证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函意见所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书或回复的修改、补充 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，系由四舍 五入造成。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 19 日出具的《关于浙江精 工集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核 函〔2023〕120177 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （五次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 证券简称：精工科技 证券代码：002006 二〇二四年一月 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 ...

目 录 | 一、关于碳纤维及复合材料装备业务……………………………第 | 1—67 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 68—72 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………第 | 68 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………第 | 69 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………第 | 70 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件 ………………………第 | 71—72 | 页 | 关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第三轮审核问询函中 有关财务事项的说明 一、关于碳纤维及复合材料装备业务 发行人审核问询函回复称，碳纤维及复合材料装备相关（含成套生产线和 单台套设备）产品产能、产值增长与机器设备增长不匹配的原因主要是将大量 部件通过外协模式完成，2020 年至 2022 年，发行人碳纤维装备原材料成本中外 协模式占比合计分别为 64.02%、71.57%、82.80%，外协模式占比呈增长趋势， 对于涉及核心技术部分 ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 19 日出具的《关于浙江精 工集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核 函〔2023〕120177 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等 中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐 项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | ...

目 录 关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第三轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕37 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕120177 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江精工集成科技股 份有限公司（以下简称精工科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 | 一、关于碳纤维及复合材料装备业务……………………………第 1—67 | 页 | | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 68—72 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………第 68 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………第 69 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………第 70 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件 ………………………第 71—72 | 页 | 一、关于碳纤维及复合材料装备业务 发行人审核问询函回 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－002 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江精工集成科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120177 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司提交的 向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集 说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《浙江精工集成科技股份有限 公司与国泰君安证 ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 与 浙江精工集成科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 19 日出具的《关于浙江精 工集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核 函〔2023〕120177 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等 中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐 项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－001 浙江精工集成科技股份有限公司 关于参与认购私募基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 2 月 21 日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与认购私募基金份额的议案》， 同意公司利用自有资金 5,000 万元作为有限合伙人认购杭州光合贰期创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业或光合贰期基金）份额,认缴出资比 例为 9.9780%。2023 年 3 月 13 日，公司与杭州光速晟远企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）等 6 位合伙人签署了《合伙协议》；2023 年 3 月 21 日，合伙企业 完成股东变更的工商变更登记手续,公司按照《合伙协议》的有关约定，缴付合 伙企业首期出资款 2,000 万元；2023 年 4 月 7 日，合伙企业在中国证券投资基 金业协会完成备案手续；2023 年 6 月 2 日，合伙企业新增有限合伙人杭州萧山 国际 ...