浙江盾安人工环境股份有限公司 关于长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公 司股票情况的自查报告 股票代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于<浙 江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安 人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期 激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律法规、规范性文件以及 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-003 浙江盾安人工环境股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:00。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 （5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江盾安人工环 境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为浙江盾安人工环境股份有限公 司（以下简称"盾安环境"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，于 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 29 日对盾安环境 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如 下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：盾安环境 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄梦丹 | 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：樊灿宇 | 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：黄梦丹（保荐代表人）、冯锦琰 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 | | 日 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 29 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司持续督导期 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江 盾安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"、"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及盾安环 境的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对盾安环境的董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管 理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照相关规定及要求完成了对盾安环 境董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任 心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员为黄梦丹（保 荐代表人）、樊灿宇（保荐代表人）。 根据相关规定及要求并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为盾安环境董事、 监 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-001 浙江盾安人工环境股份有限公司 监事会关于长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及 公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于<浙江 盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人 工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励 计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的相关 公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-002 浙江盾安人工环境股份有限公司 二、本次变更后签字注册会计师的基本情况、独立性和诚信情况 签字注册会计师：邬夏霏，2019 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事 上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业。近三年签署中金岭南、ST 摩登的 审计报告，具备专业胜任能力。从 2023 年开始为公司提供审计服务。 邬夏霏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审 计工作产生影响。 四、备查文件 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第六次 会议、第八届监事会第六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong 上海市方达律师事务所 关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期 http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案) 的法律意见书 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执业资 格的律师事务所。根据浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"盾安环境"或 "公司")的委托，本所担任盾安环境长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 长期激励计划第一期 暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法 为进一步建立、健全浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的长效激励约束机制，落实长期激励计划方案，吸引和留住公司（含子公司）的 优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，公司拟实施长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一 期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司长效激励约束机制，保证本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-043 浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集表决权的公告 公司独立董事刘金平先生保证向公司提供的信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘金平先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘金平先生受其 他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2024年1月10日召开的2024年第一次临 时股东大会审议的限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征 集表决权。 一、征集人基本情况 1、征集人基本信息 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘金平先生，其基本信息如下： 刘金平先生，中国国籍，博士学历，现任华南理工 ...