrease of 27.3% compared to CNY 294,842,240.23 in Q1 2023[16] - The company reported a net profit margin of approximately 9.1% for Q1 2024, down from 10.0% in the previous year[15] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 206,638,623.59, compared to CNY 288,514,789.42 in Q1 2023, indicating a decrease of 28.4%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 111,518,296.72, a 970.31% improvement from a negative cash flow of CNY 12,813,669.92 in the previous year[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 111,518,296.72, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -12,813,669.92 in Q1 2023[18] - The net cash outflow from investing activities was CNY -573,043,653.12, worsening from CNY -47,494,377.09 in the previous year[18] - The net cash flow from financing activities surged to CNY 731,469,429.37, a 10,407.96% increase compared to a negative cash flow of CNY 7,096,160.62 in the previous year[7] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 31,479,044,092.04, reflecting a 2.45% increase from CNY 30,727,396,560.35 at the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 31,479,044,092.04, compared to CNY 30,727,396,560.35 at the beginning of the year, indicating a growth of 2.4%[14] - Total liabilities increased to CNY 14,701,068,409.09 from CNY 14,142,663,368.26, marking a rise of 3.9%[14] - The total liabilities decreased to CNY 1,463,122,026.94 in financing activities, down from CNY 1,695,183,231.01 in Q1 2023[18] Shareholder Information - The company reported a total of 81,245 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Tibet Huibang Technology Co., Ltd., holds 18.71% of the shares, totaling 370,449,804 shares[9] Operating Costs and Income - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,915,489,646.11, a decrease of 2.0% compared to CNY 2,975,546,798.68 in the same period last year[15] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,650,059,150.01, an increase of 0.4% from CNY 2,639,200,698.31 in the previous year[15] - The company experienced a 44.22% decrease in other income, which amounted to CNY 12,737,122.18 compared to CNY 22,833,936.89 in the previous year[7] - Investment income fell by 35.42% to CNY 6,458,725.60 from CNY 10,000,471.18 year-on-year[7] Equity and Earnings - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 10,242,389,368.08 from CNY 10,105,176,600.57, an increase of 1.4%[14] - The weighted average return on equity decreased to 1.52%, down from 1.72% in the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0786, down from CNY 0.0895 in Q1 2023, reflecting a decline of 12.3%[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 1,947,179,760.24 from CNY 1,502,404,277.71, reflecting a growth of 29.7%[12] - Inventory decreased to CNY 2,507,214,008.25 from CNY 2,674,605,594.89, a decline of 6.3%[13] Research and Development - Research and development expenses were CNY 94,529,223.40, a decrease of 7% from CNY 101,564,101.36 in the same period last year[16]

华邦生命健康股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司继续执行 "慎扩张、深挖地、高筑墙"发展战略方针，聚焦公 司主业，致力发展公司主营业务，保持公司健康经营。同时，继续控制负债规模， 优化负债结构，稳定公司财务杠杆。面对复杂的经营环境，公司管理层保持战略定 力，沉着应对，力争完成 2023 年的经营计划。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2023 年财务报表已经四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见为：华邦健康财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及 母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 （二）主要财务数据和指标 2023 年，公司共计实现营业收入 1,159,459.04 万元，比去年同期减少 163,777.52 万元，同比下降 12.38%；实现营业利润 92,651.12 万元，比去年同期 减少 71,848.85 万元，同比下降 43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,212.20 万元， 比去年同期减 ...

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层积极应对外部环境变化，始终坚定执行医药、医疗"大 健康"发展战略，实现各项业务稳健发展。 2023 年，公司共计实现营业收入 1,159,459.04 万元，比去年同期减少 163,777.52 万元，同比下降 12.38%；实现营业利润 92,651.12 万元，比去年同 期减少 71,848.85 万元，同比下降 43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,212.20 万元，比去年同期减少 13,136.15 万元，同比下降 30.30%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,307.08 万元，比去年同期减少 16,577.65 万元，同比下降 40.55%。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共计召开 6 次董事会，审议通过 27 项议案。历次会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，全 体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次 未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024014 华邦生命健康股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 302,122,026.53 元，母公司实现 净利润 777,190,103.46 元，扣除提取法定盈余公积金 77,719,010.35 元，再加 上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 780,260,536.94 元，扣除 2022 年 股 利 分 配 435,582,222.02 元，母公司可用于股东分配的利润为 1,044,149,408.03 元。 基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各 ...