股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个 月以内召开临时股东大会： 浙江盾安人工环境股份有限公司 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-009 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）中限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司薪酬与考核委员会拟订了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期 激励计划（草案）》《第一期激励计划（草案）》及其摘要和《浙江盾安人工环境 股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法》，于 2023 年 12 月 25 日召开会议审议通过《关于<浙江盾安人 工环境股份有限公司长期激励计划(草案)>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股 1 限制性股票首次授权 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-010 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）中股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司薪酬与考核委员会拟订了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期 激励计划（草案）》《第一期激励计划（草案）》及其摘要和《浙江盾安人工环境 股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法》，于 2023 年 12 月 25 日召开会议审议通过《关于<浙江盾安人 工环境股份有限公司长期激励计划(草案)>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股 1 股票期权简称：盾安JL ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-006 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票和股票期权的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大 会的授权，公司董事会认为《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一 期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《第一期激 励计划（草案）》"）规定的限制性股票及股票期权的授予条件均已达成，确定 2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励 计划"）以2024年1月24日为首次授予日/授权日，向符合授予条件的367名激励对 象授予合计880.92万股限制性股票，授予价格为6.61元/股；向符合授予条件的41 名激励对象授予合计499.00万份股票期权，行权价格为13.21元/股，具 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划激励对象名单 一、限制性股票 | | | 获授限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授予限制性股 | 公告日股本总 | | | | （万股） | 票总数比例 | 额比例 | | 李建军 | 董事、总裁 | 25.00 | 2.84% | 0.02% | | 冯忠波 | 副总裁 | 22.00 | 2.50% | 0.02% | | 童太峰 | 副总裁 | 20.00 | 2.27% | 0.02% | | 王炎峰 | 副总裁 | 20.00 | 2.27% | 0.02% | | 章周虎 | 董事、副总裁、董事会 | 18.00 | 2.04% | 0.02% | | 秘书 | | | | | | 徐燕高 | 财务负责人 | 16.00 | 1.82% | 0.02% | | 公司及控股子公司的中层管理人员、核 | | 759.92 | 86.26% | 0.72% | | 心技术（业务）人员（共 | 人） ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-005 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相 关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激 励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一 期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《第一期激 励计划（草案）》"）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权， 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量进行相应调整。现将有关事项说 明如下： 一、本次激 ...

4、本激励计划规定的限制性股票及股票期权的授予条件均已达成，公司本 次授予符合《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1 号》等有关法律、法规、规 范性文件以及《激励计划》的有关规定。 浙江盾安人工环境股份有限公司监事会 关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划 第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授 予日激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江盾安人工环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限 公司（以下简称"公司"）的监事，认真审阅了《浙江盾安人工环境股份有限公司 长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）及《浙江盾安人工环境股份有限公司 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期 暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项 的法律意见书 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执业资 格的律师事务所。根据浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"盾安环境"或 "公司")的委托，本所担任盾安环境长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与 股票期权激励计划项目(以下简称"本次激励计划")的特聘专项法律顾问，就公司 本次激励计划的激励对象、授予数量 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-008 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十次 会议通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有 效表决单 5 份。 4、监事会会议主持人 会议监事会主席张伟先生主持。 5、本次监事会会议的合法、合规性 经审核，监事会认为：公司对长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的激励对象和限制性股票、 1 股票期权数量做出相应调整，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-007 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长邓晓博先生主持。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司长期激励计划第一期暨 2023 年 ...