天奇自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全 职工作经验。 第一章总则 第一条 为强化天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能，提高董 事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，加强董事会对经营管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《天奇自动化工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信息、内部控制、内 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 并行使法律法规、深圳证券交易所相关规定、《公司章程》和本细则规定 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，提升公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公 司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 五（5） 名董事组成，其中应至少包括一（1）名独立董事。 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 ...

天奇自动化工程股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府以《关于同意无锡南方天奇物流机械有限公司变更为江苏天奇物 流系统工程股份有限公司的批复》（苏政复［2000］206 号文件）批准，由无锡南方天奇物 流机械有限公司整体变更发起设立；在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91320200240507994H。 第三条 公司于二〇〇四年六月一日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）以《关于核准江苏天奇物流系统工程股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字 ［2004］74 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股二千五百（2,500）万股，于二〇 〇四年六月二十九日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名 ...

天奇自动化工程股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范天奇自动化工程股份有 限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，合理、有效使用资金，提高投资收益，有效避 免投资决策失误，化解投资风险，实现公司资产保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及子公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，通过货币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、无形资产、债权、 股权等方式进行的各种形式的投资行为，包括但不限于： （一）开展新的股权类投资或退出过往投资，包括独资或与他人合资新设企业，对其他 企业的增资扩股、部分或全部股权收购（包括对合并范围内子公司的投资）； （二）公司独资或与他人合作开展经营性项目及资产投资，包括技术改造项目、扩产项 目、重大固定资产投资等； （三）债券及其他债权投资； （四）委托理财； （五 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度的执行情 ...

天奇自动化工程股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《天奇自动 化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一（1）次，应当于上一 会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 五（5） 名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董 事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

第一章 总则 第一条 为规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会向 董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 天奇自动化工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第三条 提名委员会成员由五（5）名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董事担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员（召集人）在委员中 ...

天奇股份公告，公司拟以人民币1.3亿元的对价将其持有的优奇智能7%股权转让给优奇智能控股股东优 必选科技。本次交易完成后，优必选科技直接持有优奇智能41.4906%股权，公司及全资子公司天奇博 瑞合计持有优奇智能22.4910%股权，其中公司直接持有优奇智能16.1596%股权，天奇博瑞持有优奇智 能6.3314%股权。本次交易不会造成公司合并报表范围变化，优奇智能不纳入公司合并报表范围。 ...

Group 1: Company Announcements - Yaxing Chemical plans to acquire 100% equity of Tianyi Chemical through a combination of share issuance and cash payment, with the transaction expected to add bromine series fine chemical products to its portfolio [1] - Jierong Technology elected Zhao Xiaoqun as the new chairman following the resignation of Zhang Shouzhi due to work adjustments [2] - Huan Tai Liquor's controlling shareholder plans to increase its stake in the company by investing between 70 million to 140 million yuan within six months [5] - Unigroup plans to acquire 1.28 million USD worth of shares in H3C, increasing its ownership from 81% to 82.8% [7] - Daily Interactive intends to invest up to 10 million yuan in the Yuhang AI Fund, which has a total scale of up to 100 million yuan [11] - Daan Gene's indirect controlling shareholder is set to change to Guangzhou Pharmaceutical Group, which will control 26.63% of the company after the completion of share transfers [12] Group 2: Industry Insights - The basic chemical industry is represented by Yaxing Chemical, which focuses on chlorinated polyethylene and caustic soda production [1] - Jierong Technology operates in the electronic industry, specializing in precision molds and components [2] - Huan Tai Liquor is part of the food and beverage industry, specifically in the production and sale of alcoholic beverages [5] - Unigroup is involved in the IT services sector, providing comprehensive ICT infrastructure and services [7] - Daily Interactive operates in the software development industry, offering data intelligence products and solutions [11] - Daan Gene is in the medical biotechnology sector, focusing on molecular diagnostic technologies [12]