浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力， 携手奋进，始终坚持"全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效"的经营方针， 提质增效之路行稳致远。 报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于 上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。 二、2023 年重点经营工作情况 （一）聚 ...

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500183号 目 录 起始页码 专项审核报告 桂南 Fay . 027-85424329 于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500183 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 1 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-021 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十一次会议决议召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第 十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25 ...

2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙江盾 安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"）非公开发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对盾安环境在 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准浙江盾 安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888 号），浙江盾 安人工环境股份有限公司非公开发行不超过 139,414,802 股新股。本次发行实际发行数 量为 139,414,802 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 5.81 元/股，募集资金总 额 809,999,999.62 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 79 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-023 浙江盾安人工环境股份有限公司 4、监事会会议主持人 会议监事会主席张伟先生主持。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有 效表决单 5 份。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果： ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江盾安人 工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第二条 董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执行 机构，对股东大会负责，依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对盾安环 境《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江盾安人工环境股份有限公司总部、 浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、天津华信机械有限公司、 重庆华超金属有限公司、安徽华海金属有限公司、苏州华越金属有限公司、南昌 中昊机械有限公司、盾安(芜湖)中元自控有限公司、盾安金属(泰国)有限公司、浙 江盾安热工科技有限公司、杭州赛富特设备有限公司、浙江盾安机械有限公司、 浙江盾安机 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：204-018 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，现将本次 计提信用减值准备、资产减值准备具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备的概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策的要求，为了更加真实、 准确、客观地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成 果，公司及所属子公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资 产等各项资产进行了全面清查。在清查的基础上，对存在减值迹象的资产实施减 值测试，本着谨慎性原则，对可能发 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘金平先生， 1962 年 6 月出生，博士学历，现任华南理工大学电力学院 动力系教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员；中国 制冷空调工业协会理事和技术委员会委员；中国制冷空调工业协会数据中心冷 却分会副会长；广东省制冷学会理事长；全国冷冻空调设备标准化技术委员会 委员；空调设备及系统运行节能国家重点实验室学术委员会委员；广东省能源 计量检测标准化技术委员会委员；《制冷》杂志副主编。目前兼任广东申菱环境 系统股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任公司独立董事 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事是会 计专业人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立董事委员担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履 行召集人职责。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第 一 条 为强化浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管 ...