2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 2 月 9 日以现场加通讯表决方式召开。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-006 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，发出表决单 8 份，收到有 效表决单 8 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长方祥建先生主持。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。 公司拟于 2025 年 2 月 25 日召开 20 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-002 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告 股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024- 042），紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称"紫金投资"）计划自公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不 超过 19,177,900 股，不超过公司当前总股本的 1.80%。任意连续 90 个自然日内， 紫金投资以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交 易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 近日，公司收到紫金投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》， 截至 2025 年 1 月 17 日，紫金投资减持计划实施期限届满，现将减持计划实 ...

华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任 心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员为黄梦丹（保 荐代表人）、樊灿宇（保荐代表人）。 根据相关规定及要求并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为盾安环境董事、 监事、高级管理人员及中层以上管理人员。 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司持续督导期 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江 盾安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"、"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及盾安环 境的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对盾安环境的董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管 理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 29 日，华泰联合证券相关人员按照相关规定及要求完成了对盾安环 境董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员的持续培训工作，特 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年现场检查报告 现场检查报告 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为浙江盾安人工环境股份有限公 司（以下简称"盾安环境"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，于 2024 年 12 月 27 日对盾安环境 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：盾安环境 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄梦丹 | 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：樊灿宇 | 联系电话：010-56839300 | | | | 现场检查人员姓名：冯锦琰 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 | 31 日 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-054 李建军先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 电话：（0571）87113776 传真：（0571）87113775 邮箱：dazq@dunan.net 通讯地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事谭建明先生以及公司董事、副总裁、董事会秘书章周虎先生提交的书面辞职 报告。谭建明先生因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司及公司子公 司担任其他职务。章周虎先生因工作调整，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职 务，除保留董事职务外，不在公司及公司子公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有 关规定，谭建明先生和章周虎 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-053 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于完成法定代表人工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事 长的议案》，选举方祥建先生为公司董事长，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》规定，董事长为公司法定代表 人。近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司法定代表人为方祥建先生， 《营业执照》登记的相关信息如下： 公司名称：浙江盾安人工环境股份有限公司 统一社会信用代码：91330000704512063Y 公司类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省诸暨市店口工业区 法定代表人：方祥建 注册资本：壹拾亿陆仟伍佰肆拾叁万陆仟壹佰捌拾贰元 成立日期：2001 年 1 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 10 月 29 日 证券研究报告•2024 年三季报点评 持有 （维持） 当前价：11.20 元 盾安环境（002011）家用电器 目标价：——元（6 个月） 主业稳步向好，计提拖累业绩 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收 93.4亿元，同 比增长 10.5%；实现归母净利润 6.5 亿元，同比增长 20.1%；实现扣非净利润 6.3 亿元，同比增长 0.8%。单季度来看，Q3 公司实现营收 29.9 亿元，同比增 长 4.1％；实现归母净利润 1.7亿元，同比减少 17.2%；实现扣非后归母净利润 1.6亿元，同比减少 19%。其中 Q3因单项计提浙江盾安节能科技有限公司出售 节能业务项下子公司股权形成的转让价款和子公司出表前往来款的坏帐准备 6000 万元，影响归母净利润减少 6000 万元，若剔除该项影响，公司 2024Q3 归母净利润则同比增长 11.4%。 冷配业务贡献营收增长。根据产业在线数据，2024年 7-9月空调产量分别同比 -2%/+3.4%/+26%，持续高温和家电国补政策 ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 ——2024Q3 盾安环境业绩点评 股票研究 /[Table_Date] 2024.10.29 制冷设备需求下滑，大额减值影响当期盈利 盾安环境(002011) 家用电器业[Table_Industry] /可选消费品 | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------| | | | | | | | [table_Authors] 蔡雯娟 ( 分析师 ) | 谢丛睿 ( 分析师 ) | 曲世强 ( 研究助理 ) | | | 021-38031654 | 021-38038437 | 021-38031025 | | | caiwenjuan024354@gtjas.com | xiecongrui@gtjas.com | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company experienced performance disturbances due to impairment losses in Q3 2024, but the automotive parts business remains strong. Revenue for Q1-Q3 2024 reached 9.336 billion yuan, a year-on-year increase of 10.54%. The net profit attributable to shareholders was 649 million yuan, up 20.1% year-on-year. However, Q3 2024 saw a revenue of 2.990 billion yuan, a 4.09% increase, but net profit decreased by 17.18% to 1.749 billion yuan due to short-term impairment losses. The profit forecasts for 2024-2026 have been adjusted downwards, with expected net profits of 885 million yuan, 1.086 billion yuan, and 1.258 billion yuan respectively [2][3][4]. Summary by Sections Financial Performance - For Q1-Q3 2024, the company achieved a revenue of 93.36 billion yuan, with a net profit of 6.49 billion yuan and a non-recurring net profit of 6.29 billion yuan. The Q3 2024 revenue was 29.90 billion yuan, with a net profit of 1.749 billion yuan and a non-recurring net profit of 1.632 billion yuan [2][4]. - The gross profit margins for Q1, Q2, and Q3 2024 were 17.53%, 18.34%, and 18.57% respectively, showing a decline due to rising raw material costs. The net profit margins were 7.94%, 7.14%, and 5.85% respectively [4]. Business Segments - The automotive parts business is expected to grow significantly, supported by a recovery in the new energy vehicle sector, which saw a 34% year-on-year increase in production in Q3 2024. The company has approximately 13 billion yuan in current orders [3]. - The cooling business showed steady growth, with air conditioning production increasing by 26% year-on-year in September 2024, driven by policies encouraging upgrades [3]. Future Outlook - The company anticipates continued growth in its core refrigeration business due to product structure optimization and cost reduction efforts. The automotive thermal management business is also expected to grow as the product matrix improves [2][3]. - The earnings per share (EPS) forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 0.83 yuan, 1.02 yuan, and 1.18 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 13.3, 10.9, and 9.4 [2][6].

2024年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-051 浙江盾安人工环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:00。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事李建军先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 ...