证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-011 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努 力，携手奋进，始终坚持"全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效"的经营 方针，提质增效之路行稳致远。 报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于 上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。报告期内，公司具体经 营情况如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 11,382,447,888.57 | 10,208,888,750.40 | 11.50% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 738,038,646.84 | 833,980,161.32 | -1 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第 十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，该议案需提交股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股 东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将具体情况公告如下： 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-017 浙江盾安人工环境股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易的总金额 进行合理预计如下： 预计公司及下属公司拟与珠海格力电器股份有限公司（以下简称"格力电器"） 在 2024 财务年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"2024 财 年"）发生的关联交易金额不超过 32 亿元；拟与格力电器在 2025 冷年年度（20 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-024 2、财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不 再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确 认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税 负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规 定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、追溯调整的原因 1、根据浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）与珠海 ...

序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 1 第六条 公司注册资本为人民币 1,056,626,982 元。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,065,436,182 元。 2 第十七条 公司发行的股票，以人民币 标明面值。 第十七条 公司发行的股票，以人民币 标明面值，每股面值1元。 3 第 二 十 条 公司股份总数为 1,056,626,982 股，股本结构为：人民币普通 股 A 股 1,056,626,982 股，无其他种类股份。 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 1,065,436,182 股，股本结构为：人民币普通 股 A 股 1,065,436,182 股，无其他种类股份。 4 第四十一条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （十三）股东大会有权对下述事项作出 决议： 第四十一条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （十三）审议批准公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总 一、《公司章程》修订内容 | | 1、审议批准公司在一年内购买、出售重 | 资产 30%的事项； | | --- | --- | --- | | | 大资产超 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-019 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江盾安人工环境股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888 号），浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 139,414,802 股新股。本次发行实际发行数量为 139,414,802 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 5 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有 限公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股 东权益出发，履行监督、检查职责，有效督促公司合法合规运作。现将 2023 年 监事会主要工作汇报如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 公司监事会由 5 名监事组成（其中 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职 二、监事会会议及决议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 召开方式 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/4/20 | | 通讯方式 | 年度监事会工作报告 1、2022 | | | | | 2、2022 年度财务决算报告 | ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465号 自话 Tel: 027 传画 Fav. A27-85424220 四、财务报告内部控制审计意见 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,浙江盾安人工环境股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 江盾安人工 ...

（一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）存贷款业务； 浙江盾安人工环境股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交 易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股 份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。 ...

公司从长远的、可持续发展的角度出发，在综合分析企业实际情况、发展目标、股 东意愿和要求、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段和融资环境等情况下，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 4、董事会通过的规划调整还应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上表决通过后生效。 二、股东回报规划的制定原则 为进一步完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机 制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，特制定了公司《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，具体如 一、制定公司股东回报规划的考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在充分考 虑和听取股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见的基础 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江盾 安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"或"上市公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对盾安环境 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情 况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 单位：万元 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 财年预 | 2024 年 1-3 月 | 2023 财年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 计发生金额 | 已发生金额 | 际发生金额 | | 向关联方销售产品 /商品、向关联方提 | 珠海格力电器股份有 限公司及其下属公司 | 制冷配件、制冷设备、 热管理配件等 | 市 ...