证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－088 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十六次会议决 议。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 公司董事长孙国君先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年 度报告及摘要》。 《公司 2023 年半年度报告》全文同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日刊 登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-090 的公司公告。 三、备查文件 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－089 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十四次会议决 议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经审议并通讯表决,通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年 度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》全文同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日刊登 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-090 的公司公告。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开 ...

浙江精工集成科技股份有限公司独立董事 关于对公司与控股股东及其他关联方 2023 年上半年资金往来及 对外担保情况的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江精工集成科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为浙江精工集成 科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者负责的态度，基于独立判断立场，对公司2023年上半年与控股股东及其他关联 方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情 形，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违规占用资金的情形。 2、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司浙 江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江精 功精密制造有限公司（现更名为：浙江精 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 法定代表人：孙国君 主管会计工作的负责人： 黄伟明 会计机构负责人：黄伟明 2023年1-6月 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 往来累计发生 | 往来资金的利 | 偿还累计发生 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 金额 | 息 | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－087 浙江精工集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分股份。本次回购股份的价格为不超过25.00元/股(含)，回购股份数量上 限不超过750万股，约占公司已发行总股本的1.65%，回购股份数量下限不低于500万股，约 占公司已发行总股本的1.10%。根据本次回购数量及回购价格上限测算，回购资金总额区间 为12,500万元（含）至18,750万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使 用的资金为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。本 次回购股份后续拟用于股权激励计划或员工持股计划。 2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行 动人在回购期间无明确的增减持计划。持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月无减持 计划。若未来拟实施股份 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月8日召开了第 八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 情况详见公司于2023年8月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上编号为2023-085的《关于回购公司股份方案的 公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即2023年8月8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 序 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 比例 | | 1 | 中建信（浙江）创业投资有限公司 | 136,502,400 | 29.99% | | 2 | 董敏 | 17,359,300 | 3.81% | | 3 | 中国银行股份有限公司－华夏行业景 气混合型证券投资基金 | 15,112,495 | 3.32% ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－085 浙江精工集成科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分股份。本次回购股份的价格为不超过25.00元/股(含)，回购股份数量上限 不超过750万股，约占公司已发行总股本的1.65%，回购股份数量下限不低于500万股，约占 公司已发行总股本的1.10%。根据本次回购数量及回购价格上限测算，回购资金总额区间为 12,500万元（含）至18,750万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用 的资金为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。本次 回购股份后续拟用于股权激励计划或员工持股计划。 风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次 回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 独立董事关于回购公司股份方案的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《浙江精工集成科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 我们作为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，出席了 公司 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第十五次会议，对会议审议的《关于 回购公司股份方案的议案》发表如下独立意见： 1、本次公司回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关 规章制度的规定。 独立董事（签名）： 陈三联 2023 年 8 月 8 日 （此页无正文，为《浙江精工集成科技股份有限公司独立董事关于回购公司股份 方案的独立意见》之签字页） 独立董事（签名）： 严建苗 2023 年 8 月 8 日 2、公司经营状况良好，本次公司回购股份的实施，有利于增强公众投资者 信心和公司股票长 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－084 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。 同意公司制定的《关于回购公司股份方案》，方案具体内容逐项表决如下： 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为完善公司长 效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 浙江精工集成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | 1992 年，2004 年在深交所上市，总 | | | 万元，其中控股股东中建信持股 29.99%（2023 | | | 月，历经三年多的公司原控股股东精功集团破产重整 | | | 全面落地，公司控股股东变更为中建信）。公司定位于高 | | | 端专用装备技术创新的引领者与产业升级的推动者，主要 | | | 涉足碳纤维装备、碳中和（新能源）装备、智能建机、智 | | | 能纺机等节能环保、绿色低碳的新能源和新材料高端装备 | | | 的研制开发、生产销售和技术服务，先后承担实施了 100 | | | 150 余种高尖端、高 | | | 290 多项 ...