浙江盾安人工环境股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465号 自话 Tel: 027 传画 Fav. A27-85424220 四、财务报告内部控制审计意见 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,浙江盾安人工环境股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 江盾安人工 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第 十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，该议案需提交股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股 东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将具体情况公告如下： 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-017 浙江盾安人工环境股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易的总金额 进行合理预计如下： 预计公司及下属公司拟与珠海格力电器股份有限公司（以下简称"格力电器"） 在 2024 财务年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"2024 财 年"）发生的关联交易金额不超过 32 亿元；拟与格力电器在 2025 冷年年度（20 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-025 浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪 酬与考核委员会讨论，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平 和职务贡献等因素，特制定本方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案 （一） 董事薪酬方案 1、独立董事津贴标准 公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。 2、非独立董事薪酬方案 效考核管理制度领取薪酬，该薪酬由目标年薪、超目标激励构成。 1、 目标年薪 公司的薪酬等级与岗位 PC 直接挂钩，岗位 PC 使用的是美世 IPE 岗位价值评 估体系。公司高级管理人员 PC 等级从 20 至 30 不等，董事长对公司发展战略、 重大决策及经营风险负责，岗位重要度最高（PC30），依次为总裁、副总 ...

（一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）存贷款业务； 浙江盾安人工环境股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交 易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股 份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江盾安人工环境股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2、公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的贯彻、执行，公司 全体员工参与内部控制的具体实施。 3、公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高级管 理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙 江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-012 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 重要内容提示： 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的 分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利 润 381,146,040.15 元，加权益法下不能转损益的转入留存收益 6,636,258.28 元， 加上 2023 年初未分配利润-1,262,443,968.67 元，2023 年末母公司可供分配利润 为-874,661,670.24 元。公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-011 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努 力，携手奋进，始终坚持"全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效"的经营 方针，提质增效之路行稳致远。 报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于 上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。报告期内，公司具体经 营情况如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 11,382,447,888.57 | 10,208,888,750.40 | 11.50% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 738,038,646.84 | 833,980,161.32 | -1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥11,382,447,888.57, representing an increase of 11.50% compared to ¥10,208,888,750.40 in 2022[7] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥738,038,646.84, a decrease of 11.50% from ¥833,980,161.32 in 2022[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥820,828,604.82, showing a significant increase of 78.08% from ¥460,929,621.59 in 2022[7] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥811,800,624.99, down 36.00% from ¥1,268,365,447.63 in 2022[7] - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.70, a decrease of 23.08% from ¥0.91 in 2022[7] - The weighted average return on equity for 2023 was 18.30%, a decline of 19.36 percentage points from 37.66% in 2022[7] Market and Industry Trends - The company aims to become a preferred brand for key components in the new energy vehicle thermal management industry, leveraging its refrigeration technology[15] - The company is actively promoting the development and application of new refrigerants to support global carbon neutrality goals[13] - In 2023, the sales volume of central air conditioning in China reached 6.6519 million units, a year-on-year increase of 18.93%[23] - The domestic sales revenue of central air conditioning in China was 126.306 billion yuan, growing by 9.75% year-on-year[23] - The total sales revenue of air source heat pumps in China was 20.494 billion yuan, with domestic sales revenue of 14.353 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 17.60%[23] - Global automotive sales reached 88.90 million units in 2023, with a year-on-year growth of 11.96%, while new energy vehicle sales grew by 35.40% to 14.65 million units[169] Research and Development - As of December 31, 2023, the company has applied for 3,702 patents, including 1,105 invention patents, and has been granted 3,087 patents, with 490 being invention patents[27] - The company’s R&D personnel increased by 15.57% to 683, with the proportion of R&D personnel slightly decreasing to 5.75%[60] - The company’s R&D investment for 2023 amounted to ¥433,707,396.85, representing an increase of 11.36% compared to ¥389,456,015.06 in 2022[67] - The company completed major R&D projects, including the DC variable frequency air-cooled scroll unit, enhancing market competitiveness and energy efficiency[61] - The development of new products such as the LPV electronic expansion valve and ultra-quiet electronic expansion valve has been completed, enhancing market competitiveness[54] Production and Operations - The company has established three major production bases to enhance capacity layout and is advancing digital factory construction to improve production efficiency[42] - The automotive thermal management business unit completed the relocation of its new base and continued to expand production capacity, resulting in a 136.54% increase in revenue from automotive thermal management products[54][55] - The production volume for 2023 was ¥8,423,341,063.25, up 11.41% from ¥7,560,878,270.56 in 2022[83] Quality and Management - The company aims for a "zero defect" quality target and has implemented a comprehensive quality management system, resulting in a significant reduction in quality loss rate[30] - The company has been recognized with 42 internationally advanced and 27 internationally leading product and technology achievements, including awards for innovation and quality[27] Financial Management - The company’s financial expenses decreased by 65.87% to CNY 33.20 million due to interest rate optimization[60] - The total amount of raw materials used was ¥6,914,966,597.63, which accounted for 75.18% of the operating costs[85] - The total amount of labor costs was ¥845,101,867.07, representing 9.19% of the operating costs, an increase of 14.02% year-on-year[85] - Cash and cash equivalents increased to ¥3,002,943,201.62, representing 27.85% of total assets, up from 19.33% at the beginning of the year, a change of 8.52%[101] Strategic Initiatives - The company is focused on enhancing its risk management capabilities to address potential market fluctuations[124] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[123] - The company plans to expand into emerging industries such as electronic purification, new energy, and high-end precision manufacturing, aiming to enhance its market position[168] - The company aims to develop customized solutions based on emerging industry demands, particularly in sectors like nuclear power and cold chain logistics[169] Organizational Development - The company has launched its first equity incentive plan to attract and retain talent, further motivating employee engagement[45] - The company has established a compensation scheme for senior management that combines base salary, performance assessment, and special evaluations to improve the performance appraisal system[192] - The company has not yet implemented the proposed long-term incentive plans for 2023, which include restricted stock and stock option plans[191]

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500182号 目 录 鉴证报告 起始页码 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 8 815 2017 166 号长江产业大 17-18 17 17-18'F. Yangtze River Industry Building. No. 166 Zhongbei Road. Wuhan. 430077 电话 Tel: 027~86791215 传真 Fax: 027-85424329 于浙江盾安人工环境股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500182 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 主 ...