本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－010 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议； 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 10 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-014 （2）董事会表决情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通过 后提交了公司第八届董事会第二十二次会议讨论，2 名关联董事孙国君先生、方 朝阳先生回避了表决，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了该关联交易事项。 （3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公 司与中建信控股集团及其关联方的日常关联交易经董事会审议通过后即可执行， 无需提交股东大会审议。 浙江精工集成科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召 开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关 于与中建信控股集团有限公司签订2024年度关联交易协议的议案》，同意公司与 中建信控股集团有限公司（以下简称中 ...

| 录 | | --- | | 目 | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—25 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 10 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 12 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 13 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 14 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 20 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 26—112 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2004 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江精工集成科技 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会工作规则》等相关要求，认真履 行监督、检查职责,有效督促公司合法合规运作，切实维护公司和全体股东利益。 现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 公司监事会由3名监事组成（其中2名股东代表监事，1名职工代表监事）， 设监事会主席1名。 浙江精工集成科技股份有限公司 2、监事会工作概述 报告期内，公司监事会认真履行和行使职权，监事会成员均参加了历次监事 会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事 会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下： ...

浙江精工集成科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－018 浙江精工集成科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告及摘 要》已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通 过 ， 《 2023 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》全文详见同日刊登 在《证券时报》上编号为 2024-012 的公司公告。 现公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）或者直接进入 浙江精工集成科技股份有限 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江精工集成科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，浙江精工集成科 技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及 履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐 ...

我们接受委托，审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的精工科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2005 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解精工科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-015 浙江精工集成科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。现 将相关事项公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－017 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 23 日公司召开的第八届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）上午10：00 时； 浙江精工集成科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－008 浙江精工集成科技股份有限公司 关于参与认购私募基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 2 月 21 日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与认购私募基金份额的议案》， 同意公司利用自有资金 5,000 万元作为有限合伙人认购杭州光合贰期创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业或光合贰期基金）份额,认缴出资比 例为 9.9780%。2023 年 3 月 13 日，公司与杭州光速晟远企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）等 6 位合伙人签署了《合伙协议》；2023 年 3 月 21 日，合伙企业 完成股东变更的工商变更登记手续,公司按照《合伙协议》的有关约定，缴付合 伙企业首期出资款 2,000 万元；2023 年 4 月 7 日，合伙企业在中国证券投资基 金业协会完成备案手续；2023 年 6 月 2 日，合伙企业新增有限合伙人杭州萧山 国际 ...