浙江盾安人工环境股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500464号 景 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | - | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024)0500464 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李静先生，1966 年 3 月出生，自 1998 年至今担任浙江六和律师事务所合伙 人。1988 年毕业于华东师范大学政教系，获得法学学士学位，1996 年取得中国 注册会计师资格。1988 年至 1998 年，任职于杭州大学（现浙江大学）法律系、 经济与管理学院；1998 年至今，任职于浙江六和律师事务所，为浙江六和律师事 务所创始合伙人。2007 年 11 月至 2010 年 12 月 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-015 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、 证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 1 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江盾安人工环境股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2、公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的贯彻、执行，公司 全体员工参与内部控制的具体实施。 3、公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋顺林先生，1983 年 3 月出生，博士学历。现任中央财经大学会计学院教 授、博士生导师。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、会计信息化系副 主任。2012 年毕业于中山大学获管理学（会计）博士学位。2010 年 1 月-2011 年 1 月，任香港中文大学商学院研究助理；2017 年 12 月-2018 年 12 月，美国 南卡罗莱州大学商学院金融系访问学者。目前兼任北京市九州风神科技股份有 限公司、天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事。2022 年 6 ...

众环专字(2024)0500184号 目 录 专项审核报告 起始页码 1 关于浙江盾安人工环境股份有限公司在 珠海格力集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 166 Zhongha: Road Wuhan 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 在珠海格力集团财务有限公司存贷款业务情况的专项 電次設計 众环专字(2024)0500184 号 浙江盾安人工环境股份有限公司: 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《浙江盾 安人工环境股份有限公司 2023 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 ...

第一章 一般规定 浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职责， 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 面积极履职，并对其履行职责的情况进行书面记载。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-012 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 重要内容提示： 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的 分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利 润 381,146,040.15 元，加权益法下不能转损益的转入留存收益 6,636,258.28 元， 加上 2023 年初未分配利润-1,262,443,968.67 元，2023 年末母公司可供分配利润 为-874,661,670.24 元。公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十 一次会议审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，本公司通过查验珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，1995 年 5 月 29 日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440400192591748C）， 2003 年 4 月领取《金融许可证》（金融许可证机构编码：L0062H344040001），公 司法定代表人：董明珠，注册地址：珠海市前山金鸡路 901 号。 财务公司注册资本为人民币 30 亿元，其中珠海格力电器股份有限公司出资 额为人民币 29.86 亿元，占注册资本的 99.54%；珠海格力电工有限公司出资额 ...