浙江盾安人工环境股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500409号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0500409 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见 ...

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500194号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500194 号 我们接受委托，在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审 ...

关于浙江盾安人工环境股份有限公司在 珠海格力集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500195号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况 汇总表 1 众环专字(2025)0500195 号 浙江盾安人工环境股份有限公司： 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 在珠海格力集团财务有限公司存贷款业务情况的专项 审核报告 我们接受委托，在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《浙江盾 安人工环境股份有限公司 2024 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

一、金融服务协议条款的完备性 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度金融服务协议及相 关风险控制措施执行情况之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江盾 安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"或"上市公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对盾安环境与珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称"格力财 务公司"）在 2024 年度内有效存续的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： （一）金融服务协议条款内容 2023年，盾安环境与格力财务公司签订了《金融服务协议》，甲方为格力财务公司， 乙方为盾安环境，协议主要内容如下： | 项目 | 条款主要内容 | | --- | --- | | 金融服务内容 | 1.存款业务 | | | 乙方在甲方开立存款账户，存款业务内容包括：活期存款、定期存款、单位协定 | | | 存款、单位通知存 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江盾安人工环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘金平先生， 1962 年 6 月出生，博士学历，现任华南理工大学电力学院动 力系教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员；中国制冷 空调工业协会理事和技术委员会委员；中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会 副会长；广东省制冷学会理事长；全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员；空 调设备及系统运行节能国家重点实验室学术委员会委员；广东省能源计量 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江盾安人工环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李静先生，1966 年 3 月出生，自 1998 年至今担任浙江六和律师事务所合伙 人。1988 年毕业于华东师范大学政教系，获得法学学士学位，1996 年取得中国 注册会计师资格。1988 年至 1998 年，任职于杭州大学（现浙江大学）法律系、 经济与管理学院；1998 年至今，任职于浙江六和律师事务所，为浙江六和律师事 务所创始合伙人。2007 年 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江盾安人工环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋顺林先生，1983 年 3 月出生，博士学历。现任中央财经大学会计学院教 授、博士生导师。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、会计信息化系副主 任。2012 年毕业于中山大学获管理学（会计）博士学位。2010 年 1 月-2011 年 1 月，任香港中文大学商学院研究助理；2017 年 12 月-2018 年 12 月，美国南卡罗 莱州大学商学院金融系 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事宋顺林先生、刘金平先生、李静先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事宋顺林先生、刘金平先生、李静先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥12,678,362,326.85, an increase of 11.39% compared to ¥11,382,447,888.57 in 2023[18] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,044,887,309.77, representing a significant growth of 41.58% from ¥738,038,646.84 in 2023[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥928,823,989.76, up 13.16% from ¥820,828,604.82 in the previous year[18] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.99, a rise of 41.43% compared to ¥0.70 in 2023[18] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥12,153,293,741.25, reflecting a 12.71% increase from ¥10,782,979,700.54 at the end of 2023[18] - The company's net assets attributable to shareholders grew by 24.72% to ¥5,509,483,365.80 from ¥4,417,310,362.48 in 2023[18] - Cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,160,586,046.42, marking a 42.96% increase from ¥811,800,624.99 in 2023[18] Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[17] - The company reported a government subsidy of approximately $44.48 million in 2024, compared to $43.46 million in 2023, indicating a slight increase[24] - The impairment loss from the disposal of non-current assets was approximately $7.80 million in 2024, a significant improvement from $20.13 million in 2023[24] - The company achieved a net income of approximately $116.06 million in 2024, a recovery from a loss of $82.79 million in 2023[25] - The automotive thermal management business saw a remarkable growth of 71.66%, with revenue of 811.65 million yuan[39] - The revenue from the general equipment manufacturing sector was 11.92 billion yuan, accounting for 94.01% of total revenue, with a year-on-year increase of 12.71%[39] Market and Industry Trends - In 2024, the total production of household air conditioners in China reached 20.1579 million units, a year-on-year increase of 19.50%, while total sales were 20.0853 million units, up 17.80%[28] - The sales volume of new energy vehicles in China reached 1.7181 million units in 2024, reflecting a year-on-year growth of 22.22%[31] - The company plans to increase R&D investment to develop efficient, intelligent, and environmentally friendly products in response to the "old-for-new" policy, which is expected to boost the refrigeration parts industry[29] Research and Development - The company applied for a total of 4,143 domestic patents, including 1,231 invention patents, as of December 31, 2024[34] - Research and development expenses increased by 15.88% year-on-year, amounting to approximately 502.59 million yuan, primarily due to increased personnel and direct investment in R&D[57] - The number of R&D personnel rose by 20.61% to 1,498, with the proportion of personnel holding a master's degree or higher increasing by 26.32%[56] Corporate Governance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and maintaining equal rights for all shareholders[87] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, representing one-third of the total board[88] - The company maintains complete independence in business operations, personnel, assets, institutions, and finance from the controlling shareholder[91] - The company has established a complete governance structure, with the board of directors, supervisory board, and other internal institutions operating independently[92] Environmental Compliance - The company has implemented strict environmental protection measures in compliance with relevant laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law[146] - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, ensuring compliance with environmental standards[147] - The total wastewater discharge from Zhejiang Shield An Hedian Metal Co., Ltd. was 161,076.25 tons per year, which is below the permitted limit of 162,200 tons per year[149] - The company invested over 6 million RMB in wastewater treatment systems, improving wastewater treatment capacity and quality[152] Employee Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 13,921, with 188 in the parent company and 13,733 in major subsidiaries[128] - The company has a competitive salary policy, ensuring that employee compensation is at a leading level within the region and industry[130] - The training program includes a three-tier talent cultivation system aimed at developing potential employees from recent graduates to middle management[131] Strategic Initiatives - The company is actively expanding into emerging industries such as electronic purification and high-end precision manufacturing, aiming to provide customized solutions[30] - The company plans to enhance R&D investment and increase the proportion of R&D spending to drive significant growth in new product revenue[80] - The company is exploring partnerships with tech firms to integrate smart technology into its product lines, aiming for a launch in Q4[115]

盾安环境（002011）公告，2024年营业收入126.78亿元，同比增长11.39%。归属于上市公司股东的净利 润10.45亿元，同比增长41.58%。基本每股收益0.99元/股，同比增长41.43%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...