ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 Environmental, Social and Governance Report The Leader in Healthy, Comfortable Environments | About the report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Us | 05 | Strengthening the Core of Governance | Corporate Governance | 11 | | --- | --- | | Integrity and Compliance | 13 | | ESG Governance | 18 | Sustainability as Our Shield | Climate Dun-Climate Protection | 27 | | --- | --- | | Circular Dun ‒ Circular Economy Initiatives | 35 | | E ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十九 次会议审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求， 本公司通过查验珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，1995 年 5 月 29 日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440400192591748C）， 2003 年 4 月领取《金融许可证》（金融许可证机构编码：L0062H344040001），公 司法定代表人：董明珠，注册地址：珠海市前山金鸡路 901 号。 财务公司注册资本为人民币 30 亿元，其中珠海格力电器股份有限公司出资 额为人民币 29.86 亿元，占注册资本的 99.54%；珠海格力电工有限公司出资额 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，该议案需提交股东大会审议，与此项关联交易有 利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将具体情况公告 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属公司根据生产经营需要，对 2025 年度的日常关联交易的总金额 进行合理预计如下： 公司与控股股东珠海格力电器股份有限公司（以下简称"格力电器"）属于制 冷空调行业的上下游企业，预计公司及下属公司拟与格力电器及其下属公司在 2025 财务年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，以下简称"2025 财年"） 发生的关联交易金额不超过 32 亿元；拟与格力电器在 2026 冷年年度（2025 年 8 月 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-018 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有 效表决单 5 份。 4、监事会会议主持人 会议监事会主席张伟先生主持。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上 的《2024 年年度报 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-017 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 16 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长方祥建先生主持。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-012 浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事宜情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利 润 529,159,559.21 元，加 2024 年初未分配利润-874,661,670.24 元，2024 年末母 公司可供分配利润为-345,502,111.03 元。结合公司未来的发展前景和战略规划， 在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500410号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500410 号 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙 江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 本页无正文，为《浙江盾安人工环境股份有限公司内部控制审计 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对盾安环 境《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江盾安人工环境股份有限公司总部、 浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、天津华信机械有限公司、 重庆华超金属有限公司、安徽华海金属有限公司、苏州华越金属有限公司、南昌 中昊机械有限公司、盾安(芜湖)中元自控有限公司、盾安金属(泰国)有限公司、 浙江盾安热工科技有限公司、杭州赛富特设备有限公司、浙江盾安机械有限公司、 浙江盾安机 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500409号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0500409 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见 ...

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500194号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500194 号 我们接受委托，在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审 ...