证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-023 天奇自动化工程股份有限公司 关于对外投资暨签订《合资合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司与中国长安及长安汽车 设立合资公司的议案》，公司拟与中国长安汽车集团有限公司（以下简称"中国长安"）、 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"）共同投资设立合资公司，并以合资公 司为主体合作开展电池回收、梯次利用及再生业务。现将具体情况公告如下： 一、本次交易概述 随着新能源汽车产业在全球范围内持续发展，为应对全球绿色供应链的需求，积极推动 动力电池循环利用，紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机 遇，进一步深化公司锂电池回收渠道布局的广度与深度，公司拟与中国长安、长安汽车共同 出资设立合资公司辰致安奇循环科技有限公司（暂定名，具体以工商注册名称为准，以下简 称"合资公司"），并以合资公司为主 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-021 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董 事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总 额度不超过 205,100 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超 过 139,100 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 66,000 万元。担保 期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。 (具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-020 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司控股股东、大股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）近日接到公司控股 股东黄伟兴先生及其一致行动人暨公司大股东无锡天奇投资控股有限公司（"无锡天奇投 资"）的通知，获悉黄伟兴先生、无锡天奇投资将其持有的部分公司股票办理了解除质押。 具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司目 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 解除质押日 | 质权 | | 名称 | 第一大股 | 质押数量 | 持股份 | 前总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 日 | 期 | 人 | | | 东及其一 | (股) | ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次（临时） 会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 以通讯 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主 持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、 召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司金泰阁开展期货套期保值业务的议案》，9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 同意公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告,同意公司锂电池循环板块全资 子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"金泰阁"）利用自有资金根据生产经营计 划适度开展与生产经营有直接关系的镍、碳酸锂等原材料 ...

天奇自动化工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （一）开展新的股权类投资或退出过往投资，包括独资或与他人合资新设企业,对 其他企业的增资扩股、部分或全部股权收购（包括对合并范围内子公司的投资）； 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范天奇自动化工程股 份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）对外投资行为，合理、有效使用资金， 提高投资收益，有效避免投资决策失误，化解投资风险，实现公司资产保值、增值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和相关规 定及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关公司 制度，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的， 通过货币资金、实物资产、无形资产、债权、股权等方式进行的各种形式的投资行为， 包括但不限于： （二）公司独资或与他人合作开展经营性项目及资产投资，包括技术改造项目、扩 产项目、重大固定资产投资等； （三）债券及其他债权投资； （四）委托理财； （五） ...

第二条 本制度适用于公司各部门及各分子公司，用于公司及各分子公司公文、信 函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他需 用印章的文本等。 第三条 本制度所指印章，是包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务 专用章、发票专用章、电子化印章及其他公司认可刻制并在一定范围内可代表公司意志 的具有法律效力的印章。 第二章 印章的管理和使用 第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、电子化印章均由 天奇股份董事长或分子公司其所属总经理授权专人统一刻制并颁发。天奇股份董事长办 公室、各分子公司总经理办公室，合称为印章授权部门。 天奇自动化工程股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为维护天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发， 避免印章管理出现不规范行为，有效维护公司利益，特制定本制度。 第五条 公司公章、合同专用章、法定代表人印章、财务专用章、发票专用章等具 有法律效力的印章由印章授权部门专人负责管理和使用。 第六条 公司其他部门因工作需要必须刻制各类业务印章 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 原材料相关的期货及衍生品品种。 2、资金额度 本次金泰阁开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 7,000 万元 （不含期货标的实物交割款项）。前次（第八届董事会第十九次（临时）会议） 审议的关于碳酸锂期货套期保值业务额度已涵盖在内。 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份开 展期货套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"金泰阁"）从事 锂电池回收再生利用业务，主要产品包括电池级碳酸锂、电池级硫酸镍、电池 级硫酸锰 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-017 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董 事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总 额度不超过 205,100 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超 过 139,100 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 66,000 万元。担保 期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。 (具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-016 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司控股股东办理股票质押延期购回及 部分解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）近日接到公司控股 股东、实际控制人黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将其持有的部分公司股票办理了股票 质押延期购回及部分解除质押。具体情况公告如下： 1、本次延期购回的基本情况 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次延期购 | 占其所 | 占公司 目前总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 原质押 | 延期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 回数量 | 持股份 | 股本比 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期日 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 例 | 售股 ...

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